ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INMOBILIARIA CLUB DE GOLF Y DEPORTES LAS BRISAS S.A.
En Las Brisas de Santo Domingo, a 21 de Abril de 2017, siendo las 17:00 horas tuvo lugar la
Junta Ordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA CLUB DE GOLF Y DEPORTES LAS
BRISAS S.A. la que se llevó a efecto en el domicilio social ubicado en El Club de Golf Las
Brisas, Comuna de Santo Domingo, y a la cual asistieron los siguientes accionistas personal o
debidamente representados:
TOTAL DE ACCIONES ASISTENTES
Concurrieron a la Junta personal o debidamente representadas 3.422 acciones, que corresponden
al 57,03% del total de las acciones con derecho a voto de la sociedad.
PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA
Presidió la Junta don José Tomás Covarrubias Valenzuela (Director) y actuó como Secretario el
Gerente General de la sociedad don Felipe Ducci Boetsch.
LISTA DE ASISTENCIA
ACCIONES
ACCIONISTA REPRESENTADAS
POR SI POR PODER
Patricio Diaz Quiroga 3
Eduardo Fernandez Leon 3
Sergio Ruiz Tagle Correo 3
Inv. Y Asesorias PCGO Patricio Parodi 3
Andres Barriga Alliende 3
Eduardo Spoerer Grez 3
Inversiones Blumenau S.A. Sven von Appen 3
Inmobiliaria Las Brisas S.A. Felipe Ducci Boetsch 3.371
José Tomás Covarrubias | Valenzuela 3
Inv. Aleta S.A. Alfonso Guzmán 3
Gustavo Montes Bezanilla 3
Julio Fernandez Taladriz 3
Soledad Carrasco Popovic 3
Inversiones b8.B Limitada 3
Inversiones Santa Ines Limitada 3
Inversiones 7 Condores Limitada 3
Juan Eduardo Vicuña Lyon 3
Rodrigo Lorca W. 3
Total
3.422
57,03%
Conforme a lo establecido por el artículo 71 del Reglamento de Sociedades Anónimas, los
accionistas asistentes procedieron a firmar la lista de asistencia, en la forma que determina dicha
disposición, documento que se archivará en la sociedad.
CALIFICACIÓN DE PODERES
Se dejó constancia que ningún accionista solicitó previamente y por escrito o en otra forma, la
calificación de poderes. La Junta aprobó, por unanimidad, los poderes con que aparecieron
actuando algunos accionistas, los cuales se archivarán en la sociedad.
CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA
En razón de encontrarse presentes o representados accionistas titulares de acciones que
representan el 57,03% de las acciones emitidas por la sociedad, el Presidente declaró legalmente
constituida la Junta. Además, preguntó a la Sala si se encontraba presente algún representante de
la Superintendencia de Valores y Seguros, sin que nadie se identificara como tal.
FORMALIDADES DE CONVOCATORIA Y CITACIÓN A LA JUNTA
El Presidente, Señor José Tomás Covarrubias Valenzuela expuso que la presente Junta Ordinaria
fue convocada por acuerdo de Directorio adoptado en la sesión de fecha 29 de marzo de 2017.
Asimismo, expresó que se comunicó a los accionistas la realización y el objeto de la Junta por
carta remitida por correo ordinario con fecha 07 de Abril de 2017. Con fecha 07 de Abril del
mismo año se comunicó a la Superintendencia de Valores y Seguros y a la Bolsa de Comercio de
Santiago, Bolsa Electrónica de Chile y Bolsa de Valparaíso, la realización y contenido de la
Junta. Expresó, asimismo, que los avisos de citación a la Junta fueron publicados en el periódico
El Libero, de la Ciudad de Santiago, los días 10 de Abril, 13 de Abril y 17 de Abril de 2017.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Tuvieron derecho a participar en la Junta todos los accionistas titulares de acciones inscritas en el
Registro de Accionistas de la sociedad con 5 días hábiles de anticipación al 21 de Abril de 2017.
Se dejó constancia, además, que no existen transferencias, transmisiones o transacciones de
acciones pendientes de inscripción en el Registro de Accionistas.
DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS QUE FIRMARÁN EL ACTA
Procede de acuerdo con la ley que el acta de la presente Junta sea firmada por dos accionistas
asistentes a la misma, además del señor gerente general. Los accionistas designados son don
Carlos Felipe Ducci Boetsch (Gerente General), don José Tomás Covarrubias Valenzuela, y don
Alfonso Guzmán Cruzat.
TABLA
El presidente expresó que se había citado a la presente Junta a fin de tratar las materias propias de
toda Junta Ordinaria y, en especial, las siguientes:
1.- El examen de la situación de la sociedad;
2.- La aprobación de la memoria, el balance y el informe de los auditores externos;
3.- La distribución de los resultados del ejercicio;
4.- La elección de Directores y sus remuneraciones
4.- La designación de auditores externos;
5.- La designación del periódico donde deben efectuarse las publicaciones sociales;
6.- Otras materias propias de Junta Ordinaria.
PROPOSICION DE ACUERDOS
El Presidente propuso a la Junta que se adoptaran los siguientes acuerdos:
1-
Respecto a la distribución de los resultados del ejercicio, se propuso que la pérdida del
ejercicio ascendente a $ 51.193.842, las que se explican principalmente por la
depreciación de los activos construidos, se reconozca como tal bajo el nombre de
“Perdidas del ejercicio 2016” y vaya a sumarse a la pérdida acumulada de ejercicios
anteriores. Por tal motivo, no procede repartir dividendos.
Se informa que la firma “AGN ABATAS Auditores Consultores Ltda.” seguirá siendo la
designada para examinar la contabilidad del ejercicio en curso, y que es quien ha
ejecutado la auditoria del Balance del año 2016 según la normativa IFRS de auditoria y
contabilidad.
Se propone continuar con los servicios de “AGN ABATAS Auditores Consultores Ltda.”
Para examinar la contabilidad del próximo ejercicio, y ejecutar la auditoria del Balance
según la normativa IFRS de auditoria y contabilidad para el próximo ejercicio.
Designar al diario electrónico “El Libero” como el periódico para efectuar las
publicaciones sociales requeridas por la ley.
ACUERDOS
1-
2-
3-
Por unanimidad, la Junta aprobó el balance, los estados financieros y la memoria del
ejercicio 2016. Aprobó asimismo, el informe de los auditores externos.
Asimismo, respecto a la distribución de los resultados del ejercicio, la junta aprobó por
unanimidad que la pérdida del ejercicio ascendente a $ 51.193.842, las que se explican
principalmente por la depreciación de los activos construidos en poder de la sociedad, se
reconozca como tal bajo el nombre de “Perdidas del ejercicio 2016” y vaya a sumarse a la
pérdida acumulada de ejercicios anteriores. Por tal motivo, no procede repartir
dividendos.
Los saldos finales de las distintas cuentas del patrimonio, una vez distribuidas las pérdidas
acordadas, quedan de la siguiente manera:
Cuentas del Patrimonio
(en MS)
Capital Pagado 10.664.688
Otras Reservas (260.114)
Resultados Acumulados (1.399.391)
Perdidas del año (51.194)
Total Patrimonio 8.953.989
4- Por unanimidad, la Junta acordó designar a la firma “AGN ABATAS Auditores
Consultores Ltda.” como auditores externos independientes, con el objeto de que
procedan a examinar durante el ejercicio 2017 la contabilidad, inventario, balance y otros
estados financieros de la Compañía.
5- Por unanimidad, la Junta acordó designar al diario electrónico “El Libero” para efectuar
en él las publicaciones sociales.
INFORMACION SOBRE CAMBIOS EN NORMAS CONTABLES
De acuerdo a las instrucciones de la Superintendencia de Valores y Seguros, se informó a la junta
que los balances e información financiera de la Sociedad desde el ejercicio 2011 han sido
reformulados de acuerdo con normas internacionales de información financiera (NIF). Esto ha
provocado algún cambio en los criterios de depreciación de los activos y cambios en los valores
de corrección monetaria, lo que según se explica en la memoria y los balances analizados, ha
contribuido a acrecentar las perdidas del periodo con respecto a periodos anteriores.
GASTOS DEL DIRECTORIO
De conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 39 de la Ley 18.046, se informó a la
Junta que el Directorio de la Compañía, durante el ejercicio 2013, no incurrió en gastos.
INFORMACION RELATIVA A CIRCULAR 1.494
De acuerdo a lo instruido en la Circular 1494 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se
informó a la Junta que el costo de procesamiento, impresión y despacho de la información
relativa a los saldos accionarios y principales movimientos que se debe enviar al 31 de diciembre
de cada año a cada accionista será de cargo de la compañía. Asimismo, se informó que el costo de
procesamiento, impresión y despacho de dicha información, cuando se proporcione en otros
períodos del año y a solicitud del accionista, será asumido por éste y ascenderá a $500 por
despacho de información.
CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS
La Junta, por unanimidad, acordó llevar a efecto los acuerdos de esta Junta desde luego, sin
esperar, la aprobación de su acta en otra posterior, bastando para ello que esta acta se encuentre
debidamente firmada por el Presidente, el Gerente General y los accionistas que se han designado
para ello.
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA
Por unanimidad, la Junta acordó designar a los señores Felipe Ducci Boetsch y Alberto Lyon
Puelma para que uno cualquiera de ellos reduzca a escritura pública el todo o parte de la presente
acta.
Se levantó la sesión siendo las 18:00 horas.
a
: E ON). –
Carlos Felipe Ducci Boetsch José os) Coal Valenzuela Alfonso Cuan Cruzat
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8d6a403bf8e93cfc2bbbfd936da6f649VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFelRYcE5lVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
