Inmobiliaria Club De Golf Y Deportes Las Brisas S.A.
Santiago, 10 de Abril del 2015.-
Señor
Carlos Pavéz Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Alameda 1449, Torre 2, P.2
PRESENTE
Señor Superintendente:
Por medio de la presente, comunico a Ud. que el Directorio de la sociedad
acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Club de Golf
y Deportes Las Brisas S.A., para el día 24 de Abril de 2015 a las 17:00 Hrs
en el Club House del Club de Golf Las Brisas de Santo Domingo, Santo
Domingo; con el objeto de tratar las materias propias de toda Junta
Ordinaria de Accionistas, y en especial el examen de la situación de la
sociedad y el informe de los auditores externos, la aprobación de la
memoria y el balance del ejercicio 2014 y los estados financieros, la
distribución de los resultados del ejercicio, la elección de Directores y
determinación de sus remuneraciones, la designación de auditores externos
, la designación del periódico donde deben efectuarse las publicaciones
sociales y la información relativa el artículo 44 de la ley de sociedades
anónimas.
Tendrán derecho a participar en esta Junta los accionistas que figuren
inscritos en el registro de Accionistas de la sociedad con 5 días de
anticipación al 24 de Abril de 2015, esto es el día 19 de Abril de 2015.-
Sin otro particular le saluda atentamente,
Te YU (3.
Felipe Ducci Boetsch
Inmob. Club de Golf y Deportes Las Brisas S.A.
Santiago, 10 de Abril de 2015.-
Estimado Sr. Accionista:
Por medio de la presente, comunico a Ud. que el Directorio de la sociedad acordó citar
a Junta Ordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Club de Golf y Deportes Las Brisas
S.A. para el día 24 de Abril de 2015, a las 17:00 Hrs. en el Club House del Club de Golf
Las Brisas de Santo Domingo, Santo Domingo; con el objeto de tratar las materias
propias de toda Junta Ordinaria de Accionistas, y en especial el examen de la situación
de la sociedad y el informe de los auditores externos, la aprobación de la memoria y el
balance del ejercicio 2014 y los estados financieros, la distribución de los resultados del
ejercicio, la elección de Directores y la determinación de sus remuneraciones, la
designación de auditores externos, la designación del periódico donde deben efectuarse
las publicaciones sociales y la información relativa el artículo 44 de la ley de sociedades
anónimas.
Si Ud. deseare hacerse representar en esta Junta, adjunto a la presente sírvase encontrar
un poder que Ud. deberá completar con su puño y letra. La calificación de poderes, si
procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta Ordinaria de
Accionistas, a la hora que esta se inicie.
Tendrán derecho a participar en esta Junta los accionistas que figuren inscritos en el
registro de Accionistas de la sociedad con $ días de anticipación al 24 de Abril de 2015,
esto es el día 19 de Abril de 2015.
Sin otro particular le saluda atentamente,
Inmobiliaria Club de Golf y Deportes Las Brisas S.A.
Felipe Ducci Boetsch
Gerente General
INMOBILIARIA CLUB DE GOLF Y DEPORTES LAS BRISAS S.A.
PODER
Lugar de otorgamiento (Ciudad) Fecha
Con esta fecha y por intermedio de la presente, autorizo a don(ña)
para representarme con voz y voto en todas las
actuaciones de la Junta Ordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA CLUB DE GOLF Y
DEPORTES LAS BRISAS S.A. Sociedad Anónima Abierta, citada para el día 24 de Abril de
2015, a las 17:00 horas, o en la que se celebre en su reemplazo si aquella no pudiese
efectuarse por falta de quórum, o por defecto de su convocatoria, siempre y cuando ésta se
efectúe dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la fecha original.
En el ejercicio de su mandato, el Apoderado individualizado precedentemente, o la persona en
quien delegue podrá en la Junta hacer uso de todos los derechos que de acuerdo con la ley, el
Reglamento de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, me correspondan en carácter
de accionista, los que podrá delegar libremente en cualquier tiempo.
Doy el presente poder por el total de las acciones con que figure en el Registro de Accionistas
de Inmobiliaria Club de Golf y Deportes Las Brisas S.A.
Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro, que el suscrito haya otorgado con fecha
posterior a personas distintas del mandatario antes designado; y si se presentaren dos o más
poderes de igual fecha, extendidos a favor de distintas personas, ellos no podrán ser
considerados para los fines del quórum y votación en las Juntas.
Firma del Accionista o Representante Legal
Nombre del Accionista :
Número de Acciones
NOTAS: 1) Para que este poder tenga valor, el lugar, fecha de otorgamiento y
nombre del mandatario deben ser completados de puño y letra del accionista o
del representante legal en caso de personas jurídicas.
2) En los poderes en los cuales se omita la designación del Mandatario, las
acciones que representen sólo serán consideradas para la formación del
quórum.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=eb18af091edd60f68dab8b885dad8131VFdwQmVFNVVRVEJOUkVFd1RXcFZNazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
