Inmobiliaria Club De Golf Y Deportes Las Brisas S.A.
Santiago, 25 de Abril del 2013.-
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Alameda 1449, Torre 2, P.2
PRESENTE
Señor Superintendente:
Por medio de la presente, comunico a Ud. que el Directorio de la sociedad
acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Club de Golf
y Deportes Las Brisas S.A., para el día 10 de Mayo de 2013 a las 18:30 Hrs
en el Club House del Club de Golf Las Brisas de Santo Domingo, Santo
Domingo; con el objeto de tratar las materias propias de toda Junta
Ordinaria de Accionistas, y en especial el examen de la situación de la
sociedad y el informe de los auditores externos, la aprobación de la
memoria y el balance del ejercicio 2012 y los estados financieros, la
distribución de los resultados del ejercicio, el reemplazo de directores
renunciados y la determinación de sus remuneraciones, la designación de
auditores externos, la designación del periódico donde deben efectuarse las
publicaciones sociales y la información relativa el artículo 44 de la ley de
sociedades anónimas.
Tendrán derecho a participar en esta Junta los accionistas que figuren
inscritos en el registro de Accionistas de la sociedad con 5 días de
anticipación al 10 de Mayo de 2013, esto es el día 05 de Mayo de 2013.-
Sin otro particular le saluda atentamente,
Ae > .
def
Felipe Ducci Boetsch
Inmob. Club de Golf y Deportes Las Brisas S.A.
Av. Nueva Costanera 4229, oficina 407, Vitacura . Teléfono: 2069188. Fax: 2631730
Santiago, 25 de Abril de 2013.-
Estimado Sr. Accionista:
Por medio de la presente, comunico a Ud. que el Directorio de la sociedad acordó citar
a Junta Ordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Club de Golf y Deportes Las Brisas
S.A. para el día 10 de Mayo de 2013, a las 18:30 Hrs. en el Club House del Club de
Golf Las Brisas de Santo Domingo, Santo Domingo; con el Objeto de tratar las materias
propias de toda Junta Ordinaria de Accionistas, y en especial el examen de la situación
de la sociedad y el informe de los auditores Externos, la aprobación de la memoria y el
balance del ejercicio 2012 y los estados financieros, la distribución de los resultados del
ejercicio, el reemplazo de Directores renunciados y la determinación de sus
remuneraciones, la designación de auditores externos. la designación del periódico
donde deben efectuarse las publicaciones sociales y la información relativa el artículo
44 de la ley de sociedades anónimas.
un poder que Ud. deberá completar con su puño y letra. La calificación de poderes, si
procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta Ordinaria de
Accionistas, a la hora que esta se inicie.
Tendrán derecho a participar en esta Junta los accionistas que figuren inscritos en el
registro de Accionistas de la sociedad con 5 días de anticipación al 10 de Mayo de 2013.
esto es el día 05 de Mayo de 2013.
Sin otro particular le saluda atentamente,
ut o lo
Inmobiliaria Club de Golf y Deportes Las Brisas S.A.
Felipe Ducci Boetsch
Gerente General
INMOBILIARIA CLUB DE GOLF Y DEPORTES LAS BRISAS S.A.
PODER
Lugar de otorgamiento (Ciudad) Fecha
Con esta fecha Y por intermedio de la presente, autorizo a don(ña)
Para representarme con voz y voto en todas las
actuaciones de la Junta Ordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA CLUB DE GOLF y
DEPORTES Las BRISAS S.A. Sociedad Anónima Abierta, citada para el día 10 de Mayo de
efectúe dentro de los Cuarenta y cinco días siguientes a la fecha original
En el ejercicio de su mandato, el Apoderado individualizado precedentemente, o la persona en
Quien delegue podrá en la Junta hacer uso de todos los derechos que de acuerdo con la ley, el
Reglamento de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, me correspondan en carácter
de accionista, los que podrá delegar libremente en cualquier tiempo.
Doy el presente poder por el total de las acciones con que figure en el Registro de Accionistas
de Inmobiliaria Club de Golf y Deportes Las Brisas S.A
Firma del Accionista o Representante Legal
Nombre del Accionista :
Número de Acciones
NOTAS: 1) Para que este Poder tenga valor, el lugar, fecha de otorgamiento y
nombre del mandatario deben ser completados de puño y letra del accionista o
del representante legal en caso de Personas jurídicas.
acciones que representen sólo serán consideradas para la formación del
quórum
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bc10b5aa3294451246ccf07c130191deVFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlQwUkJNazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
