La Serena, 27 de abril de 2018
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
INMOBILIARIA CLUB DE GOLF LA SERENA S.A.
(Inscripción Registro de Valores N*1045)
REF:_Da cuenta de celebración de Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito de
informar a esta Comisión para el Mercado Financiero que en la Junta Ordinaria de
Accionistas de Inmobiliaria Club de Golf La Serena S.A., celebrada el día 26 de abril
de 2017 a las 19:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Ruta 5 Norte
Kilómetro 482, comuna y ciudad de La Serena, se adoptaron entre otros, los
siguientes acuerdos:
(a)
Se aprobó el balance general, los estados financieros y la memoria anual del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017, incluido el informe de los
auditores externos.
Se dio cuenta que toda vez que durante el ejercicio 2017 se habían producido
pérdidas, no procedía pronunciarse sobre la distribución de utilidades y
reparto de dividendos.
Se acordó designar como miembros titulares del directorio de la sociedad
para el trienio 2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021 a los señores Cristián
Letelier Braun, Patricio Ábalos Lira, Francisco Ghisolfo López, Gonzalo
Alcalde Saavedra y a Cristián Colacci Roa, y los señores Alvaro Taladriz
Mellado, Carlos Riutort Kreft, Pablo Acevedo Figueroa, Juan Antonio
González Rozas y a Vicente Movarec Katunaric como sus respectivos
suplentes.
Se acordó que los directores no perciban remuneración por el desempeño de
sus funciones durante el ejercicio 2018.
Se acordó designar como auditores externos de la sociedad para el ejercicio
2018 a la empresa KPMG Auditores Consultores Limitada.
Se acordó designar al diario El Día de la ciudad de La Serena para efectuar
las publicaciones sociales que exijan la ley y los estatutos.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ua.,
IME AVILÉS FREDES
Gerente General
INMOBILIARIA CLUB DE GOLF LA SERENA S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c9ef7aee3ee63d0faf5e54f4e5b0c629VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelQxUkplRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
