La Serena, 9 de Abril de 2018
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
REF.: INFORMA CELEBRACIÓN DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INMOBILIARIA CLUB DE GOLF LA SERENA S.A.-
De mi consideración:
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N* 18.046, por la
presente tenemos el agrado de comunicar a usted de la celebración de la junta ordinaria de
accionistas de Inmobiliaria Club de Golf La Serena S.A., la cual tendrá lugar el día 26 de abril
de 2018, a las 19:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Ruta 5 Norte Km. 482,
comuna y ciudad de La Serena, para pronunciarse sobre las siguientes materias:
1) El examen de la situación de la sociedad y del informe de los auditores externos, y la
aprobación o rechazo de la memoria anual, del balance general y de los estados financieros del
ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017, incluido el informe de los auditores externos.
2) Distribución de utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 y política
de reparto de dividendos.
3) Designación de los miembros del directorio para el trienio 2018/2019, 2019/2020 y
2020/2021.
4) Fijación de las remuneraciones del directorio para el año 2018.
a) Designación de los auditores externos para el ejercicio 2018.
6) Cuenta de las operaciones con partes relacionadas (Título XVI de la Ley N* 18.046 sobre
Sociedades Anónimas).
7 Designación del diario para efectuar publicaciones sociales.
8) Demás materias propias de las juntas ordinarias de accionistas que legalmente
corresponda.
Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la
junta y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos
en el Registro de Accionistas al día 20 de abril de 2018.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar
de la junta.
Se hace presente que con fecha 05 de abril de 2018 se ha remitido a esa
Comisión copia de los estados financieros y memoria de la compañía, a través del módulo
SEIL.
Conforme a lo que dispone el artículo 59 de la Ley 18.046, en el domicilio
social – Ruta 5 Norte Km. 482, comuna y ciudad de La Serena – los accionistas podrán
acceder a los estados financieros, memoria y a copias íntegras de los documentos que
fundamentan las diversas opciones de las materias que se someterán a su voto, incluyendo
aquellos necesarios para la designación de los auditores externos.
Finalmente, conforme lo que dispone la Sección IL, N* 2.3, letra j, de la Norma
de Carácter General N? 30 de esa Comisión, en relación a las publicaciones de citación a junta
de accionistas, hacemos presente que con esta fecha se ha remitido a esa Comisión a través del
módulo SEIL, copia del primer aviso de citación, publicado en el Diario El Día de la ciudad de
La Serena con fecha 9 de abril de 2018, y comunicamos a esa Comisión que los dos avisos
restantes se publicarán los días martes 17 y jueves 19 de abril de 2018 en el Diario El Día de la
ciudad de La Serena.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
JAIME AVILÉS FREDES
GERENTE GENERAL
INMOBILIARIA CLUB DE GOLF LA SERENA S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=201bad67f4c3e627fc0822bde8e8896aVFdwQmVFOUVRVEJOUkVFeVRXcHJNVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
