Señor
La Serena, 27 de abril de 2016
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
INMOBILIARIA CLUB DE GOLF LA SERENA S.A.
(Inscripción Registro de Valores N* 1045)
REF: _Da cuenta de celebración de Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito de
informar a esa Superintendencia de Valores y Seguros que en la Junta Ordinaria de
Accionistas de Inmobiliaria Club de Golf La Serena S.A., celebrada el día 26 de abril
en curso, a las 12:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Ruta 5 Norte
Kilómetro 482, comuna y ciudad de La Serena, se adoptaron entre otros, los
siguientes acuerdos:
(a)
(b)
(c)
(a)
(e)
Se aprobó el balance general, los estados financieros y la memoria anual del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, incluido el informe de los
auditores extemos.
Se dio cuenta que toda vez que durante el ejercicio 2015 se habían producido
pérdidas, no procedía pronunciarse sobre la distribución de utilidades y
reparto de dividendos.
Se acordó designar como miembros titulares del directorio de la sociedad
para el trienio 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019 a los señores Cristián
Letelier Braun, Ignacio Daniel Cargioli Vila, Juan Ignacio Montes Labarca,
Francisco José Ghisolfo López y a Cristián Colacci Roa, y los señores Alvaro
Taladriz Mellado, Pablo Joaquín Acevedo Figueroa, Hugo Samander
Orellana, Vicente Movarec Katunaric y a Juan José Silva Charme como sus
respectivos suplentes.
Se acordó que los directores no perciban remuneración por el desempeño de
sus funciones durante el ejercicio 2016.
Se acordó designar como auditores externos de la sociedad para el ejercicio
2016 a la empresa KPMG Auditores Consultores Limitada.
0) Se acordó designar al diario El Día de la ciudad de La Serena para efectuar
las publicaciones sociales que exijan la ley y los estatutos.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
CARLOS PATRICIO Al A LAZO
Gerente General
INMOBILIARIA CLUB DE GOLF LA SERENA S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cc5e3ffd632dbc32b1ce30eaff07f523VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFeFRrUmpkMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
