Resumen corto:
Presentación de documentos a la CMF con firma de Ignacio Prado Lavín y Carolina Horstmeier Paredes. Quórum 69,15%. Memoria y balance al 31/12/2023 en El Líbero. Aprobación de estados financieros, dividendos y elección de nuevo directorio. Cierre a las 12:51 horas.
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PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS cana
Señores
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO Presente
Adjunto la siguiente documentación:
Acta Legalizada de la Junta de accionistas de fecha 25 de abril de 2024 con firma respectiva
Nombre: INMOBILIARIA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS AGUSTINAS S.A.
Rut:
82.038.300-1
Correo electrónico: Carito.horstmeier(Wgmail.com
Dirección:
Miraflores 235, Santiago Centro
Fecha: 10052024
Firma ACTA
CUADRAGESIMA QUINTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE INMOBILIARIA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS AGUSTINAS S.A.
4 S Nono > E S a, * 2 a Mol!
£ 21 9) $ > IN TIACO Y
En Santiago, a veinticinco días del mes de abril de dos mil veinticuatro y siendo las doce con cinco minutos, bajo la modalidad presencial, se reunieron los señores accionistas de la Sociedad “Inmobiliaria Central de Estacionamientos Agustinas
S.A. Rut 82.038.300-1
Presidió la sesión el Presidente titular Don Ignacio Prado Lavín y actuó como secretario la Gerente General doña Carolina Horstmeier Paredes. También asistieron los accionistas por sí o como mandatarios de otros que a continuación se indican: denficadar Barón ascial epedorsán e iderAficador Ascienes | Acciones en Asrimnes lretai acciones | 4 Serio aprarartaras ODE A entidad | propias | custodia [ropravortadas presentarte — 10 A AA EAS [PRADO LA IN MA DO 1D A com e , L] o er O DI II Mb o 0 o rm RODFTO PRADO LA YM TARA AVI SSTOMATCA URÍMUCIO sMnos EJACOUAN t , o o 2 feas PRADO AY MARIA LA OT DA VA UBUIRUCTO same. | Estacion , t bl D hola ADEFORAS DUOZ ESA Y VARIA LA BOT OMA VOR URL IO Pros mao | ESTACA ‘ 3 v o AS TR AA M?7 104 TACNA 1 ñ 1] , us COMERC LLANA MARTE RA MIMBO? | ESTACONA 0 o . . ¡noe A A e cr MOLE RENA VNTE ATACA ar | ESTACA n A , 3 Lore a WUDILARA CORTA MITA LGA mane 00 ETA CIA s M La w mA WAR OARL A DUAR GA MILIO0N ESTALOMANM 0 D pl Xr ER e ls Ms AMES 16 L10A EN] ICO L] ] a a ae [IA LORETO LAIA AE TEMA 004 ESTACA Y 0 0 ” a ura ADE AITOR, PETRA AMEALA 10523047 ESTACIONAN n 1 ” . cm PRLEMEILA ALLALDE MONTENDA AA ESTACIOMA n 1 ” 1078 VALLE MAROON FRAMTILA EJAMDT [MUCBLAPA CARA BLANES UPA MITDI | ESTACOMAN 8 3 mn o .ev [MO TELOLO PABTAA LAA CFI ALEA FRNMERA PAELLA somos ENTACOMA A 1] e ” ” uv Pd rs PARADAS VARELA 10m) ENALONA e 7 wuore A A A – y —- PIM TEBER MESE LU MARCELA UTN ESTACIOMA A 0 : y y AS MERRAGTO VERA A EIA | ESTACIÓNAN n n ‘ Mn ES E ALIADA INTERCADLOS MARCELO ardaMÓna | ESTACIONAM 8 , ves UIETA PEER CO TOGAIIDA | LETACIONAN 0 7 n 1 Letra MARLCOLL A TEBLO AROS IDA Miasma | IEACDNAM o 3 ‘ 1] ES ¡DATO MORIROIA PA CREA DE CANA 14 gd ERIACOMA A b r , , paa ) 0 | rodar dara | rua A , mm mm Lu [won reume ADA eras EETACOMA e b n v y ms DIR AA ARDE IRANTITA AMDILA Ars ACE 0 ‘ v y ra ce TUI runs HACOUOa ñ , . ‘ hara MOTE Ama ETACIOMA b 1 Mm 2 AS ES YA A AT TT 7 . Ss ES Mos A ATT MA ILTACOMA 1] , o o arm” CS MITA OLA IÓN EROS LARA ERA CA E ‘ m o uma PRESA FA PRIORI PLA mu.ns HACIA n ‘ ” v Tara ines : A A 1 ela area tas s | hesaras propias w | | darorns en curtada 0 | | mora Paporrartadas Í 1] [Teta moo. | [Porcentaje brea! m1. |
El Presidente del Directorio don Ignacio Prado Lavín, abrió la sesión señalando que se encontraban presentes o debidamente representadas un total de 899 acciones, las que corresponden al 69,15 % del total de las acciones emitidas por la Sociedad, con lo que se ha cumplido con el quórum; legal exigido q los estatutos y por ley, dándose en consecuencia por constituida la 45* Junta
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Su neral Ordinaria de Accionistás de nmobiliaria Central de Estacionamientos Agustinas S.A.
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Se deja constancia que con fecha 08 de abril de 2024 se informa a la Comisión para el Mercado Financiero, Bolsa de Comercio de Santiago y Bolsa Electrónica de Chile la citación de esta junta, adicionalmente se le instruyo al Deposito Central de Valores nuestra entidad administradora enviar la respectiva citación y carta poder por correo certificado a todos los accionistas.
Las correspondientes citaciones se publicaron en el diario Electrónico El Libero los días 09, 10 y 11 de abril del 2024.
Adicionalmente, se les comunica a los presentes que la Memoria y Balance al 31 de diciembre del 2023 fue publicada en el diario electrónico El ibero en su edición de fecha 20 de abril de 2024, como así también se encuentra disponible para ser descargada desde nuestra página web www.parking inas.dl
Algunos accionistas han otorgado poder para ser representados en esta junta, los cuales estaban a disposición de los accionistas en la secretaría antes de iniciarse la sesión, con el objeto de hacerles los reparos que pudiera haber y, se declaran válidamente emitidos
Ignacio Prado: buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos. Damos comienzo a la 45 Junta General Ordinaria de Accionistas:
Bueno, ésta es nuestra cuadragésima quinta junta general ordinaria de accionistas de inmobiliaria Central de Estacionamientos Agustinas 5.A,, siendo hoy las 12:05 horas del día jueves 25 de abril de 2024, damos inicio a la reunión.
Vamos a dar inicio a la Junta de accionistas, para lo cual contamos con la presencia del directorio de la inmobiliaria, integrado por don Cristián Hoyl, Alejandro Von Teuber, Alejandro García, Maria Francisca Ovalle, Alejandro Garcia y quién les habla como presidente ignacio Prado Lavin. Además, tenemos presente a los Sres. Accionistas Rodrigo Prieto Zamora y Paula Prieto Zamora.
También nos acompaña como secretaria la Gerente la Sra. Carolina Horstmeier Paredes, quien oficiará en esta oportunidad como fiscal para la revisión de poderes y posteriormente la emisión del acta respectiva.
Se encuentra presente en este momento personal representado por accionistas que somos el 69,15 % de las acciones con derecho a voto, por lo que se ha reunido un quórum mayor al mínimo legal y se da por abierta la sesión.
A Se encuentran en la mesa la lista de asistencia, que se considera innecesaria leer y los respectivos poderes otorgados a los representantes presentes, y no habiendo observaciones a los poderes presentados se solicita a la junta otorgarles su aprobación.
Si no hay objeciones, por acuerdo de los accionistas con derecho a voto, se aprueba por aclamación. ¿Se aprueba?
Accionistas: Se aprueba ignacio Prado: Bueno, partamos por la aprobación del acta de la junta general ordinaria anterior del 25 de abril del 2023, la que se encuentra debidamente firmada por las personas designadas en esa oportunidad para hacerlo. No obstante, ello, solicito que dicha acta sea ahora expresamente aprobada por esta junta. Sí no hay objeciones, estamos en condiciones para que sea aprobada. La convocatoria de la cuadragésima quinta junta general ordinaria de accionistas que fue acordada en el directorio N* 444 de fecha 26 de marzo de 2024.
Se propone que el acta de la presente junta de accionistas sea firmada conjuntamente con el Presidente y el Secretario, más tres
Son designadas las siguientes personas para la firma del Acta:
– – Alejandro von Teuber Viveros
– Francisca Ovalle Mardones Cristian Hoyl Moreno
Ignacio Prado: Conjuntamente firmaré yo como presidente y Carolina Horstmeier en calidad de fiscal.
Habiendo hecho las presentaciones, La Gerente General y representante Legal Carolina Horstmeier va a seguir con los temas a tratar en esta junta,
Carolina Horstmeier: Buenas tardes, daremos comienzo con la lectura de la tabla, que contempla para esta cuadragésima quinta junta general ordinaria de accionistas de la inmobiliaria, lo siguiente:
En primer lugar, tenemos el examen de la situación de la sociedad y del informe de los auditores externos independientes, la aprobación de la memoria y balance, como también de los estados financieras correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2023.
El segundo punto, es la distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos futuros, como así también la determinación de la remuneración del directorio, para el ejercicio del año 2024
Un tercer y último punto, dice relación con cualquier otra materia de interés social general que no sea propia de una junta extraordinaria.
Antes de comenzar me gustaría ratificar el dividendo definitivo numero 42 el cual corresponde a 100.000 por acción y fue propuesto en el directorio pasado, pero debe ser ratificado en esta Junta dado que posee una calificación tributaria definitiva.
¿Se aprueba?
Accionistas: Se aprueba Carolina Horstmeier: informar que sobre sus escritorios 5e encuentra impresa la Memoria y balance 2023 en la cual se incluye el informe de los auditores externos. Quienes no tuvieron observaciones referentes a los registros que llevamos junto a la empresa de contabilidad externa Ácona, por lo que se agradece la gestión realizada por el persona! de parking agustinas y oficina contable.
(Los valores están expresados en millones de pesos.)
Corresponde entonces dar lectura a la memoria y balance al 31 de diciembre del año 2023 de la sociedad. Con respecto al balance general y sus activos, vemos en la diapositiva un comparativo de los años 2023 y 2022, donde tenemos en los activos corrientes, el efectivo equivalente por MS 232,695, que corresponde a las cuentas corrientes bancarias, un depósito a plazo e inversiones al cierre del periodo
Luego, en otros activos no financieros por MS 200 y deudores comerciales o cuentas por cobrar por un monto de MS 13.278, lo que corresponde facturas por cobrar E los activos corrientes por MS 246.173 en 2023. Se hace innecesario mencionar comparativamen 02022 donde se tórplizaron 5 265. 610.
4) aj a ce M
Air Merge ys Lerboz> Vat y Fun 681 0074 181 5700
Los activos no corrientes como lo son propiedad, planta y equipo por el monto de M5 154.530 que corresponden al edificio e instalaciones de sistema de control de gestión, también representados en al PPT los activos por impuesto diferido, por MS 1.854 haciendo un total de activos no corrientes de M$ 156,384, lo que, sumado a los activos corrientes da un total de activos de M$
402.557 en 2023 mientras que en 2022 fue de M$ 438.853,
Ignacio Prado: Por favor silencio en la sala y así continuar con la revisión de cuentas expuesto por Carolina Francisca Ovalle: Perdón Sr. Presidente es que me quedo una duda, Ignacio Prado: ¿Porque teniamos $ 60.142 en activos corrientes el 2022 y en 2023 no?
Carolina Horstmeier: Estimada Francisca y accionistas presentes, a la fecha de corte en 2022 teníamos un deposito en Banchile que al 2023 ya no existe.
51 se fijan también hay diferencias en la propiedad planta y equipo que en 2022 fue de 5 171.861 y en 2023 es de 5 154 530 que corresponde a depreciación propiamente tal del activo.
Ahora en relación a los pasivos podemos ver que: los pasivos corrientes tenemos en cuentas por pagar MS 11.709, cuentas por pagar a partes relacionadas es decir pago de dividendos por 5 59.558 que en este caso está pendiente de pago por nuestra administración de acciones que está a cargo de la empresa Deposito central de valores puesto que nosotros hacemos el pago completo del valor total del dividendo y ellos y el no pago de dividendos a los accionistas se puede deber a diferentes motivos como por ejemplo; no tener datos bancarios, fallecimiento u otra causa.
Siguiendo con los pasivos, informo a ustedes que el total de pasivos corrientes totaliza MMS 130 147, los pasivos no corrientes a largo plazo corresponden a M$ 38,632, lo que nos da un total de pasivos por M$ 168.779
No se considera indagar más en la explicación de los montos porque estos fueron enviados previamente por correo y expuestos antes de la presente reunión de forma que en esta Instancia, nos detenemos ante dudas de los presentes.
Por último, el patrimonio de la compañía, la única diferencia con el año anterior es en relación a las ganancias o pérdidas del ejercicio acumuladas que en 2022 fue de 5 115.920 y en 2023 fue de 573.992 Producto de la actividad y explotación propia del giro tenernos como total de patrimonio MS 223.778 La suma de los pasivos y el patrimonio nos totalizan $ 402.557 quedando jgualados estos a los activos antes señalados
Estos valores están en sus respectivas Memorias y balance impresas, pero de todas maneras enviare correo con la presentación
PPT para su registro,
Para que tengan una visual mayor de los movimientos ejecutados en 2023 se muestra en pantalla el estado de resultado por función para que si alguno de los presentes tuviese alguna duda o consulta pueda expresarla en este momento
Carolina Horstmeier: ¿bristen consultas? (Se da un pequeño espacio para commentarios) Si no Huy fomentarios o preguntas al respecto continuamos con la sesión )
Cód. 604-L y
E ACUMULADO = ¡ESTADO DE RESULTADO POR FUNCION AÑO 2023 M$ AÑO 2022 MS ¡Ingresos por actividades ordinarias 907.027 839.449 Costo de Ventas -350.067 -248,241 Gastos de administración -152,294 -112.994 GANANCIA BRUTA 404,666 478.214 Otros ingresos por funcion 100.606 37.116 ¡Ingresos financieros 20.120 15,795 Gastos Financieros -11,422 -1.573 GANANCIA O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO 513.970 529.552 ¡Ingresos o gastos por impuestos a la ganancia -29,398 -32,982 GANANCIA O PERDIDA DE ACTIVIDADES CONTINUADAS 484.572 496.570
Debemos ahora entonces aprobar los estados financieros por aclamación.
Carolina Horstmeier; ¿Se aprueba? Accionistas en su conjunto: Se aprueba.
Carolina Horstmeier: Continuando ahora con el punto 2 de esta Junta:
a) Los dividendos cancelados durante el ejercicio del año 2023 fueron todos entregados oportunamente en los meses de abril, julio y noviembre como es la política establecida hace años. ¿Alguien quiere hacer algún cambio o mantenemos la misma política para el año 2024?
Accionistas: Se aprueba mantener la política vigente para el presente año.
bj) Aprobar el pago por concepto de remuneración del directorio para el ejercicio 2024, que consiste en el 5% de las ganancias antes de impuesto. ¿Alguien quiere hacer algún cambio o mantenemos la misma política?
Accionistas: 5e aprueba mantener la política actual del 5% a repartir entre los directores.
Carolina Horstmeier: con respecto a las publicaciones sociales, la propuesta es mantener los procedimientos actuales, con relación a la citación a las juntas de accionistas, sean éstas de carácter ordinario o extraordinario, tal como lo ha hecho la empresa en forma histórica y con ello damos cumplimiento a la ley 18.046, sobre las sociedades anónimas. En resumen, se van a publicar durante 3 días en un diario de circulación nacional
Como tercer punto de la tabla tenemos cualquier otra materia de interés para esta junta
Alo antenor puedo indicarles que revisando las actas anteriores me percate que hasta este abril del presente año se mantiene la vigencia del actual directorio por tanto se debe realizar nuevamente elección de este por los próximos 3 años, ¿Existe alguno de los presentes que quiera postularse al cargo de director? (Se da un pequeño espacio para comentarios) Sí no hay presentes con intención de postularse, ¿El directorio actual se mantiene? comentarios por favor
Ignacio Prado: Yo ANS como está Ñ May
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Carolina Horstmeier: ¿Se aprueba? Accionistas en su conjunto: Se aprueba.
Carolina Horstmeier: entonces, para finalizar el último punto de la tabla: ¿Alguno de los accionistas presentes tiene alguna duda, requiere proponer situaciones o alcances para revisar en esta junta?
Si no hay entonces observaciones y o sugerencias al respecto, por favor señor presidente realizar el cierre de esta Junta,
Ignacio Prado: Finalmente, la asamblea acuerda que el acta de esta junta general ordinaria de accionistas será aprobada desde el momento de la firma de su Presidente, del secretario y aquellos accionistas que se designen y que desde esta fecha se podrán llevar a cabo los acuerdos a que ella se refiere, sin esperar rectificación u aprobación posterior. Además, se faculta a la Gerente Genera! doña Carolina Horstmeier Paredes, como fiscal de esta reunión o al Sr. Eduardo Urrejola abogado de la compañía para que indistintamente uno o cualquiera de los dos nombrados reduzca a escritura pública, tanto total o parcialmente la presente acta sí se considera necesario, en cuyo caso quedará facultado al portador copia autorizada de la misma escritura para requerir todas las inscripciones, anotaciones o sub-inscripciones que fueren procedentes conforme a derecho
Siendo las 12:51 horas se pone fin a esta junta ordinaria, Muchas gracias por su asistencia.
FAL
E > A Se MARDONES Presidente + p.p. Inmobiliaria presa SPA AQ (4
– | pa Y) TEUBER ALEJANDRO GARCIA Bl.
p.p. Estrella Valenzuela. Director
CAN Cal |
CAROLINA HO SIMBÉIER P, Gerente Géneril – Secretaria
AUTORIZACION MOTARIAL ALDORSU
Cog. 604
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b41f812d5dfd24d6b33e76b19f35f136VFdwQmVVNUVRVEZOUkVrelRWUnJORTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1715789401
