INMOBILIARIA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS AGUSTINAS S.A. 2023-05-10 T-19:25

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS<br /><br />Señores<br /><br />COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO<br />SS<br /><br /> <br /><br />Adjunto la siguiente documentación:<br /><br />- Acta Junta General Ordinaria de Accionistas NO 44 de fecha 25-04-2023 firmada por el presidente y 3 accionistas<br /><br /> <br /><br />Nombre:<br />INMOBILIARIA CENTRAL DE ESTACIONAMEINTOS AGUSTINAS S.A.<br /><br /> <br /><br />Rut:<br /><br />82.038.300-1<br /><br /> <br /><br />Correo electrónico:<br />Carito.horstmeierOgmail.com<br /><br /> <br /><br />Dirección:<br /><br />Miraflores 235, Santiago Centro<br /><br /> <br /><br />Fecha:<br />10/05/2023<br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br />Firma<br /> <br /><br />_ ACTA<br />CUADRAGESIMA CUARTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS :<br />| DE INMOBILIARIA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS AGUSTINAS S.A.<br /><br />En Santiago, a veinticinco días del mes de abril de dos mil veintitrés y siendo las doce horas exactas, bajo la modalidad<br />y presencial, se reunieron los señores accionistas de la Sociedad “Inmobillaria Central de Estacionamientos Agustinas S.A”<br /><br />Presidió la sesión el Presidente titular Don Ignacio Prado Lavín y actuó como secretario la Gerente General doña Cafolina<br />Horstmeier Paredes. También asistieron los accionistas por sí o como mandatarios de otros que a continuación se indican:<br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br />| A PES a 7 A JO RIUARIA CENTRAL DE ESTACIONAMENTOS AGUSTMAS<br />LUNTA DE ACCIONSTAS ORDINARIA<br />Nómina de asistentes y accionistas poderdantes(Final) hos<br />- 12:01.<br />Razón social apoderado o oo lorca Hásmtiicador| o Acciones | Arcionecen | Acciones lo ones serie | Sto<br />representante Veeracurlania accionista propias | custodia [representadas Ñ<br /><br />PEADO LAVNENACO TRAE [PRAOOLAVEGICO. TODAS | ESTACA a y 7 %<br />[LAY SOTOMAYOR MARI DEL PIAR HUETE | ESTACA 0 1 3 3<br /><br />[COMERCIAL LAGUNA VERDESA 3esaezo? | ESTACION 0 0 E 5<br /><br />[HOLOHEENAVENTE PATRICIA SA633t27 | ESTADONAM 0 o 5 5<br /><br />INMOSUIAAIA COSTANO/A LTDA Teo | ESTACONAN y Y az y<br /><br />ENERSCRESASOINAS A SAnEaOS | ESTACONAM Y Y a a<br /><br />ERSRESUMLTDS 7UN0aE5S | ESTACONAM 0 2 8 82<br /><br />[MAFIALOPETO LAVA CAAZ TOENO9 | ESTACONAA Y 0 2 e<br /><br />[RAFIAROSA LANE SOTOMAYOR AN52029 | ESTACONAM 1 0 7 3<br /><br />VALENZUELA ALCALOE HORTENSIA Tuta | ESTACION y 0 3 3<br /><br />OVALLEMARDONES FRANOSCA | 15305637 _ [INVOBLIAFIACASABLANCA SPA Taaria7_ | ESTACIONAM: 4 o 0 a<br />OTE EOS ALEJADO | amas [VALENCIA FUENTES ESTERILA, eusoiza | ESTACONAM y o 2 2<br />[VEROS VARAS MARCELA vmassoz | Estación [0 o 2 7<br /><br />E ON TELEEAYNEROS CLALOAMARCELA | 37832 | ESTACINAN 0 Y > 3<br />[SCA MLENA ASES ENVERSONES LIDA | 76m189 | ESTACINAN y 0 a Z<br /><br />IVALENZUELAFIENTES CAFLOSMARCELO | 620895 | ESTACONAM o 0 a a<br /><br />SIGROAPARKAGLIDA amos | ESTADIA y Y » w<br /><br />- INVERSIONES YON TEVBER VVEROSLIOA | Baa0mos | ESTACONAM 0 a 7 7<br />GeETENOSTROZA PATROA DEL CARMEN | 6cumzz | ESTACINAM a a 7 s<br /><br />VOR TEUBER VIVEROS MALO UZANA 07 BzE | ESTADIA 1 0 a a<br /><br />MARA COUPE SroemrS | ESTADONAM 0 a a a<br /><br />¡CFISTIAN HON MORENO | ssres99 _ [YONTEUBER YIVEROS DAMELA, 9705095 | ESTACIONAM: 0 0 7 37<br />VOHTEUBER VINEROSFRANCICA ANDREA | 750502 | ESTACIONAM 0 y 37 y<br /><br />O NE TEA VEROS MALO 370 MS | ESTACONAM 0 0 5 $ -<br /><br />| BEATRIZ VALLE GODOY ]_tesarex JLAFRANIWAL SA y COOFEDORADEBOLSA | cesorams | ESTACIONAM 1 a 0 “<br />p ESTACOHAM . 0 0 0<br /><br />OS – ESTACONAM Y 0 0 0<br />TT ESTACIONAN y 0 a a<br /><br />ÓN Ñ ESTACORAM 0 o 0 0<br /><br />- o ESTACIONAJA Y 0 0 0<br /><br />o – ESTACION 0 o 0 y<br /><br />E ESTACION . 4 2 2<br />185 41 634 360<br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br />E A HL —<br /><br />El Presidente del Directorio don Ignacio Prado Lavín, abrió la sesión señalando que se encontraban presentes o<br />debidamente representadas un total de 860 acclones, las que corresponden al 66.15 % del total de las acciones emitidas por la<br />Sociedad, con lo que se ha cumplido con el quórum legal exigido por los en por ley, dándose en consecuencia por<br />| constituida la 44* Junta General Ordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Central de Esta gnamientos AgustinasS.A. — ||<br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br />É<br />f Cód. 604-C<br /> <br /><br /> <br /><br />> ><br />2 ES<br />Sprdeja constancia que con fecha 04 de abril de 2023 se informa a la Comisión para el Merca 6 Fifa dE pols<br /><br />Comercid de Santiago y Bolsa Electrónica de Chile la citación de esta junta, adicionalmente se le instruyo’ al. Deposito Centcs» e<br />li ñ us S he “<br />Valores nuestra entidad administradora enviar la respectiva citación y carta poder por correo certificado a todos Jos’cciamiat<br /><br />SA<br /><br />Las correspondientes citaciones se publicaron en el diario Electrónico El Libero los días 05, 06 y 07 de abril del 2023.<br />Adicionalmente, se les comunica a los presentes que la Memoria y Balance al 31 de diciembre del 2022 fue publicada en el diario *<br />electrónico El Libero en su edición de fecha 15 de abril de 2023, como así también se encuentra disponible para ser descargada<br />desde nuestra página web www.parkingagustinas.cl<br /><br />Algunos accionistas han otorgado poder para ser representados en esta junta, los cuales estaban a disposición de los<br /><br />accionistas en la secretaría antes de iniciarse la sesión, con el objeto de hacerles los reparos que pudiera haber y, se declaran<br />válidamente emitidos.<br /><br />Ignacio Prado: buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos; Damos comienzo a la 44 Junta General Ordinaria de Accionistas:<br />Bueno, ésta es nuestra cuadragésima cuarta junta general ordinaria de accionistas de Inmobiliaria Central de Estacionamientos<br />Agustinas S.A., siendo hoy las 12:10 horas del día 25 de abril de 2023, damos inicio a la reunión.<br /><br />Vamos a dar inicio a la Junta de accionistas, para lo cual contamos con la presencia del directorio de la inmobiliaria, integrado por<br />don Cristián Hoyl, Alejandro Von Teuber, Alejandro García, Maria Francisca Ovalle y quién les habla como presidente Ignacio Prado.<br />Además, nos acompaña como secretaria la Gerente la Sra. Carolina Horstmeier Paredes, quien oficiará en esta oportunidad como<br />fiscal para la revisión de poderes y posteriormente la emisión del acta respectiva.<br /><br />Se encuentra presente en este momento personal representado por accionistas que somos el 66.15 % de las acciones con derecho<br />a voto, por lo que se ha reunido un quórum mayor al mínimo legal y se da por abierta la sesión,<br /><br />Se encuentran en la mesa la lista de asistencia, que se considera innecesaria leer y los respectivos poderes otorgados a los<br />representantes presentes, y no habiendo observaciones a los poderes presentados se solicita a la junta otorgarles su aprobación.<br />Si no hay objeciones, por acuerdo de los accionistas con derecho a voto, se aprueba por aclamación. ¿Se aprueba?<br /><br />Accionistas: Se aprueba<br /><br />Ignacio Prado: Bueno, partamos por la aprobación del acta de la junta general ordinaria anterior del 25 de abril del 2022, la que se<br />encuentra debidamente firmada por las personas designadas en esa oportunidad para hacerlo. No obstante, ello, solicito que dicha<br />acta sea ahora expresamente aprobada por esta junta. Si no hay objeciones, estamos en condiciones para que sea aprobada. La<br />convocatoria de la cuadragésima cuarta junta general ordinaria de accionistas que fue acordada en el directorio N* 433.<br /><br />Se propone que el acta de la presente junta de accionistas sea firmada conjuntamente con el Presidente y el Secretario, más tres<br />accionistas o representantes con poder que se encuentren presentes en la Asamblea.<br /><br /> <br /><br />nés – Hurtado Rodríguez 345 – Santiago<br />Voz y Fax 681 6024 – 681 5286<br /> <br /><br />Son designadas las siguientes personas para la firma del Acta:<br /><br />- Alejandro von Teuber Viveros<br />- Francisca Ovalle Mardones<br />- — Cristian Hoyl Moreno<br /><br />Ignacio Prado: Conjuntamente firmaré yo como presidente y Carolina Horstmeier en calidad de fiscal.<br /><br />Habiendo hecho las presentaciones, La Gerente General y representante Legal Carolina Horstmeier va a seguir con los temas a<br />tratar en esta junta.<br /><br />Carolina Horstmeier: Buenas tardes, daremos comienzo con la lectura de la tabla, que contempla para esta cuadragésima cuarta<br /><br />junta general ordinaria de accionistas de la inmobiliaria, lo siguiente:<br />En primer lugar, tenemos el examen de la situación de la sociedad y del informe de los auditores externos independientes y la<br /><br />aprobación de la memoria, balance y de los estados y demostraciones financieras correspondientes al ejercicio terminado al 31 de<br /><br />diciembre del año 2022.<br /><br />El segundo punto, es la distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos futuros, como así también la<br />determinación de la remuneración del directorio, para el ejercicio del año 2023<br /><br />Un tercer y último punto, dice relación con cualquier otra materia de interés social general que no sea propia de una junta<br /><br />extraordinaria.<br /><br />Antes de comenzar me gustaría ratificar el dividendo definitivo numero 39 el cual corresponde a 100.000 por acción y fue propuesto<br />el e directorio pasado, pero debe ser ratificado en esta Junta dado que posee una calificación tributaria definitiva. ¿Se aprueba?<br /><br />Accionistas: Se aprueba<br /><br />Carolina Horstmeier: informar que al final de la Memoria y balance se incluye el informe de los auditores externos, quienes no<br />tuvieron observaciones referentes a los registros que llevamos junto a la empresa de contabilidad externa Acona, por lo que se<br /><br />agradece la gestión realizada por el personal de parking agustinas y oficina contable.<br /><br />Corresponde entonces dar lectura a la memoria y balance al 31 de diciembre del año 2022 de la sociedad. Con respecto al balance<br />general y sus activos, vemos en la diapositiva un comparativo de los años 2022 y 2021, donde tenemos en los activos corrientes, el<br />efectivo equivalente por M$ 199.046, que corresponde a las cuentas corrientes bancarias, un depósito a plazo e inversiones al<br /><br />cierre del periodo.<br /><br />Luego, en otros activos financieros corrientes, por M$ 60.142 y deudores comerciales o cuentas por cobrar por un monto de M$<br />6.422, lo que corresponde facturas por cobrar totalizando los activos corrientes por MS 265.610 en 2022.<br /><br /> <br /> <br /> <br /><br /> <br /><br />,<br /><br />pe Mivosas orrientes como lo son propiedad, planta y equipo por el monto de M5 171.861 que corres ohded io ez<br />ala de sistema de control de gestión, también representados en al PPT los activos por impuesto, dif do, Par NS m8<br />haciendo Un total de activos no corrientes asciende a M$ 173.243, lo que, sumado a los activos corrientes da Un de) ños de<br />M$ 438,853 en 2022 mientras que en 2021 fue de MS 227.665. ; sao<br /><br /> <br /> <br /><br />Francisca Ovalle: Que bueno bajaron los incobrables, en relación al año anterior.<br /><br />Carolina Horstmeier: Efectivamente, se ha realizado una campaña de bloqueo efectiva para facturas y cuentas por cobrar.<br /><br />Ahora en relación a los pasivos podemos ver que: los pasivos financieros corrientes corresponden:a M$ 11.755, por el leasing de<br />las barreras con el banco de Chile que terminamos de pagar en junio de 2023 la última cuota número,62, y al haber menos cantidad<br />adeudada, también es menor el interés sobre ese capital a pagar.<br /><br />Siguiendo con los pasivos, informo a ustedes que el total de activos corrientes totaliza MMS 123.120, los pasivos no corrientes a<br />largo plazo corresponden a M$ 40.027, lo que nos da un total de pasivos por M5 163.147<br /><br />Por último, el patrimonio de la compañía, productos de la actividad y explotación propia del giro tenemos M5 119.196, en otras<br />reservas podemos observar que existen M$ 40.590, las ganancias o pérdidas acumuladas son MS 115.920, lo que nos totaliza MS<br />275.706. por lo anterior y dada la ecuación del inventario donde los activos son iguales a la suma de los pasivos y el patrimonio<br /><br />podemos ver un total de M$ 438.853.<br /><br />Continuando ahora con el punto 2 de esta Junta:<br /><br />a) Los dividendos cancelados durante el ejercicio del año 2022 fueron todos entregado3 oportunamente en los meses de<br />abril, julio y noviembre como es la política establecida hace años. ¿Alguien quiere hacer algún cambio o mantenemos la<br /><br />misma política para el año 2023?<br />Accionistas: Se aprueba mantener la política vigente para el presente año.<br /><br />b) Aprobar el pago por concepto de remuneración del directorio para el ejercicio 2023, que consiste en el 5% de las ganancias<br />antes de impuesto. ¿Alguien quiere hacer algún cambio o mantenemos la misma política?<br /><br />Accionistas: Se aprueba mantener la política actual del 5% a repartir entre los directores.<br /><br />Carolina Horstmeier: con respecto a las publicaciones sociales, la propuesta es mantener los procedimientos actuales, con relación<br />ala citación a las juntas de accionistas, sean éstas de carácter ordinario o extraordinario, tal como lo ha hecho la empresa en forma<br />histórica y con ello damos cumplimiento a la ley 18.046, sobre las sociedades anónimas. En resumen, se van a publicar durante 3<br /><br />días en un diario de circulación nacional.<br /><br /> <br /><br /> <br /><br />Arnés – Hunado Rodríguez 345 – Santiago<br />Voz y Fax 681 6024 – 681 5286 Ñ -<br />li<br /><br /> <br /><br /> <br /><br />Finalmente, como tercer punto nos interesa sabe sí, ¿Alguno de los accionistas presentes tiene alguna duda, requiere proponer<br />situaciones o alcances Para revisar en esta junta?<br /><br />Si no hay entonces observaciones y o sugerencias al respecto, por favor señor presidente realizar el cierre de esta Junta,<br /><br />Ignacio Prado: Finalmente, la asamblea acuerda que el acta de esta junta general ordinaria de accionistas será aprobada desde el<br />momento de la firma de su Presidente, del secretario y aquellos accionistas que se designen y que desde esta fecha se podrán<br />llevar a cabo los acuerdos a que ella se refiere, sin esperar rectificación u aprobación posterior. Además, se faculta a la Gerente<br />General doña Carolina Horstmeier Paredes, como fiscal de esta reunión o al Sr. Eduardo Urrejola abogado de la compañía para que<br />indistintamente uno o cualquiera de los dos nombrados reduzca a escritura pública, tanto total o parcialmente la presente acta si<br />se considera necesario, en cuyo caso quedará facultado al portador de copia autorizada de la misma escritura para requerir todas<br />las inscripciones, anotaciones o sub-inscripciones que fueren procedentes conforme a derecho,<br /><br />Siendo las 12:35 horas se pone fin a esta junta ordinaria, Muchas gracias por su asistencia,<br /><br />Wo IN<br /><br />FRANCISCA OVALLE MARDONES<br />p.p. Inmobiliaria Casablanca SPA<br /><br />sE de (<br />di<br /><br /> <br /><br /> <br /><br />ALEJANDRO VON TEUBER CAROLINA HORSTMEIER P.<br />p.p. Sygnor Parking Ltda. e ente General – Secretaria<br /><br /> <br /> <br /><br />o o)<br />TOCOPIA ES<br />UE ESTA CASA, QUÉ<br /><br />o E FIEL DEL CONSTA<br />- PEE STA Y SINAS UTILES<br />PE)<br />£<br />AO S 3<br />CRISTIAN HOYL MORE<br /><br /> <br /><br /> <br /><br />p.p. Daniela Von’Teuber Vive<br />Bb )<br /><br />)/<br /><br />J /<br /><br />/<br /><br />Cód. 604-C<br /><br /> <br /><br><br>Link al archivo en CMFChile: <a href=”https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=48b09a5ce7334b3276d281c1579acc4eVFdwQmVVMTZRVEZOUkVsM1RXcG5lVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1683842521”>https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=48b09a5ce7334b3276d281c1579acc4eVFdwQmVVMTZRVEZOUkVsM1RXcG5lVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1683842521</a>