Resumen corto:
INMOBILIARIA CASANUESTRA S.A. Inscripción Registro de Entidades Informantes CMF N* 360 Santiago, 11 de abril de 2022 Señor Presidente del Consejo Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Casanuestra S.A De nuestra consideración
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INMOBILIARIA CASANUESTRA S.A.
Inscripción Registro de Entidades Informantes CMF N* 360
Santiago, 11 de abril de 2022
Señor
Presidente del Consejo
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Casanuestra S.A
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, conforme a la Ley N 18.046 sobre Sociedades Anónimas y a la Norma de Carácter General N 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, y estando especialmente facultado por el directorio de Inmobiliaria Casanuestra S.A. para ello, informo a Ud. lo siguiente:
El Directorio de Inmobiliaria Casanuestra S.A. acordó en sesión de fecha 11 de abril de 2022 citar a los señores accionistas a Junta Ordinaria para el día 21 de abril de 2021, a las 15:30 horas, en las oficinas sociales ubicadas en Augusto Leguía Norte N 100, piso 12, comuna de Las Condes, Santiago. La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto tratar las siguientes materias:
1. Aprobación de la memoria correspondiente al año 2021, y del informe de los auditores externos al ejercicio correspondiente al 31 de diciembre de 2021;
2. La fijación de remuneración de los Directores para el año 2022;
3. Designación de los auditores externos de la Sociedad;
4. Información sobre transacciones con partes relacionadas en conformidad a los artículos 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas;
5. Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones legales; y
6. En general, todas las materias que de acuerdo con la ley sean propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.
En virtud de lo dispuesto en la NCG 364 y en la NCG 30, se informa a Ud. que los estados financieros de la Sociedad y el informe de los auditores externos están disponibles en el sitio Web de la Compañía www.casanuestra.cl desde el día 25 de febrero de 2022.
Se deja constancia que Grupo Security S.A. y Capital S.A., en sus calidades de actuales únicos accionistas de Inmobiliaria Casanuestra S.A., han comprometido su asistencia a la junta ordinaria de accionistas citada. Por dicha razón, se prescindirá de las formalidades legales de citación, según lo faculta el artículo 60 de la Ley N 18.046 de Sociedades Anónimas.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted, Fiorella Battilana Ferla
Gerente General Inmobiliaria Casanuestra S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ab13bbefbfa2b3f64d54424d1699f607VFdwQmVVMXFRVEJOUkVVd1RWUk5lazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
