INMOBILIARIA CASANUESTRA S.A.
Inscripción Registro de Entidades Informantes CMF N* 360
Santiago, 20 de abril de 2021
Señor
Presidente del Consejo
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Casanuestra S.A
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, conforme a la Ley N” 18.046 sobre Sociedades Anónimas y a la
Norma de Carácter General N” 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, y estando
especialmente facultado por el directorio de Inmobiliaria Casanuestra S.A. para ello, informo a
Ud. lo siguiente:
El Directorio de Inmobiliaria Casanuestra S.A. acordó en sesión de fecha 20 de abril de 2021
citar a los señores accionistas a Junta Ordinaria para el día 30 de abril de 2021, a las 9:00 horas,
en las oficinas sociales ubicadas en Augusto Leguía Norte N” 100, piso 6, comuna de Las
Condes, Santiago. La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto tratar las siguientes
materias:
1. Aprobación de la memoria correspondiente al año 2020, y del informe de los auditores
externos al ejercicio correspondiente al 31 de diciembre de 2020;
2. La fijación de remuneración de los Directores para el año 2021;
3. Designación de los auditores externos de la Sociedad;
4. Información sobre transacciones con partes relacionadas en conformidad a los artículos
146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas;
5. Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones legales; y
6. En general, todas las materias que de acuerdo con la ley sean propias de la Junta Ordinaria
de Accionistas.
En virtud de lo dispuesto en la NCG 364 y en la NCG 30, se informa a Ud. que los estados
financieros de la Sociedad y el informe de los auditores externos están disponibles en el sitio
Web de la Compañía http://www.casanuestra.cl desde el día 20 de Abril de 2021.
Se deja constancia que Grupo Security S.A. y Capital S.A., en sus calidades de actuales únicos
accionistas de Inmobiliaria Casanuestra S.A., han comprometido su asistencia a la junta
ordinaria de accionistas citada. Por dicha razón, se prescindirá de las formalidades legales de
citación, según lo faculta el artículo 60 de la Ley N” 18.046 de Sociedades Anónimas.
Finalmente, se deja constancia de que el Directorio acordó por unanimidad que en la Junta se
permitirá la participación y votación a distancia, específicamente por medio de la plataforma
Webex. La identidad de cada participante se acreditará por la referida plataforma y los poderes
podrán acreditarse a través de la misma plataforma Webex, o bien mediante su envío por correo
electrónico lorena.fuentes Osecurity.cl.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted,
Fiorella Battilana Ferla
Gerente General Interino
Inmobiliaria Casanuestra S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0af169720d518a52d29f8f85ff56d2afVFdwQmVVMVVRVEJOUkVVeFRWUlJOVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
