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Una empresa del Grupo Security
INMOBILIARIA CASANUESTRA S.A.
Inscripción Registro de Entidades Informantes CMF N” 360
Santiago, 15 de abril de 2020
Señor
Presidente del Consejo
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Casanuestra S.A
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, conforme a la Ley N” 18.046 sobre Sociedades Anónimas y a la
Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, y estando
especialmente facultado por el directorio de Inmobiliaria Casanuestra S.A. para ello, informo a
Ud. lo siguiente:
El Directorio de Inmobiliaria Casanuestra S.A. acordó en sesión de fecha 9 de abril de 2020
citar a los señores accionistas a Junta Ordinaria para el día 30 de abril de 2020, a las 13:35
horas, en las oficinas sociales ubicadas en Augusto Leguía Sur 70, piso 5, comuna de Las
Condes, Santiago. La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto tratar las siguientes
materias:
1. Aprobación de la memoria, balance y estados financieros del ejercicio concluido el 31 de
diciembre de 2019, y del informe de los auditores externos correspondiente al mismo ejercicio;
La renovación del directorio de la Sociedad;
La fijación de remuneración de los Directores para el año 2020;
Designación de los auditores externos de la Sociedad;
Información sobre transacciones con partes relacionadas en conformidad a los artículos 146 y
siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas;
Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones legales; y
En general, todas las materias que de acuerdo con la ley sean propias de la Junta Ordinaria de
Accionistas.
Ap
MI 9
Se deja constancia que Grupo Security S.A. y Capital S.A., en sus calidades de actuales únicos
accionistas de Inmobiliaria Casanuestra S.A., han comprometido su asistencia a la junta
ordinaria de accionistas citada. Por dicha razón, se prescindirá de las formalidades legales de
citación, según lo faculta el artículo 60 de la Ley N* 18.046 de Sociedades Anónimas.
| Augusto Leguía 100, piso 6, Las Condes, Santiago-Chile – Teléfono (56-2) 2584 4615 – www.securitizadorasecurity.cl
Finalmente, se deja constancia de que el Directorio acordó por unanimidad que en la Junta se
permitirá la participación y votación a distancia, específicamente por medio de la plataforma
Webex. La identidad de cada participante se acreditará por la referida plataforma y los poderes
podrán acreditarse a través de la misma plataforma Webex, o bien mediante su envío por correo
electrónico cecilia.lillo Osecurity.cl.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted
¡Meyer de Bablo
rente General
Inmobiliaria Casarfuestra S.A.
Org
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=201d152ab3d1f4aaf243b4cb6be15b0eVFdwQmVVMUVRVEJOUkVFMFQwUmplazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
