INMOBILIARIA CASANUESTRA S.A.
Inscripción Registro de Entidades Informantes SVS N* 360
Santiago, 14 de abril de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Comunica citación a junta ordinaria de accionistas y envío de Memoria Anual vía
SEIL.
De nuestra consideración:
En mi calidad de gerente general de Inmobiliaria Casanuestra S.A. y de conformidad a
lo establecido en el artículo 63 de la Ley N” 18.046 de Sociedades Anónimas, comunico a Ud.
que en sesión extraordinaria de directorio celebrada con fecha 14 de abril de 2016, se acordó
citar a junta ordinaria de accionistas para el día 29 de abril de 2016 a las 9:00 horas, a celebrarse
en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Calle Augusto Leguía Sur N? 070 piso 5, comuna de
Las Condes, Santiago.
La referida junta ordinaria ha sido citada con el objeto que dicho órgano se pronuncie
respecto de las siguientes materias:
1. Aprobación de la memoria, balance y estados financieros del ejercicio concluido el 31 de
diciembre de 2015, y del informe de los auditores externos correspondiente al mismo ejercicio;
Distribución de utilidades y reparto de dividendos del ejercicio;
Renovación del directorio de la Sociedad;
Fijación de remuneración de los directores para el año 2016;
Designación de los auditores externos de la Sociedad;
Información sobre transacciones con partes relacionadas, en conformidad a los artículos 44 y
93 de la Ley N” 18.046 de Sociedades Anónimas;
Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones legales; y
En general, todas las materias que de acuerdo con la ley sean propias de la junta ordinaria de
accionistas.
Duap
so
Se deja constancia que Capital S.A. y Grupo Security S.A., en sus calidades de actuales
únicos accionistas de Inmobiliaria Casanuestra S.A., han comprometido su asistencia a la junta
ordinaria de accionistas citada. Por dicha razón, se prescindirá de las formalidades legales de
citación, según lo faculta el artículo 60 de la Ley N” 18.046 de Sociedades Anónimas.
Hacemos presente que en cumplimiento de lo dispuesto en las Normas de Carácter
General N? 30 y 364, dictadas por la Superintendencia que usted representa, con esta misma
fecha Inmobiliaria Casanuestra S.A. envió a través del Módulo SEIL (Sistema de Envío de
Información en Línea) del sitio web de esta Superintendencia, una copia de la Memoria Anual
correspondiente al año 2015, debidamente firmada por los directores respectivos.
Copias de la Memoria Anual referida, así como de los estados financieros anuales
auditados y el informe de auditoría se encuentran a disposición de los accionistas y del público
en general en el sitio en la SVS y oficinas de la sociedad.
Sírvase el señor Superintendente tener por presentada esta información y a dar por
cumplidas las normas legales y reglamentarias que obligan a Inmobiliaria Casanuestra S.A. a
proporcionarla.
Saluda atentamente a usted, / A)
Juan Enfique Montes Molina
Gerente General
Inmobiliaria Casanuestra S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7423c11377354a00abb9e615aa2fdda9VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFd1QwUk5ORTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
