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EMPRESAS
Santiago, 4 de marzo de 2022
Señores
Comisión Para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
Ref.: HECHO ESENCIAL
Ingevec S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 1.077
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045 de Mercado de
Valores y a lo señalado en la Norma de Carácter General N” 30 de la Comisión Para el
Mercado Financiero, debidamente facultado para ello por el Directorio de Ingevec S.A. (la
“Sociedad”), comunicamos a Uds., en carácter de hecho esencial, que el Directorio de la
Sociedad, en sesión celebrada con fecha de hoy, acordó convocar a Junta Ordinaria de
Accionistas para el día 14 de abril de 2022 a las 09:00 horas, a celebrarse en Cerro El
Plomo 5.680, piso 14, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de someter las
siguientes materias a la consideración de los accionistas:
a)
b)
d)
e)
2)
h)
El examen de la situación de la Sociedad y del informe de la empresa de auditoría
externa, y la aprobación o rechazo de la memoria, balance y estados financieros de la
Sociedad al 31 de diciembre de 2021;
Distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos;
Informar los gastos del Directorio;
Informar las actividades desarrolladas por el Comité de Directores de la Sociedad, su
informe de gestión anual y los gastos incurridos durante el ejercicio 2021;
Elección de los miembros del Directorio;
Fijar la remuneración de los directores;
Fijar la remuneración de los miembros del Comité de Directores y determinación del
presupuesto de gastos de funcionamiento del Comité de Directores y sus asesores;
Cuenta de las oposiciones de directores que se hicieron constar en actas de sesiones de
Directorio;
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i) Dar a conocer los acuerdos adoptados por el Directorio para aprobar operaciones con
partes relacionadas;
j) Designación del diario en que deben efectuarse las publicaciones sociales;
k) Designación de empresa de auditoría externa para el ejercicio 2022;
1) Designación de empresas clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2022; y
m) En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de una Junta
Extraordinaria de Accionistas.
Con el objeto de facilitar la participación de personas que no se encuentren
físicamente en el lugar de celebración de la Junta y en línea con las medidas y
recomendaciones impartidas por la autoridad sanitaria producto de la pandemia por el brote
de Coronavirus, los directores acordaron habilitar la utilización de medios tecnológicos que
permitan participar en la Junta y votar en ella a distancia a los accionistas de la Sociedad y
a las demás personas que por ley y/o por normativa deban asistir a la misma, lo que será
oportunamente informado en los avisos de citación a la Junta.
En relación con la distribución de las utilidades del ejercicio 2021, y en
cumplimiento a lo dispuesto en la Circular N*660 de la Comisión Para el Mercado
Financiero, se hace presente que en la mencionada sesión de Directorio se acordó proponer
a la Junta Ordinaria de Accionistas la distribución de la cantidad total de $$4.647.096.000,
por concepto de dividendo mínimo obligatorio y adicional, que representa,
aproximadamente, un 50% del total de la utilidad consolidada obtenida por la Sociedad
durante el ejercicio 2021, esto es, aproximadamente, la suma de $4,30287 por acción, a ser
pagado a los accionistas a través del Depósito Central de Valores S.A. a contar del día 5 de
mayo de 2022, en caso de ser aprobada esta propuesta en la referida Junta Ordinaria de
Accionistas.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Rodrigo González Y.
Gerente General
Ingevec S.A.
Cc: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Representante de los Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0e5e702af10250354131a8b7510b089fVFdwQmVVMXFRWHBOUkVFMFQxUk5OVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
