“ngevec
EMPRESAS
Santiago, 5 de marzo de 2020
Señores
Comisión Para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O”Higgins 1449
Santiago
Ref.: HECHO ESENCIAL
Ingevec S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 1.077
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045 de Mercado de
Valores y a lo señalado en la Norma de Carácter General N? 30 de la Superintendencia de
Valores y Seguros, actual Comisión Para el Mercado Financiero, debidamente facultado
para ello por el Directorio de Ingevec S.A. (la “Sociedad”), comunicamos a Uds., en
carácter de hecho esencial, que el Directorio de la Sociedad, en sesión celebrada con fecha
4 de marzo de 2020, acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 2 de abril
de 2020 a las 10:00 horas, a celebrarse en el salón “Valparaíso” del Hotel Best Western,
ubicado en Av. Alonso de Córdova N*5.727, comuna de Las Condes, Santiago, con el
objeto de someter las siguientes materias a la consideración de los accionistas:
a) El examen de la situación de la Sociedad y del informe de la empresa de auditoría
externa, y la aprobación o rechazo de la memoria, balance y estados financieros de la
Sociedad al 31 de diciembre de 2019;
b) Distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos;
c) Informar los gastos del Directorio;
d) Informar las actividades desarrolladas por el Comité de Directores de la Sociedad, su
informe de gestión anual y los gastos incurridos durante el ejercicio 2019;
e) Fijar la remuneración de los directores;
f) Fijar la remuneración de los miembros del Comité de Directores y determinación del
presupuesto de gastos de funcionamiento del Comité de Directores y sus asesores;
ingevec
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g) Cuenta de las oposiciones de directores que se hicieron constar en actas de sesiones de
Directorio;
h) Dar a conocer los acuerdos adoptados por el Directorio para aprobar operaciones con
partes relacionadas;
i) Designación del diario en que deben efectuarse las publicaciones sociales;
j) Designación de empresa de auditoría externa para el ejercicio 2020;
k) Designación de empresas clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2020; y
D En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de una Junta
Extraordinaria de Accionistas.
En relación con la distribución de las utilidades del ejercicio 2019, y en
cumplimiento a lo dispuesto en la Circular N*%660 de la Comisión Para el Mercado
Financiero, se hace presente que en la mencionada sesión de Directorio se acordó proponer
a la Junta Ordinaria de Accionistas la distribución de la cantidad total de $4.213.360.800,
por concepto de dividendo mínimo obligatorio y adicional, que representa,
aproximadamente, un 50% del total de la utilidad líquida consolidada obtenida por la
Sociedad durante el ejercicio 2019, esto es, aproximadamente, la suma de $3,90126 por
acción, a ser pagado a los accionistas a través del Depósito Central de Valores S.A. a contar
del día 16 de abril de 2020, en caso de ser aprobada esta propuesta en la referida Junta
Ordinaria de Accionistas.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Cc: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Representante de los Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d29f65f54fa5f200cc699504fad2e1f5VFdwQmVVMUVRWHBOUkVFd1QwUkJkMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
