ingevec
EMPRESAS
Santiago, 2 de febrero de 2018
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O”Higgins 1449
Santiago
Ref.: HECHO ESENCIAL
Ingevec S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 1.077
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045 de Mercado de
Valores y a lo señalado en la Norma de Carácter General N? 30 de la Superintendencia de
Valores y Seguros, actual Comisión Para el Mercado Financiero, debidamente facultados
para ello por el Directorio de Ingevec S.A. (la “Sociedad”), venimos en comunicar a Uds.,
en carácter de hecho esencial, que el Directorio de la Sociedad, en sesión celebrada con
fecha de ayer, acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 5 de marzo del
presente año, a las 16:00 horas, a realizarse en el salón “Valparaíso” del Hotel Best
Western, ubicado en Av. Alonso de Córdova N* 5.727, comuna de Las Condes, Santiago,
con el objeto de someter las siguientes materias a la consideración de los accionistas:
a) El examen de la situación de la Sociedad y del informe de la empresa de auditoría
externa, y la aprobación o rechazo de la memoria, balance y estados financieros de la
Sociedad al 31 de diciembre de 2017;
b) Distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos;
c) Informar los gastos del Directorio;
d) Informar las actividades desarrolladas por el Comité de Directores de la Sociedad, su
informe de gestión anual y los gastos incurridos durante el ejercicio 2017;
e) Elección de los miembros del Directorio;
f) Fijar la remuneración de los Directores;
g) Fijar la remuneración de los miembros del Comité de Directores y determinación del
presupuesto de gastos de funcionamiento del Comité de Directores y sus asesores;
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h) Cuenta de las oposiciones de Directores que se hicieron constar en actas de sesiones de
Directorio;
i) Dar a conocer los acuerdos adoptados por el Directorio para aprobar operaciones con
partes relacionadas;
j) Designación del diario en que deben efectuarse las publicaciones sociales;
k) Designación de empresa de auditoría externa para el ejercicio 2018;
l) Designación de empresas clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2018; y
m) En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de una Junta
Extraordinaria de Accionistas.
En relación con la distribución de las utilidades del ejercicio 2017, y en
cumplimiento a lo dispuesto en la Circular N*660 de la referida Superintendencia, se hace
presente que en la mencionada sesión de Directorio se acordó proponer a la Junta Ordinaria
de Accionistas la distribución de la cantidad total de $2.345.624.400, por concepto de
dividendo mínimo obligatorio y adicional, que representa un 40% del total de la utilidad
líquida consolidada obtenida por la Sociedad durante el ejercicio 2017, esto es,
aproximadamente, la suma de $2,64 por acción, a ser pagado a los accionistas a través del
Depósito Central de Valores S.A. a contar del día 13 de marzo de 2018, en caso de ser
aprobada esta propuesta en la referida Junta Ordinaria de Accionistas.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Ce: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Representante de los Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5d49cb62dcfe04f46fe0aa84c8fd150dVFdwQmVFOUVRWGxOUkVGNVRXcFJORTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
