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EMPRESAS
Santiago, 2 de marzo de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O”Higgins 1449
Santiago
Ref.: HECHO ESENCIAL
Ingevec S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 1.077
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045 de Mercado de
Valores y a lo señalado en la Norma de Carácter General N* 30 de esta Superintendencia,
debidamente facultados para ello por el Directorio de Ingevec S.A. (la “Sociedad”),
venimos en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial, que el Directorio de la
Sociedad, en sesión celebrada con fecha de hoy, acordó convocar a Junta Ordinaria de
Accionistas para el día 20 de abril del presente año, a las 9:30 horas, a realizarse en el salón
“Valparaíso” del Hotel Best Western, ubicado en Av. Alonso de Córdova N* 5.727,
comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de someter las siguientes materias a la
consideración de los accionistas:
a) El examen de la situación de la Sociedad y del informe de la empresa de auditoría
externa, y la aprobación o rechazo de la memoria, balance y estados financieros de la
Sociedad al 31 de diciembre de 2015;
b) Distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos
c) Exposición de la política de dividendos de la Sociedad:
d) Informar los gastos del Directorio;
e) Informar las actividades desarrolladas por el Comité de Directores de la Sociedad, su
informe de gestión anual y los gastos incurridos durante el ejercicio 2015, incluidos los
de sus asesores;
f) Fijar la remuneración de los Directores;
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2) Fijar la remuneración de los miembros del Comité de Directores y determinación del
presupuesto de gastos de funcionamiento del Comité de Directores y sus asesores;
h) Cuenta de las oposiciones de Directores que se hicieron constar en actas de sesiones de
Directorio;
i) Dar a conocer los acuerdos adoptados por el Directorio para aprobar operaciones con
partes relacionadas;
j) Designación del diario en que deben efectuarse las publicaciones sociales;
k) Designación de empresa de auditoría externa para el ejercicio 2016;
l) Designación de empresas clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2016; y
m) En general, cualquiera materia de interés social que no sea propia de una Junta
Extraordinaria de Accionistas.
En relación con la distribución de las utilidades del ejercicio 2015, se hace presente
que el Directorio propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas la distribución de la
cantidad total de M$1.327,413, por concepto de dividendo mínimo obligatorio y adicional,
que representa, aproximadamente, un 40% del total de la utilidad consolidada obtenida por
la Sociedad durante el ejercicio 2015, esto es, aproximadamente, la suma de $1,49 por
acción, a ser pagado a los accionistas a través del Depósito Central de Valores S.A. a contar
del día 9 de mayo de 2016, en caso de ser aprobada esta propuesta en la referida Junta
Ordinaria de Accionistas.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Cc: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Representante de los Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bc4595c42d64d0790e33d4dff7f51a16VFdwQmVFNXFRWHBOUkVGNVRucFpNRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
