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EMPRESAS
Santiago, 20 de marzo de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O”Higgins 1449
Santiago
Ref.: HECHO ESENCIAL
Ingevec S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 1.077
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045 de Mercado de
Valores y a lo señalado en la Norma de Carácter General N* 30 de esta Superintendencia,
debidamente facultados para ello por el Directorio de Ingevec S.A. (la “Sociedad”,
venimos en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial, que el Directorio de la Sociedad
acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril del presente año, a las
9:30 horas, a realizarse en el salón “Valparaíso” del Hotel Best Western, ubicado en Av.
Alonso de Córdova N* 5.727, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de someter
las siguientes materias a la consideración de los accionistas:
(a) El examen de la situación de la Sociedad y del informe de la empresa de auditoría
externa y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados
financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014;
(b) Política de dividendos;
(c) Informar los gastos del Directorio;
(d) Elección de los miembros del Directorio;
(e) Fijar la remuneración de los Directores;
(£) – Fijar el monto anual de la remuneración de los miembros del Comité de Directores y
determinación del presupuesto de gastos de funcionamiento del Comité de
Directores y sus asesores;
(£) Cuenta de las oposiciones de Directores que se hicieron constar en actas de sesiones
de Directorio;
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Dar a conocer los acuerdos adoptados por el Directorio para aprobar operaciones
con partes relacionadas;
Informar las actividades desarrolladas por el Comité de Directores de la Sociedad,
su informe de gestión anual y los gastos incurridos durante el ejercicio 2014,
incluidos los de sus asesores;
Designación del diario en que deben efectuarse las publicaciones sociales;
Designación anual de una empresa de auditoría externa regida por el Título XXVII
de la Ley N* 18.045 de Mercado de Valores; y
En general, cualquiera materia de interés social que no sea propia de una Junta
Extraordinaria de Accionistas.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Rodrigo
Gerente
Ce: Bolsa de Comercio de Santiago. Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Representante de los Tenedores de Bonos
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ed7243525ba9d9a9ec78f8eee8cd5c91VFdwQmVFNVVRWHBOUkVGNlRYcFZOVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
