Santiago, 7 de marzo de 2014
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O”Higgins 1449
Santiago
Ref.: HECHO ESENCIAL
Ingevec S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 1.077
De mi consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045 de Mercado de
Valores y a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N* 30 de esa Superintendencia,
debidamente facultados para ello por el Directorio de Ingevec S.A. (la “Sociedad”),
venimos en comunicar a Ud., en carácter de Hecho Esencial, la siguiente información
relativa a la Sociedad:
Que el Directorio de la Sociedad acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para
el día 16 de abril de 2013 a celebrarse a las 9:30 horas en el salón “Valparaíso” del Hotel
Best Western, ubicado en Av. Alonso de Córdova N* 5.727, comuna de Las Condes,
Santiago, con el objeto de someter las siguientes materias a la consideración de los
accionistas:
(a) El examen de la situación de la Sociedad y del informe de la empresa de auditoría
externa y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados
financieros;
(b) La distribución de las utilidades del ejercicio y, en especial, el reparto de
dividendos;
(c) Informar los gastos del Directorio;
(d) Informar las actividades desarrolladas por el Comité de Directores de la Sociedad,
su informe de gestión anual y los gastos incurridos durante el ejercicio 2013,
incluidos los de sus asesores.
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(e) Fijar la remuneración de los Directores y aprobación o autorización de cualquier
otra remuneración de los Directores por funciones o empleos distintos del ejercicio
de su cargo;
(65 Fijar el monto anual de la remuneración de los miembros del Comité de Directores y
determinación del presupuesto de gastos de funcionamiento del Comité de
Directores y sus asesores;
(g) Cuenta de las oposiciones de Directores que se hicieron constar en actas de sesiones
de Directorio;
(h) Dar a conocer los acuerdos adoptados por el Directorio para aprobar operaciones
con partes relacionadas;
(i) Designación del diario en que deben efectuarse las publicaciones sociales;
() Designación anual de una empresa de auditoría externa regida por el Título XXVIII
de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores; y
(k) En general, cualquiera materia de interés social que no sea propia de una Junta
Extraordinaria de Accionistas.
En relación con la distribución de las utilidades del ejercicio 2013, se hace presente
que el Directorio propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas la distribución de la
cantidad total de $979.000.000, por concepto de dividendo, que representa,
aproximadamente, un 41% del total de la utilidad consolidada obtenida por la Sociedad
durante el ejercicio 2013, esto es, aproximadamente $1,1 por acción, a ser pagado a los
accionistas a través del Depósito Central de Valores S.A. a contar del día 9 de mayo de
2014, en caso de ser aprobada esta propuesta en la Junta Ordinaria de Accionistas.
Sin otro particular, se despiden atentamente,
Rodrigo Gohzález Y.
Gerente General
Ce: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica
Cerro el Plomo 5680 – PISO 14
apo 2148742800 | www.ingevec.cl
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Las Condes – Santiago – Chie
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CP: 756-0742
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7bfcf772f1f1f39cd20c927c1acaa1caVFdwQmVFNUVRWHBOUkVGNVRYcG5NVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
