ingevec
EMPRESAS
Santiago, 22 de marzo de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
Ref.: HECHO ESENCIAL
Ingevec S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 1.077
De mi consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045 de Mercado de
Valores y a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N” 118 de esa Superintendencia,
debidamente facultados para ello por el Directorio de Ingevec S.A. (la “Sociedad”),
venimos en comunicar a Ud., en carácter de Hecho Esencial, la siguiente información
relativa a la Sociedad:
Que con fecha de hoy, se publicó en el Diario Oficial el primer aviso de citación a
Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse el día 10 de abril de 2013, a las
9:00 horas, en el salón “Valparaíso” del Hotel Best Western, ubicado en Av. Alonso de
Córdova N* 5.727, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de someter las
siguientes materias a la consideración de los accionistas:
1) El examen de la situación de la Sociedad y del informe de la empresa de auditoría
externa y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados
financieros;
11) La distribución de las utilidades del ejercicio y, en especial, el reparto de
dividendos:
111) Informar los gastos del Directorio:
iv) Elección de los miembros del Directorio;
v) Fijar la remuneración de los Directores y aprobación o autorización de cualquier
otra remuneración de los Directores por funciones o empleos distintos del ejercicio
de su cargo;
vi) Fijar el monto anual de la remuneración de los miembros del Comité de Directores y
determinación del presupuesto de gastos de funcionamiento del Comité de
Directores y sus asesores;
vii) Cuenta de las oposiciones de Directores que se hicieron constar en actas de sesiones
de Directorio;
viii) Dar a conocer los acuerdos adoptados por el Directorio para aprobar operaciones
con partes relacionadas;
ix) Designación del diario en que deben efectuarse las publicaciones sociales;
x) Designación anual de una empresa de auditoría externa regida por el Título XXVIII
de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores; y
xi) En general, cualquiera materia de interés social que no sea propia de una Junta
Extraordinaria de Accionistas
En relación con la distribución de las utilidades del ejercicio 2012, se hace presente
que el Directorio propondrá a la Junta la distribución de la cantidad total de $801.000.000,
por concepto de dividendo, que representa, aproximadamente, un 43,8% del total de la
utilidad consolidada obtenida por la sociedad durante el ejercicio 2012, esto es,
aproximadamente $0,9 por acción, a ser pagado a través del Depósito Central de Valores
S.A. a contar del día 19 de abril de 2013.
Sin otro particular, se despiden atentamente,
PR
Ñ V
Rodrigo González Y, Enrique BésaJocelyn-Holt
Gerente General / President
F 2 S.A. Ingevec S.A.
Ce: Bolsa de Comercio de Santiago. Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6770f272d25dfcc3d3809fa335cd7e66VFdwQmVFMTZRWHBOUkVGNVRsUk5NVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
