Mini resumen:
Junta de Accionistas el 26/04/2024 en Morandé N°115, Santiago. Temas: Memoria Anual, Balance 2023, Auditores, Directorio, Remuneración, Operaciones. Accede a documentos en www.efe.cl. Cecilia Araya Catalán, Gerente General.
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Resumen corto:
Junta Ordinaria de Accionistas de Infraestructura y Tráfico Ferroviario S.A. el 26/04/2024 a las 10:30 en Morandé N*115, Santiago. Temas: Memoria Anual, Balance 2023, Auditores, Directorio, Remuneración, Operaciones. Balance y documentos en www.efe.cl. Firmado por Cecilia Araya Catalán, Gerente General.
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Junta Ordinaria de Accionistas de Infraestructura y Tráfico Ferroviario S.A. el 26/04/2024 a las 10:30 en Morandé N*115, Santiago. Temas: Memoria Anual, Balance 2023, Auditores, Directorio, Remuneración, Operaciones y más. Balance y documentos en www.efe.cl. Firmado por Cecilia Araya Catalán, Gerente General.
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Resumen largo:Junta Ordinaria de Accionistas de Infraestructura y Tráfico Ferroviario S.A. el 26/04/2024 a las 10:30 en Morandé N*115, Santiago. Temas: Memoria Anual, Balance 2023, Auditores, Directorio, Remuneración, Operaciones y más. Balance y documentos en www.efe.cl. Firmado por Cecilia Araya Catalán, Gerente General.
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TRENES DE CHILE HECHO ESENCIAL Infraestructura y Tráfico Ferroviario S.A.
Inscripción en Registro de Entidades Informantes N* 589 Santiago, 16 de abril de 2024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente De mi consideración: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N 18.046 y lo dispuesto por la Comisión para el Mercado Financiero (CMP), informo a usted que la próxima Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Infraestructura y Tráfico Ferroviario S.A., se realizará el día viernes 26 de abril de 2024, a las 10:30 horas, en las oficinas de calle Morandé N*115, piso 6, comuna de Santiago. La Junta se celebrará en forma presencial, sin perjuicio de lo cual los Accionistas podrán participar y votar, por medios tecnológicos idóneos, de acuerdo a la Normativa de Carácter General N* 435 y el Oficio Circular N*1141, dictados por la Comisión Para el Mercado Financiero.
La Junta tendrá por objeto conocer, proponer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1. Someter a aprobación la Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023.
2. Distribución de Utilidades del ejercicio 2023.
3. Designar los Auditores Externos para el período 2024.
4. Elección del Directorio.
5. Fijar la remuneración del Directorio.
6. Información de las operaciones con partes relacionadas previstas en la Ley N*18.046 sobre Sociedades Anónimas; y
7. Tratar otras materias de interés social de competencia de la Junta Ordinaria, conforme a la Ley y al Estatuto Social.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta en forma previa a su iniciación.
Finalmente, hacemos presente a usted que el Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2023, se encuentran a su disposición en el sitio web: www.efe.cl.- Saluda atentamente a Ud.
Firmado digitalmente por Cecilia Angélica Cecilia Angélica Araya Araya Catalán Fecha: 2024.04.16 09:46:01
-04’00’ Cecilia Araya Catalán Gerente General Infraestructura y Tráfico Ferroviario S.A.
cacimpg
c.c. Gerencia General de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.
c.c. Gerencia General Infraestructura y Tráfico Ferroviario S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=637afd3be547ce78ae755971f676bd6aVFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNVRVUlpNazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1713279001
