JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
INFRAESTRUCTURA Y TRÁFICO FERROVIARIO S.A.
En Santiago de Chile, a 26 de Abril de 2019, siendo las 12:00 horas, en calle Morandé
115, piso 6 de Santiago, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la
sociedad Infraestructura y Tráfico Ferroviario S.A. con asistencia de la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado, titular de 119.880 acciones con un 99,90% de participación
social, representada por don Ricardo Oporto Jara y el Fisco de Chile, titular de 120
acciones con un 0,10% de participación social, representada por el Sr. Orlando Araya
Fredericksen. Presidió esta Junta Ordinaria don Pedro Pablo Errázuriz Domínguez y
actuó como secretaria doña Cecilia Araya Catalán.
l- MESA
Presidió esta Junta Ordinaria, el Presidente del Directorio de Infraestructura y Tráfico
Ferroviario S.A. don Pedro Pablo Errázuriz Domínguez. Actuó de Secretaria la Sra.
Gerente General doña Cecilia Araya Catalán.
Il – HOJA DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DE PODERES.
Los representantes presentes de los accionistas firmaron la hoja de asistencia prevista
en el Reglamento sobre Sociedades Anónimas, en la que se indica el número de
acciones que los firmantes representan y el nombre de los representados. Enseguida se
exhibió y aprobó, sin observaciones, el poder de don Ricardo Oporto Jara para
representar a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y del Sr. Orlando Araya
Fredericksen para representar al Fisco de Chile, acordándose dejar constancia que
cumplen con los requisitos señalados en el artículo sesenta y tres del Reglamento sobre
Sociedades Anónimas.
III – CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA.
El Sr. Errázuriz manifestó que se encontraban presentes o debidamente representadas
el 100% de las acciones emitidas y con derecho a voto de la sociedad. Agregó que la
presente Junta había sido convocada de conformidad a los estatutos. Se envió carta a
los accionistas con fecha 05 de abril de 2019, conteniéndose en dicha citación una
referencia a las materias a ser tratadas en esta Junta. Se informó -vía SEIL- a la
Comisión para el Mercado Financiero con fecha 09 de abril de 2019.
Agregó que de conformidad con lo establecido en el artículo sesenta y dos de la Ley
dieciocho mil cuarenta y seis y en el artículo ciento tres del Reglamento sobre
Sociedades Anónimas, solamente pueden participar en esta Junta, y ejercer sus
derechos a voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas
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con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta, situación en la que se
encuentran las acciones presentes.
Continuó señalando el Presidente que, habiéndose dado cumplimiento a las exigencias
previstas por la ley y los estatutos, para que la junta pueda válidamente reunirse,
declaraba constituida esta Junta General Ordinaria de Accionistas.
IV.- OBJETO DE LA JUNTA.
Manifestó el Sr. Errázuriz que corresponde a los accionistas pronunciarse sobre las
siguientes materias, todas ellas incluidas en la pertinente citación:
1. Aprobación Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos
correspondientes al ejercicio 2018.
Designación de Auditores Externos 2019.
Elección Directorio y fijación de sus remuneraciones
Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; y
Toda otra materia de interés social y que sea competencia de la Junta.
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V- RESUMEN DEL DEBATE Y ACUERDOS.
A continuación, se procedió al tratamiento, en particular, de cada una de las materias
señaladas:
1.- Aprobación de Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores
Externos correspondientes al ejercicio 2018.
El Presidente expuso y sometió a consideración de los accionistas presentes, la Memoria,
Balance y Estados Financieros de la compañía, así como el informe de los Auditores
Externos del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018, poniendo en conocimiento
de los señores accionistas que la publicación de los estados financieros se efectuó el día
29 de marzo de 2019 y que una copia de la Memoria les fue remitida con la debida
anticipación.
Sometido el punto a la consideración de los accionistas presentes, la Junta acordó por
la unanimidad de los asistentes lo siguiente:
AC.JOA-01-2019 Aprobar la Memoria, Balance y Estados Financieros de la
Compañía, así como el informe de los Auditores Externos
26.04.2019 del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.
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Seguidamente, señaló el Sr. Errázuriz que, al haberse aprobado el Balance del ejercicio
terminado al 31 de Diciembre de 2018, los saldos finales de las cuentas del patrimonio
quedan como sigue:
MONTO $ | ACCIONES Valor Acción
Capital Pagado 20.166.514 120.000
Primas de Emisión 339.279
Otras Reservas 474.749
Ganancias (Pérdidas) Acumuladas -100.303.890
Resultado Ejercicio 2018 : -3.835.019
Total Patrimonio -83.158.367
Finalmente, señala que durante ejercicio no hubo utilidades.
2.- Designación de Auditores Externos
Expuso el Presidente que, de acuerdo a lo prescrito por la Ley de Sociedades Anónimas
y el artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales, corresponde a esta Junta
designar a los Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio 2019.
Sobre el punto el Sr. Errázuriz señaló que EFE convocó a un proceso de licitación privada para
la contratación del servicio de auditoria externa tanto en EFE como en sus filiales (período
2019-2021). Esta licitación fue adjudicada a la empresa KPMG Auditores Consultores Ltda.,
mediante acuerdo 23-Ord.-02/28.02.2019 adoptado en la Segunda Sesión Ordinaria del
Directorio de EFE, celebrada con fecha 28 de febrero de 2019. Los valores ofertados por las
empresas que participaron en el proceso de licitación, fueron los siguientes:
OFERENTE | VALOR AUDIT. VALOR VALOR SERV | PROPORCION
EEFF SERV.ADIC 3 AÑOS ITF
EY UF 25.500 UF 2.331 UF 27.831
KPMG UF 21.000 UF 2.850 UF 23.850 2%
PwC UF 26.400 NO Presenta UF 26.400
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Luego y sometido el punto a la consideración de los accionistas, la Junta acuerda por
unanimidad de los presentes, designar a la empresa KPMG Auditores Consultores Ltda. como
auditores externos de la compañía para el ejercicio de 2019, tomando en consideración el
acuerdo adoptado por el Directorio de la empresa Matriz (EFE), que resolvió adjudicar a dicha
empresa la prestación de los servicios de Auditoría de los Estados Financieros de EFE y sus
filiales.
AC.JOA 02-2019 Designar a la empresa KPMG Auditores Consultores Limitada
: como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2019.
26.04.2019
3.- Elección del Directorio y Fijación de sus remuneraciones.
El señor Errázuriz manifestó que por aplicación de las disposiciones legales y
estatutarias por las que se rige la compañía, correspondía renovar totalmente al
Directorio de la Empresa. Ofrecida la palabra sobre el particular los señores
accionistas, éstos, a través de su representante, propone a los señores:
1.- Pedro Pablo Errázuriz Domínguez
2.- Patricio Pérez Gómez
3.- Pedro Zurita Celpa
4.- Cristobal Montecino Castro
5.- María Isabel Seoane Estévez
Los señores accionistas acuerdan omitir la votación y proceder por aclamación.
Acto seguido se procedió de la forma antedicha resultandos electos por aclamación
las personas antes individualizadas. El Sr. Presidente proclamó elegidos como
Directores de la sociedad a los señores Pedro Pablo Errázuriz Domínguez, Patricio
Pérez Gómez, Pedro Zurita Celpa, Cristobal Montecino Castro y Sra. María Isabel
Seoane Estévez.
Manifestó el Sr. Errázuriz que, de acuerdo a lo establecido en el artículo décimo quinto
de los estatutos de la sociedad, corresponde a la Junta de Accionistas pronunciarse
anualmente acerca de la remuneración del Directorio.
Sobre este particular, el representante de EFE señaló que, en su condición de empresa
Matriz y controladora de las sociedades filiales, somete a la consideración de los
accionistas una propuesta por medio de la cual las filiales -en lo que se refiere a la
remuneración de su Directorio- queden sujetas a los mismos límites al cual se encuentran
sujetos los Directores de EFE en esta materia. En razón de ello, propuso a los accionistas
que la dieta de los Directores de sus empresas filiales que no son trabajadores de la
Matriz (EFE), ascienda a la suma equivalente a 9,5 UTM por cada sesión de Directorio o
Comité del Directorio a la que asistan, con un máximo de 2 sesiones pagadas al mes,
cualquiera sea el número de sesiones de Directorio (ordinarios o extraordinarios) o de
Comités a las que asistan.
De la misma manera, propuso que el Presidente tenga derecho a percibir el doble de la
dieta señalada y el Vicepresidente una y media vez dicha dieta. Si un Director de una
empresa filial fuere a la vez, trabajador de EFE en los términos que establece el Código
del Trabajo, éste no tendrá derecho a percibir dieta alguna.
Sometido el punto a la decisión de la Junta, ésta acordó por unanimidad de los
accionistas presentes lo siguiente:
a) Designar como nuevos Directores de la empresa
por el período estatutario a los Sres: Pedro Pablo
. Errázuriz Domínguez, Patricio Pérez Gómez,
AC.JOA 03-2019 Pedro Zurita Celpa, Cristobal Montecino Castro y
Sra. María Isabel Seoane Estévez.
– b) Aprobar la dieta propuesta por el Accionista EFE
para los directores de la sociedad, consistente en 9,5
UTM por cada sesión de Directorio o Comité del
Directorio a la que asistan, con un máximo de 2
sesiones pagadas al mes, cualquiera sea el número
de sesiones de Directorio (ordinarios O
extraordinarios) o de Comités a las que asistan. El
Presidente del Directorio tendrá derecho a percibir el
doble de la dieta señalada (19 UTM) y el que sea
elegido Vicepresidente una y media vez dicha dieta
(14,25 UTM). Si un Director de una empresa filial
fuere a la vez, trabajador de EFE en los términos que
establece el Código del Trabajo, no tendrá derecho a
percibir dieta alguna.
26.04.2019
4.- Informar sobre las operaciones con Partes y Entidades Relacionadas
El Sr. Errázuriz informó que durante el año 2018 no se registraron operaciones entre
partes relacionadas.
5.- Cualquier otra materia propia de esta clase de Juntas, que se estime
pertinente.
Manifestó el señor Errázuriz que los accionistas presentes deben pronunciarse acerca
del periódico en que deberán publicarse los avisos de citación a Junta y demás
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materias de interés social que, de acuerdo a la Ley o a los estatutos de la compañía,
deban publicarse.
Sometido el punto a la decisión de la Junta, ésta acordó por unanimidad, lo siguiente:
AC.JOA-04-2019 | Aprobar como periódico donde deberán publicarse los avisos de
26.04.2019 citación a Junta y demás materias de interés social al diario La
Nación On Line.
La totalidad de los accionistas presente acuerdan que no hay otras materias propias de
esta clase de Juntas, cuyo tratamiento estimen pertinente.
VI.- CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y DESIGNACIÓN DE PERSONAS QUE
FIRMARÁN EL ACTA
Se acuerda llevar a efecto de inmediato los acuerdos adoptados en esta asamblea, sin esperar
una aprobación posterior de esta acta ni el cumplimiento de ninguna otra formalidad,
entendiéndose ella aprobada desde que se encuentre firmada por todas las personas que
deban suscribirla.
La Junta acordó, por unanimidad, que la presente acta sea firmada por todos los asistentes a
ella.
No habiendo otras materias que tratar, se levantó la sesión a las 12:30 horas.
RN
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ti a Jara Priando A Pedericksen
/ emp resa de los Ferrocarriles del ísco de Chile
e – Estado Tesorería General de la República
Pedro Pablo Errázuriz Domínguez Cecilia Araya Catalán _)
Presidente del Directorio Gerente General
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Secretaria
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ed7d997ec61228e28e8148c8ae5207dbVFdwQmVFOVVRVEZOUkVFMFRVUkplazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
