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INFRAESTRUCTURA Y TRAFICO FERROVIARIO S.A. 2014-04-09 T-18:08

I

Santiago, 07 de abril de 2014

Ref. Remite carta citación a Junta
Ordinaria de Accionistas Infraestructura y
Tráfico Ferroviario S.A. año 2014

Señor

CARLOS PAVEZ TOLOSA
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 18.046 y lo dispuesto
por esa Superintendencia, informo a usted que la próxima Junta Ordinaria de
Accionistas de la sociedad Infraestructura y Tráfico Ferroviario S.A. tendrá lugar el
día lunes 28 de abril del presente año a las 12:00 hrs., en las oficinas ubicadas en
calle Morandé 115 piso 6, comuna de Santiago.

Las materias a tratar en dicha oportunidad serán las siguientes:

1.- Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos
correspondientes al ejercicio 2013.

2.- Distribución de Utilidades del Ejercicio

3.- Designación de Nuevo Directorio

4.- Remuneración de los Directores

5.- Designación de Auditores Externos.

6.- Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas;

7.- Designación de medio a través del cual se citarán las Juntas de Accionistas y
se comunicarán otras materias de interés social; y

8.- Toda otra materia de interés social y que sea comp: a Junta.

Luis Vilches Figueroa
Gerente General
Infraestructura y Tráfico Ferroviario S.A.

c.c. Archivo

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ee496fce21cf4946eb91f2704dadff35VFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlRucEZNRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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