JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
INFRAESTRUCTURA Y TRAFICO FERROVIARIO S.A.
En Santiago de Chile, a 20 de agosto de 2012, siendo las 10:00 horas, en
calle Morandé 115, piso 6 de Santiago, tuvo lugar la Junta Extraordinaria
de Accionistas de la sociedad Infraestructura y Tráfico Ferroviario S.A
con asistencia de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, titular de
119.880 acciones con un 99,9% de participación social, representada por
don Juan Pablo Lorenzini Paci y el Fisco de Chile, titular de 120
acciones, con un 0,1% de participación social, representada por don
Victor Vidal Gana.
Presidió esta Junta Ordinaria el Director Sr. Franco Faccilongo Forno y
actuó como secretario el Abogado Sr. Victor Marshall Jullian, quien es a
su vez secretario del Directorio de la sociedad
.- HOJA DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DE PODERES.
Los representantes de los accionistas firmaron la hoja de asistencia
prevista en el artículo 71 del Reglamento sobre Sociedades
Anónimas, en la que se indica el número de acciones que los
firmantes representan y el nombre de los representados. Enseguida
se exhibió y aprobó, sin observaciones, el poder de don Juan Pablo
Lorenzini Paci para representar a la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado y de don Victor Vidal Gana, para representar al Fisco de
Chile, acordándose dejar constancia que cumplen con los requisitos
señalados en el artículo 63 del Reglamento sobre Sociedades
Anónimas.
1l.- CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA.
El señor Faccilongo manifestó que se encontraban presentes o
debidamente representadas el 100% de las acciones emitidas y con
derecho a voto de la sociedad.
De la misma manera, agregó que la presente Junta Extraordinaria ha
sido auto convocada por el accionista mayoritario, la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado (EFE), omitiéndose al efecto las
formalidades de citación ya que se encontraba asegurada la
asistencia del 100% de los accionistas, todo ello, de conformidad a lo
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dispuesto en el artículo 60 de la ley 18.046 sobre Sociedades
Anónimas.
OBJETO DE LA JUNTA Y ACUERDOS
A continuación el Sr. Faccilongo manifiesta que esta Junta
Extraordinaria de Accionistas fue auto convocada para pronunciarse
sobre el Cambio de Auditores Externos de la sociedad.
En efecto, señala que con fecha 10 de Agosto del año en curso el
Directorio de EFE acordó la contratación de la empresa KPMG
Auditores Consultores Ltda. para efectuar la auditoría externa de
sus Estados Financieros durante los años 2012, 2013 y 2014, así
como la auditoría externa de los Estados Financieros de todas sus
filiales, incluyendo al efecto la Auditoría Interina al 30 de Junio de
2012, el Informe especial para la Superintendencia de Valores y
Seguros y la Carta a la Gerencia.
Siendo así, dicho accionista mayoritario ha solicitado el
pronunciamiento de esta Junta Extraordinaria de Accionistas para
concretar el cambio de Auditores Externos en esta sociedad filial, a
fin de asegurar la debida coordinación del trabajo a realizar y
aprovechar las economías de escala correspondientes.
Al respecto, los representantes de los accionistas debatieron sobre la
materia expuesta, luego de lo cual y por unanimidad de los
presentes se acordó lo siguiente:
Ac. JEA 2012-01 Aprobar la contratación de la empresa KPMG Auditores
Consultores Ltda como nuevos Auditores Externos de la
Sociedad durante el año 2012, incluyendo al efecto la
Auditoría interina al 30 de Junio de 2012, el Informe
especial para la Superintendencia de Valores y Seguros
y la Carta a la Gerencia.
Se hace presente que la continuidad de dichos auditores
durante los años 2013 y 2014, quedará sujeta a la
aprobación que de año en año realice la respectiva
Junta Ordinaria de Accionistas.
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IV.- CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDO Y DESIGNACIÓN DE LAS
PERSONAS QUE FIRMARÁN EL ACTA
Se convino asimismo, por unanimidad de los presentes, que el
acuerdo adoptado en esta Junta Extraordinaria se entenderá
aprobado por la sola circunstancia de suscribirse el acta
correspondiente por el Presidente, el Secretario y los accionistas
presentes.
No habiendo otras materias que tratar, se levantó la sesión a las 11:00
horas.
AGADS
Victor Vidal’Gana n he) o Lorénzini Paci
Fisco de Chile E resa de/los Férrocarriles del
Estado
A
Franco Faccilonyo Forno
Director
Santiago, 30 de Agosto de 2012
Certifico que la fotocopia adjunta es fiel de la original correspondiente a la Junta Ordinaria
de Accionistas Infraestructura y Tráfico Ferroviario S.A., celebrada con fecha 20 de agosto
de 2012, que se encuentra agregada enel libro de Actas correspondiente de la sociedad.
Firma Gerente General
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4cfb8fed95bbafc9d574ab3e3cbb6d1dVFdwQmVFMXFRVFJOUkVWNFRsUkJNRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
