Resumen corto:
$ I 2 000 Inscrip. Registro de Valores N* 693 pa Santiago, 09 de marzo de 2010 12000-GG-0102010 Señor Guillermo Larraín Ríos Superintendencia de Valores y Seguros Presente Ref.: Junta Ordinaria Accionistas Sociedad Infraestructura Dos Mil S.A. Comunica su celebración acompaña publicación de cita
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$ I 2 000 Inscrip. Registro de Valores N* 693 pa
Santiago, 09 de marzo de 2010
12000-GG-0102010
Señor
Guillermo Larraín Ríos Superintendencia de Valores y Seguros Presente
Ref.: Junta Ordinaria Accionistas Sociedad Infraestructura Dos Mil S.A. Comunica su celebración acompaña publicación de citación.
De mi consideración:
Por medio de la presente, y dando cumplimiento a lo prescrito en el artículo 63 de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas, comunico a usted que el Directorio de la Sociedad en sesión ordinaria celebrada el 08 de Marzo del presente, acordó convocar a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de marzo de 2010, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, en calle Monjitas N* 392, piso 6, comuna y ciudad de Santiago, con el objeto que esta se pronuncie sobre las siguientes materias:
1. Examinar la situación de la Sociedad y los informes de los Auditores Externos.
2. Pronunciarse sobre la Memoria, el balance y los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1? de Enero y el 31 de Diciembre de
2009.
Aprobación y distribución de utilidades del ejercicio e información sobre política de dividendos.
Revocación y elección de nuevo Directorio.
Fijar la remuneración del Directorio para el año 2010.
Designar a los Auditores Externos para el año 2010.
Designar el periódico para la publicación de los avisos.
Dar cuenta de las operaciones a que se refieren los artículos 44 y 93 de la Ley N 18.046.
Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia de la Junta Extraordinaria de Accionistas.
OP IDA
Asimismo, informamos que el directorio de la sociedad, acordó, proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas el reparto de un dividendo final de $ 4,21346 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2009. El pago del dividendo, previa autorización de la Junta de Accionistas, se efectuará dentro de los 5 días siguientes a la fecha de celebración de la misma, y a los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas al 25 de marzo de
2010.
Por otra parte, y dando cumplimiento a lo prescrito en la Norma de Carácter General de vuestra Superintendencia, adjunto le remito primer aviso de citación a la Junta Ordinaria de Accionistas referida en el párrafo anterior de esta Carta, publicado en el Diario Oficial con fecha 09 de marzo; así también le comunico que con fecha 10 de Marzo y 11 de Marzo de 2010, se publicarán los dos avisos restantes.
Sin otro particular, saluda atentamente a us fue ablo Ruiz jereríte General iragStructu a Dos Mil S.A.
INFRAESTRUCTURA DOS MIL S.A.
Monjitas 392, Oficina 601, Piso 6, Santiago – Chile – Fono: (56-2) 714 2300 – Fax: (56-2) 714 2351 paa
12000 inscripción en ol Registro de Valores N* 693 Sociadad Anónima Ablerta
El directorio de la sociedad Infraestructura Dos Mil S.A. acordó oltar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día miérooies 24 de Marzo de 2010, a las 11.00. horas, en las oficinas sociales ubicadas en cae Monjitas 392, oficina 601, piso 6, comuna y cludad de Santiago, para someter a su consideración tas matedas propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas de acuerdo a la Ley. Asimismo, el directorio de la sociedad acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas el raparta de un dividendo final de $ 4,21346 por acción, con cargo a tes utilidades del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2009. El pago del dividendo, previa autorización de ta Junta de Accionistas, se efectuará dentro de los 5 días siguientes a la fecha de celebración de la misma, y a dos accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistes al 24 de Marzo de 2010.
El Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e5990e93f2200f94de9cf0228e68b417VFdwQmVFMUVRWHBOUkVGNVRWUlZORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
