Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

INFODEMA S.A. 2020-04-18 T-17:16

I

== INFODEMA

SUPERFICIES INTELIGENTES

HECHO ESENCIAL
INFODEMA S.A.
Inscripción Registro de Valores N*488

Santiago,18 de abril de 2020.

Señor

Joaquín Cortez Huerta

Presidente

Comisión para el Mercado Financiero
Presente

De nuestra consideración:

En virtud de lo dispuesto en el Art. 9” y 10” de la Ley N*18.045 y en la Norma de Carácter General
número 30, de la Comisión para el Mercado Financiero y encontrándome facultada al efecto por
el Directorio, por medio de la presente comunico a Ud. en el carácter de Hecho Esencial lo
siguiente:

En sesión celebrada el 26 de marzo del presente año, el Directorio de la Sociedad Infodema S.A.,
acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el jueves 30 de abril de 2020
a las 10:00 horas en Avenida España N” 1.000, Valdivia, con el objeto de tratar las siguientes
materias:

1. Lectura y aprobación de la memoria y balance del ejercicio del año 2019. Informe de
auditoría.

Elección de directorio

Distribución de utilidades y reparto de dividendos

Remuneración del Directorio

Política de dividendos para el presente ejercicio

Designación de auditores externos

Designación del diario para efectuar las publicaciones de la compañía

Estatus de convenio de reorganización

Estatus de aumento de capital

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0. Otras materias de interés social

Además se informa a esta Comisión que:

1. Podrán participar en esta Junta y ejercer en ella sus derechos de voz y voto, los
Accionistas titulares de acciones de la Sociedad que se hallen inscritos en el Registro de
Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a aquel en que se celebrarán la
Asamblea esto es, el 24 de abril de 2020.

2. La calificación de poderes, si procediere, se practicará el mismo día de la Junta, desde
las 9:00 horas hasta el momento previo a su inicio, a fin de que la resolución definitiva
se adopte en la misma Asamblea.

INFODEMA S.A. www. Infodema.cl
Ofic. Comerciales: Marchant Pereira 201 Ofic. 101, Providencia, Santiago- Chile. Teléfono +56 (2)32393088
Planta Industrial Av. España N* 1.000 Valdivia, Chile. Teléfono +56 (63)278058

3. Los accionistas podrán obtener copia de los documentos que fundamentan las diversas
opciones sometidas a su voto, en el sitio de internet www.infodema.cl dentro de los
plazos legales.

4. Los avisos de citación correspondientes y demás información que corresponda, serán
remitidos a esta comisión y publicados, oportunamente, en conformidad a la Ley.

Finalmente, y debido a la contingencia que atraviesa nuestro país, producto de la pandemia
de Coronavirus – Covid-19, y de conformidad a la NCG N*435 y el Oficio Circular
N*1141emitidos por la Comisión para el Mercado Financiero, el Directorio acordó que en la
Junta se permitirá la participación de los accionistas mediante el uso de medios tecnológicos
que la Sociedad habilitará al efecto, los cuales permitirán tanto la participación como la
votación a distancia, garantizándose la simultaneidad y secreto, junto con la acreditación de
la debida identidad de los accionistas o de sus apoderados en su caso. Más información
respecto a esa alternativa, se incluyen en el protocolo que se publicará en sitio web de la
Sociedad www.infodema.cl, con anterioridad a la Junta.

Sin otro particular, se despide atentamente,

¡ARLING MOYA DOMKE
GERENTE GENERAL
INFODEMA S.A.

C.c. – Bolsa de Comercio de Santiago
– Bolsa Electrónica de Chile

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Ofic. Comerciales: Marchant Pereira 201 Ofic. 101, Providencia, Santiago- Chile. Teléfono +56 (2)32393088
Planta Industrial Av. España N” 1.000 Valdivia, Chile. Teléfono +56 (63)278058

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1d824ff4f504099d49a31d2464cf3bf5VFdwQmVVMUVRVEJOUkVWNFRrUm5NVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108

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