INFODEMA
SUPERFICIES INTELIGENTES
Santiago, mayo 04 de 2018.-
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Informa Hecho Esencial
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N” 30 de la Superintendencia de
Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, en mi calidad de Gerente General y
debidamente facultado para ello, informo los siguientes “Hechos Esenciales” relativos a INFODEMA
S.A.:
Con fecha 26 de abril de 2018 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad,
donde se tomaron los siguientes acuerdos:
1.
Se aprobó la Memoria Anual, Balance, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos,
correspondientes al ejercicio concluido el 31 de diciembre 2017.
Se acordó mantener durante el año 2018 la misma dieta fijada para los Directores del
ejercicio anterior, se pagaran de forma semestral y siempre y cuando existan utilidades en la
última línea.
Designación de nuevos Auditores Externos, firma RSM Auditores.
Se acuerda repartir un 30% de las utilidades.
Se aprobó que los avisos de citación de la Sociedad se publiquen en el periódico electrónico
“EL MOSTRADOR”.
6. Para la elección de Directores Titulares y Suplentes para el período 2018- 2021, resultaron
electos las siguientes personas:
Presidente Jorge Medina Chuecas
Suplente Ricardo Edwards Braun
Titular Eduardo Effa Depassier
Suplente Alfredo Silva Salvatierra
Titular Marcos lampaglia Wind
Suplente Marcelo lampaglia Wind
Titular Sergio Ramírez Ceballos
Suplente Christian Blomstrom Bjuvman
Titular Victor Petermann Fernandez
Suplente Marling Moya Domke
7. Se informa que en la sesión N 635 celebrada el 26 de abril de 2018 se ha elegido al Sr. Jorge
Medina Chuecas como Presidente del Directorio.
Saluda atentamente,
INFODEMA S.A.
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2075fdc04044ca0ce958afdbfa4e5f22VFdwQmVFOUVRVEZOUkVFMFRXcFZNMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
