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== INFODEM(A
SUPERFICIES INTELIGENTES
Infodema S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 0488
CITACION
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio de la Sociedad INFODEMA S.A., adoptado en Sesión del 27 de
septiembre de 2017 y a solicitud de un accionista titular de más del 10% de acciones de la
sociedad, cítase a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el
lunes 23 de octubre de 2017 a las 10:00 horas en el domicilio social de la sociedad, Avenida
España N” 1.000, Valdivia, a fin de tratar lo siguiente:
1.- Adecuar los estatutos al capital actualmente vigente y adecuar los estatutos en aquellos
artículos que sea necesario, al texto actual de la ley de sociedad anónimas y su
reglamento.
2.- Suprimir o mantener el cargo de Director Suplente.
3.- En mérito de lo anterior, reformar los estatutos de la Compañía en aquellos artículos
permanentes y transitorios que sea del caso.
4.- Disolver el directorio, elegir uno nuevo y establecer reemplazo del Presidente en caso de
ausencia y/o incapacidad.
5.- Adoptar, si fuere del caso, los demás acuerdos necesarios para legalizar y hacer efectiva
las reformas de Estatutos que se acuerden.
PARTICIPACION EN LA JUNTA Y CALIFICACION DE PODERES
Podrán participar en esta Junta y ejercer en ella sus derechos de voz y voto, los Accionistas
titulares de acciones de la Sociedad que se hallen inscritos en el Registro de Accionistas con cinco
días hábiles de anticipación a aquel en que se celebrarán la Junta esto es, el 17 de octubre de
2017.
La calificación de poderes, si procediere, se practicará el mismo día de la Junta, a la hora de la
citación. Para preparar el proceso de calificación, los poderes de los Accionistas deberán hacerse
llegar, y se recibirán, a partir del día anterior a la celebración de la Junta, en el domicilio ya
señalado, entre las 09:30 horas y las 17:30 horas, y el mismo día de su celebración desde las 9:00
horas hasta el momento previo a su inicio, a fin de que la resolución definitiva se adopte en la
misma Asamblea.
EL PRESIDENTE
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=db216b8598ba50f68f1a97745551eee4VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelRWUm5NRTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
