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== INFODEMA
SUPERFICIES INTELIGENTES
Santiago, marzo 22 de 2013.-
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
REF.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
De nuestra consideración:
Por medio del presente, comunicamos a usted que con fecha 07 de marzo del presente año, el directorio de la
Sociedad INFODEMA S.A., sociedad inscrita en el Registro de Valores N” 0488, acordó citar a Junta General
Ordinaria de Accionistas para el viernes 19 de Abril de 2013 a las 10:00 horas en el domicilio social de la sociedad,
Avenida España N” 1.000, Valdivia, para tratar las siguientes materias:
1.- Aprobación de Memoria, Balance y Estados Financieros e informe de los auditores externos, correspondientes
al ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2.012.
2- Aprobación de actos y/o contratos con partes relacionadas realizados durante el ejercicio referido
precedentemente.
3.- Remuneración del Directorio para el nuevo ejercicio.
4.- Política de dividendos para el año 2013
5.- Designación de Auditores Externos para el presente ejercicio.
6.- Designación del diario en que se publicarán los avisos citando a las Juntas de Accionistas correspondientes al
próximo ejercicio.
7.- Otras materias de interés social que, por ley o estatutos sean competencia de la Junta Ordinaria.
El balance de la sociedad será publicado en el Diario La Nación el día 28 de marzo de 2013.
Saluda atentamente a Uds.,
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‘Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
– Bolsa de Corredores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a8440a942d1701d28fcd124756e6a4b5VFdwQmVFMTZRWHBOUkVGNVRsUlJNazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
