Señor
Carlos Pavez T.
Superintendente
“HECHO ESENCIAL”
INDURA S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N*945
Santiago, 27 de marzo de 2014.
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref.: – Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Indura S.A.
De nuestra consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N*18.045, y
estando debidamente facultado al efecto, en representación de la sociedad Indura S.A. (la “Sociedad”), comunico
a usted, en carácter de Hecho Esencial, que en sesión celebrada el día 27 de marzo del presente año, el Directorio
de la Sociedad acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse con fecha 28 de abril de 2014, a
las 9.30 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Las Américas N*585, Comuna de Cerrillos,
Santiago, con el objeto de que los accionistas se pronuncien sobre las siguientes materias:
1.
UY
6.
T
8
Aprobar la Memoria anual, el Balance general y los Estados Financieros Consolidados de la
Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, y aprobar el
informe de los Auditores Externos;
Aprobar la distribución de utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 y el
reparto de dividendos. Se deja constancia que se someterá a la aprobación de la Junta la
distribución de un dividendo definitivo de $43,6396461444014 por acción con cargo al
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, dividendo cuyo reparto, de ser aprobado por
los señores accionistas, se efectuará mediante cheque nominativo y cruzado a partir del día
martes 27 de mayo de 2014, en las oficinas ubicadas en Av. Las Américas 585, Cerrillos,
Santiago, o en el lugar que la Junta determine, teniendo derecho a percibir este dividendo los
titulares de acciones inscritas en el registro respectivo al día 20 de mayo de 2014;
Elección de miembros del Directorio por un nuevo período estatutario de 3 años;
Fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2014 e informe de gastos del
ejercicio 2013;
Informar las operaciones realizadas por la Sociedad a que se refieren los artículos 44, 89 y
siguientes de la Ley N* 18.046;
Designación del periódico en que se publicarán los avisos y citaciones de la Sociedad;
Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2014;
Resolver sobre las demás materias de interés social y que son propias de su conocimiento.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
EN.ICAN
Gerardo Riethmiiller R.
Gerente Corporativo Adm. y Finanzas
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=99fc5295c7fcf988be63ab8e743a7cf5VFdwQmVFNUVRWHBOUkVGNlRVUlZNVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
