Resumen corto:
Junta Ordinaria de Accionistas de Instituto de Diagnóstico S.A. el 25/04/2024 a las 9:00 hrs. Propuesta de dividendo de $0,31 por acción y distribución del 30% de utilidades del 2024. Se realizará de forma remota.
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Resumen largo:Instituto de Diagnóstico S.A. convoca a Junta Ordinaria de Accionistas el 25/04/2024 a las 9:00 hrs. en Avenida Santa María N°1.810, Santiago. Propuesta de dividendo de $0,31 por acción y distribución del 30% de utilidades del 2024. Junta se realizará de forma remota.
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HECHO ESENCIAL INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO S.A.
Inscripción Registro de Valores de la C.M.F N*110 Santiago, 25 de marzo de 2024.
Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE REF: HECHO ESENCIAL CELEBRACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N*18.045 de Mercado de Valores, en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero (*CMF) y el artículo 63 de la Ley N*18.046 sobre Sociedades Anónimas, ponemos en su conocimiento, con carácter de Hecho Esencial, que la sociedad anónima abierta INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO S.A., por acuerdo del Directorio adoptado en su Sesión Extraordinaria de fecha 25 de Marzo del 2024, ha acordado citar a Junta Ordinaria de Accionistas, la Junta, para el día 25 de Abril del 2024, a las 9:00 horas, en Avenida Santa María N*1.810, Comuna de Providencia, Santiago, con el objeto de someter a consideración de los accionistas de la sociedad las siguientes materias:
a) Pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados de Resultados e Informe de Auditores Externos de la Sociedad, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del 2023;
b) Distribución de la utilidad líquida del ejercicio y reparto de dividendos;
c) Política de dividendos para el ejercicio 2024;
d) Información sobre operaciones relacionadas de la sociedad;
e) Elección del Directorio; f Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio a cerrarse el 31 de Diciembre del 2024;
g) Informe sobre las actividades del Comité de Directores;
h) Remuneración del Comité de Directores y aprobación presupuesto de gastos;
i) Designar Auditores Extemos para el ejercicio 2024;
j) Designar Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2024;
k) Designación del periódico en el cual deberán realizarse las publicaciones sociales; ) Información de costos de procesamiento, impresión, y despacho a que se refiere la Circular N* 1816 de la
CMF; y
m) Demás materias de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
El Balance General y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del 2023, serán publicados en el diario electrónico El Líbero de fecha 12 de Abril del 2024. A ese mismo día, además, estarán publicados en la página web de la sociedad, www.indisa.cl, los Estados Financieros anuales auditados, junto al informe de los Auditores Externos, de acuerdo a normativa. Tendrán derecho a participar en esta Junta, todos los accionistas personalmente o debidamente representados, inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de la Junta. Los poderes serán debidamente revisados al momento de iniciarse la Junta.
Cualquier consulta se deberá dirigir al Departamento de Acciones del Depósito Central de Valores S.A. (DCV Registros
S.A.) ubicado en Avenida Los Conquistadores N*1730, Piso 24, Comuna de Providencia, Santiago, o al correo electrónico atencionaccionistas(Mdcv.cl. Los avisos de convocatoria se publicarán los días 9, 15 y 22 de Abril del 2024, en el diario electrónico El Líbero.
Adicionalmente, se hace presente a Ud. que, en la misma Sesión Extraordinaria de Directorio de fecha 25 de Marzo del 2024 se acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas repartir un dividendo definitivo N*33, de $0,31.- por cada acción, con cargo a las utilidades del año 2023, suma a repartir que en total asciende a $43.688.382.- De aprobarse dicha distribución de dividendos, tendrán derecho a percibir los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a aquel desde el cual pueda ejercerse el derecho, según se acuerde en la Junta Ordinaria de Accionistas, debiendo efectuarse publicación al efecto, conforme se dispone en el artículo 10 del Reglamento de Sociedades Anónimas. El dividendo, se pagará a través del Depósito Central de Valores S.A. (DCV Registros S.A.). Con todo, conforme a lo acordado en la Junta Ordinaria de Accionistas del año 2022 y la precedente, los accionistas que así lo decidan, podrán acogerse al régimen legal opcional que contempla el pago de un impuesto sustitutivo de los impuestos finales (global complementario o impuesto adicional) también denominado *ISFUT, conforme lo establecido en el artículo 25 transitorio de la Ley 21.210 y lo indicado en las Circulares 432020 y 392021 y Oficios 2152021, 27622021 y 7622022, todos del Servicio de Impuestos Internos. El procedimiento para acogerse, los plazos y sus efectos, serán informados y publicados oportunamente en el sitio web de la sociedad y los demás medios que correspondan.
Respecto de la política de dividendos para el ejercicio, se acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas la distribución de un 30% de las utilidades del año 2024.
Se hace presente que el Directorio referido ha resuelto que esta Junta se celebre de manera remota, utilizando medios tecnológicos que permitan la participación simultánea y votación de accionistas que no se encuentran fisicamente presentes en su lugar de celebración, de conformidad de lo dispuesto en la Norma de Carácter General N*435 y los Oficios Circulares N*s 1.141 y 1.149, todos de la Comisión para el Mercado Financiero. La sociedad informará en los avisos de convocatoria que publique, en las citaciones, y a través de la página web www.indisa.cl, de los sistemas de participación y votación a distancias que se implementarán para realizar la Junta, y la manera en que cada accionista o quien lo represente podrá acreditar su identidad o poder, de forma de permitirles participar a distancia.
Le saluda muy atentamente,
Gerente General INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S.A.
C.C Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores Bolsa Electrónica de Chile DCV Registros S.A.
Comisión Clasificadora de Riesgo Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.
Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.
Representante de Tenedores de Bonos (Banco de Chile)
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a9e83310bc394fc99b550f4b24acb134VFdwQmVVNUVRWHBOUkVVelQwUkZOVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1711399801
