Resumen corto:
ATA EEE ESE TECNOLOGIA Y DISEÑO EN ALUMINIO Santiago, 29 de Marzo de 2010 Señor Fernando Coloma Correa Superintendente de Valores y Seguros Presente Ref.: Comunica Hecho Esencial Inscripción Registro Valores N* 0684 Señor Superintendente: De conformidad a lo previsto en el artículo 9 e inciso
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ATA
EEE ESE TECNOLOGIA Y DISEÑO EN ALUMINIO
Santiago, 29 de Marzo de 2010
Señor
Fernando Coloma Correa Superintendente de Valores y Seguros Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial Inscripción Registro Valores N* 0684
Señor Superintendente:
De conformidad a lo previsto en el artículo 9 e inciso 2 del artículo 10% de la Ley N* 18.045 y en la Norma de Carácter General N* 30 de esa Superintendencia, y de lo dispuesto asimismo en el artículo 63 de la Ley n 18.046, encontrándome debidamente facultado al efecto, comunico a usted, en carácter de Hecho Esencial de Indalum S.A., lo siguiente:
l.. Junta Extraordinaria de Accionistas
En sesión de Directorio de la Compañía celebrada con fecha 24 de Marzo en curso, se acordó convocar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 20 de Abril de 2010 a las 15:00 horas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Avda. La Divisa N* 01.100 de San Bernardo, con el objeto de conocer y pronunciarse acerca de las siguientes materias:
1. Modificar el Artículo Noveno de los Estatutos Sociales relativo a la composición del Directorio, en el sentido de disminuír de 7 a 5 el número de Directores que lo componen;
2. Modificar el Artículo Decimo Sexto del pacto social, en el sentido de establecer que el cargo de Director será remunerado;
3. Fusionar los Artículos Séptimo y Octavo de los Estatutos Sociales, relativos a las acciones de la Sociedad, quedando ambos como Artículo Séptimo;
4. Incluír un nuevo Artículo Octavo en el que se consigne el derecho a retiro de los accionistas minoritarios cuando un controlador adquiera más del 95% de las acciones de la Sociedad;
5. Modificar el Artículo Vigésimo Cuarto del pacto social relativo a la celebración de las Juntas de Accionistas en el sentido de que éstas se celebrarán en el lugar y hora que al efecto se acuerde y que se dará a conocer en las respectivas citaciones.
6. Adoptar todos los demás Acuerdos que fueren necesarios para llevar a efecto y complementar los
Acuerdos que adopte la Junta en relación a las materias mencionadas precedentemente.
Indalum S.A. – Av. La Divisa 1100 – Comuna de San Bernardo – Casilla 2600 – Fono: 751 0600 – Fax: 751 0608 – Santiago – Chile EMPRESA CERTIFICADA POR LLOYD’S REGISTER ISO 9001-2000 Certificado N* SQA 703001 ” undalurn.
SAEZ EAST TECNOLOGIA Y DISEÑO EN ALUMINIO ll. Junta Ordinaria de Accionistas
En la misma Sesión ya mencionada, el Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse a continuación de la Junta Extraordinaria, a las 15:30 horas, en el mismo lugar en que se celebrará ésta última, a fin de tomar conocimiento y pronunciarse acerca de las siguientes materias:
1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2009
Distribución de las utilidades del ejercicio 2009
Elección del Directorio de la Sociedad
Fijación de la remuneración de los Directores para el año 2010
Política de Dividendos
Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2010
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Dar a conocer los acuerdos del Directorio en relación con lo previsto en el Articulo 44 de la Ley
18.046 sobre Sociedades Anónimas y
8. Otras Materias de interés social que sean de competencia de las Juntas Ordinarias de Accionistas.
Tendrán derecho a participar en las Juntas los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de las Juntas convocadas.
Sin otro particular, lo saluda atentamente,
Jorge Meruane Boza Gerente General Indalum S.A.
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Comercio de Valparaíso Bolsa Electrónica de Chile Archivo
Indalum S.A. – Av. La Divisa 1100 – Comuna de San Bernardo – Casilla 2600 – Fono: 751 0600 – Fax: 751 0608 – Santiago – Chile EMPRESA CERTIFICADA POR LLOYD’S REGISTER ISO 9001-2000 Certificado N*SQA 703001
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=acec77dc17bf679287e10d1b29c26e24VFdwQmVFMUVRWHBOUkVGNVQwUnJNazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
