Resumen corto:
Incofin S.A. aprueba estados financieros 2024, sin reparto de utilidades, designa auditores PKF Chile y ratifica directores por 3 años, en junta remota celebrada el 30/04/2025.
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LATAM TRADE CAPITAL
Chile – Colombia – Pani – UE – LISA
Santiago, 02 de mayo de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Presente
HECHO ESENCIAL INCOFIN S.A.
Inscripción Registro de Valores: 1062
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N”18.045 sobre Mercado de Valores y Norma de Carácter General N*30, debidamente facultado al efecto, se informa como hecho esencial que con fecha 30 de abril del año en curso, con una participación del 100% de las acciones, autoconvocada, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad INCOFIN S.A., en Av. Apoquindo Nro. 3885, Piso 19, Las Condes, llevada a cabo por medios tecnológicos que permitieron la participación remota de los accionistas, se adoptaron los siguientes acuerdos:
l.. Se aprobó la memoria anual, el balance general y los estados financieros de la sociedad correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2024, incluyendo el informe favorable de los auditores externos.
2. Se dio cuenta sobre operaciones con personas relacionadas conforme a la Ley N 18.046 sobre Sociedades Anónimas, todas las cuales se encuentran incluidas en la nota número 15 correspondiente a los Estados Financieros auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2024.
3. Respecto de distribución de utilidades y reparto de dividendos, se acuerda no realizar reparto de utilidades.
4 Se aprobó designar a PKF Auditores Chile Ltda. como los auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2025.
5. Se acordó de forma unánime, designar en el cargo de directores a las siguientes personas:
Carlos Baudrand Saavedra Christopher Elkins Edward Wildblood Oswaldo Sandoval Karla García Pons
02057 y
De acuerdo con los estatutos vigentes de la sociedad, los directores durarán 3 años en sus cargos, es decir, hasta la Junta Ordinaria de Accionistas del año 2028.
Por otro lado, se acordó una nueva estructura de dietas para los directores.
Sin otro particular, saluda atentamente.
EPA
Oswaldo Sandoval Zavala Gerente General
INCOFIN S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fea6f597653f6c357ddd9d4dd208d7a2VFdwQmVVNVVRVEZOUkUxNlRsUkJlazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1746565801
