IMTrust
ADMINISTRADORA GENERAL 0€ FONDOS
Señores
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
De nuestra consideración,
HECHO ESENCIAL
Santiago, 12 de febrero de 2013
Ref, Comunica hecho esencial que indica
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 inciso 22 de la Ley 18.045 y las
disposiciones de la sección Il, numeral 2.2, letra C, de la Norma de Carácter General N2 30 de
vuestro organismo, venimos en comunicarles, en carácter de hecho esencial, lo siguiente:
1. La información que se les entrega a continuación se refiere a IM Trust S.A.
Administradora General de Fondos.
2. El Directorio de IM Trust S.A. Administradora General de Fondos, en sesión celebrada
el día 11 de febrero de 2013, tomó los acuerdos que a continuación se detallan, los
que informamos en calidad de hechos esenciales:
a. Presentó su renuncia al cargo de director de la Sociedad don Patricio
Mackenna Ureta.
b. Como consecuencia de lo anterior, en el mismo acto, fue designado como
nuevo director de la Sociedad don Daniel Edwards Yoacham.
3. Junto a la presente estamos enviando copia del Acta de la sesión detallada
anteriormente.
4. Los hechos esenciales comunicados no representa consecuencias para los fondos
administrados por IM Trust S.A. Administradora General de Fondos.
Sin otro particular, les saluda atentamente,
ián Letelier Braun
Gerente Generar 7
IM’Trust S.A. Administradora General de Fondos
ACTA SESION DE DIRECTORIO
IM TRUST S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
En Santiago, a 11 de febrero de 2013, siendo las 11.30 hrs. en Av. Apoquindo N* 3.721,
piso 9, comuna de Las Condes, Santiago, se reunió el Directorio de la sociedad “IM TRUST
S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS”, bajo la presidencia del titular señor Alfonso
Vial van Wersch, y la asistencia de los directores don Juan Carlos Acuña Inostroza, doña
Paulina Yazigi Salamanca, don Patricio Mackenna Ureta y don Luis Pinto Guerra.
Actúa como secretario el gerente general don Cristián Letelier Braun.
Instalación del Directorio.-
Encontrándose presente la mayoría del directorio en ejercicio y cumplidas con todas las
formalidades del caso, se da por constituida e instalada la reunión.-
Aprobación del acta anterior.-
Se procedió a dar lectura al acta anterior, la que fue aprobada por unanimidad.
Renuncia y nombramiento de nuevo Director.-
Señala el señor Presidente que se ha recibido una comunicación mediante la cual el
director Patricio Mackenna Ureta manifiesta su intención de renunciar al cargo de director
de la Sociedad, debido a las nuevas funciones que asumirá dentro del grupo, renuncia
que se hará efectiva a partir de esta fecha.
El Directorio, por la unanimidad de los miembros presentes, acuerda aceptar la renuncia
presentada por don Patricio Mackenna Ureta y dejar constancia en acta de su
agradecimiento por los servicios que prestó en el referido cargo.
Seguidamente el señor Presidente expresa que corresponde designar a un reemplazante
que ocupe el cargo que queda vacante, acordando el Directorio designar en reemplazo a
don Daniel Edwards Yoacham.
Finalmente, el Directorio acuerda, por la unanimidad de sus miembros presentes, facultar
al gerente general de la Sociedad, para informar de las renuncias y designaciones que se
mencionan precedentemente, con carácter de “Hecho Esencial”, a la Superintendencia de
Valores y Seguros, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo
del artículo 10 de la Ley 18.045 y en la Norma de Carácter General N* 30 de dicha
Superintendencia.
Revocación de poderes y designación de nuevos apoderados.-
Señala el señor Presidente que a consecuencia de la designación y renuncia señalada,
corresponde nombrar como nuevo apoderado de la Sociedad a don Daniel Edwards
Yoacham, con las facultades que fueron establecidas para apoderados del Grupo A, en la
sesión de directorio de fecha 19 de Octubre de 2011, reducida a escritura pública en esta
misma fecha en la Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente.
Asimismo propone revocar los poderes otorgados a don Patricio Mackenna Ureta como
apoderado clase A y designarlo como apoderado clase B de la sociedad, con las
facultades que le fueron otorgadas en la sesión de directorio de fecha 19 de octubre de
2011, reducida a escritura pública en esta misma fecha en la Notaría de Santiago de don
Patricio Raby Benavente. Se deja constancia que don Patricio Mackenna Ureta, se
abstuvo de votar en lo que dice relación a su revocación como apoderado clase A y
designación como apoderado clase B.
Por último el señor Presidente señala que para un adecuado y eficaz desarrollo de los
negocios sociales y considerando la necesidad de designar a mas apoderados clase B, de
forma que se haga más ágil y expedita la operación de los negocios sociales, propone
designar a los señores Alfredo Achondo Jimenez, Jorge Merino Stitic y Juan Carlos Acuña
Inostroza como nuevos apoderados Clase B, revocando los poderes que este ultimo tenía
como apoderado clase C. Se deja constancia que don Juan Carlos Acuña, se abstuvo de
votar en lo que dice relación a su designación como apoderado clase C y designación
como apoderado clase B.
Al efecto, el Directorio, por la unanimidad de sus miembros, acuerda designar apoderado
clase A de la Sociedad a don Daniel Edwards Yoacham, revocar los poderes otorgados al
señor Patricio Mackenna Ureta como apoderado del Grupo A y a don Juan Carlos Acuña
Inostroza como apoderado clase C, y designar a los señores Patricio Mackenna Ureta,
Alfredo Achondo Jimenez, Jorge Merino Stitic y Juan Carlos Acuña Inostroza, como
apoderado clase B de la Sociedad, con las facultades que fueron establecidas para estos
apoderados en la sesión de Directorio de 19 de octubre de 2011, reducida a escritura
pública en esta misma fecha en la Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente.
Se deja expresa constancia que la revocación precedente no afecta los demás poderes
vigentes de la sociedad.
Reducción del acta a escritura pública y cumplimiento de acuerdos.-
El directorio acordó, por la unanimidad de sus miembros presentes, facultar a don Juan
Carlos Valderrama Flores y a doña Andrea Ravanal Silva para que actuando uno
cualesquiera de ellos reduzca a escritura pública, en todo o en parte, el acta de esta sesión o
la inserten, también en todo o en parte, en otra escritura pública o privada si ello fuere
necesario, resolviéndose además llevar adelante los acuerdos de esta sesión, tan pronto se
encuentren firmadas por los directores asistentes.
Antes de poner término a la reunión, el señor Presidente ofreció la palabra para considerar
cualquiera otra materia no incluida en la tabla.
No habiendo otro asunto que tratar, se puso término a esta sesión siendo las 12:15 horas.
IN
Alfofiso Vial van Wersch
a Inostroza
Cristián Letelier Braun
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2f8f25090ea7a9ea61d3901e44313e04VFdwQmVFMTZRWGxOUkVGNFRYcE5OVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
