ACTA SESION DE DIRECTORIO
IM TRUST S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
En Santiago, a 18 de abril de 2011, siendo las 09:00 hrs. en Av. Apoquindo N? 3.721, piso 9,
comuna de Las Condes, Santiago, se reunió el Directorio de la sociedad “IM TRUST S,A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS”, bajo la presidencia del titular señor Alfonso Vial
van Wersch, y la asistencia de los directores doña Paulina Yazigi Salamanca, don Juan
Carlos Acuña Inostroza y don Luis Pinto Guerra. Asiste también don Patricio Mackenna
Ureta.
Actúa como secretario el gerente general don Cristián Letelier Braun.
Instalación del Directorio.-
Encontrándose presente la mayoría absoluta de los directores en ejercicio y cumplidas
con todas las formalidades del caso, se da por constituida e instalada la reunión.-
Aprobación del acta anterior.-
Se procedió a dar lectura al acta anterior, la que fue aprobada por unanimidad.
Renuncias de Directores.-
Señala el señor Presidente que ha recibido una comunicación de don Javier Peters
Mosler, mediante la cual manifiesta su intención de renunciar al cargo de director de la
Sociedad debido a nuevas funciones que asumirá dentro del grupo.
El Directorio, por la unanimidad de los miembros presentes, acuerda aceptar la renuncia
presentada el señor Javier Peters Mosler y dejar constancia en acta de su
agradecimiento por los servicios que prestaron en el referido cargo.
Seguidamente el señor Presidente expresa que corresponde designar al reemplazante
que ocupe el cargo que ha quedado vacante, acordando el Directorio designar en
reemplazo al señor Patricio Mackenna Ureta, quien presente en la reunión acepta el
nombramiento, agradece su designación y pasa a tomar parte en ésta reunión.
Finalmente, el Directorio acuerda, por la unanimidad de sus miembros presentes, facultar
a doña María José Marambio Campos, para informar de las renuncias y designaciones
que se mencionan precedentemente, con carácter de “Hecho Esencial”, a la
Superintendencia de Valores y Seguros, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y
en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley 18.045 y en la Norma de Carácter General
N? 30 de dicha Superintendencia.
+ de
0
Revocación de poderes.-
El señor Presidente expresa que, a consecuencia de la designación y renuncia señalada,
corresponde nombrar a nuevo apoderado de la Sociedad y revocar los poderes otorgados
a don Javier Peters Mosler.
Al efecto, el Directorio acuerda designar apoderado de la Sociedad a don Patricio
Mackenna Ureta, con las facultades que fueron establecidas para apoderados del Grupo
B, en la sesión de Directorio de techa doce de enero de dos mil nueve, reducida a
escritura pública con fecha quince de enero del mismo año en la notaría de Santiago de
don Eduardo Diez Morello. Se deja constancia que el señor Patricio Mackenna Ureta, se
abstuvo de votar en lo que dice relación a su designación como apoderado.
Asimismo, el Directorio, por la unanimidad de sus miembros, acordó revocar los poderes
otorgados al señor Javier Peters Mosler como apoderado del Grupo B, en la sesión de
Directorio de fecha once de mayo de dos mil diez, cuya acta fue reducida a escritura
pública en la notaría de don Patricio Raby Benavente con fecha once de mayo del mismo
año.
Finalmente, el Directorio deja expresa constancia que las designaciones y revocaciones
de apoderados que se acaba de aprobar, no revoca las designaciones como apoderados
de la sociedad de los señores Alfonso Vial van Wersch, Juan Carlos Acuña Inostroza, Luis
Pinto Guerra y doña Paulina Yazigi Salamanca, establecidas en las sesiones de directorio
de fecha once de mayo de dos mil diez, reducida a escritura pública con fecha once de
mayo del mismo año, en la Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente y de
fecha uno de junio de dos mil diez, reducida a escritura pública con fecha dos de junio del
mismo año, en la Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente
Reducción del acta a escritura pública y cumplimiento de acuerdos. –
El directorio acordó, por la unanimidad de sus miembros presentes, facultar a don Juan
Carlos Valderrama Flores y a doña Maria José Marambio para que actuando uno
cualesquiera de ellos reduzca a escritura pública, en todo o en parte, el acta de esta sesión o
la inserten, también en todo o en parte, en otra escritura pública o privada si ello fuere
necesario, resolviéndose además llevar adelante los acuerdos de esta sesión, tan pronto se
encuentren firmadas por los directores asistentes.
Antes de poner término a la reunión, el señor Presidente ofreció la palabra para considerar
cualquiera otra materia no incluida en la tabla.
y
No habiendo otro asunto que tratar, se puso término a esta sesión siendo las 09:30 horas.
A
ÑO
Acuña Inostroza
Cristian Letelier Braun
LA E
Patricio Mackenna Ureta
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4aefd4b06841d9d7082691c72dc216b7VFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeVRtcFJNRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
