Resumen corto:
Junta Ordinaria de Accionistas de INVERSIONES LA CONSTRUCCIÓN S.A. el 24 de abril de 2025, 10:00 horas, en Av. Apoquindo N°6750. Propuesta de dividendo de $600 por acción y presentación de estados financieros del 2024.
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Señora
HECHO ESENCIAL
INVERSIONES LA CONSTRUCCIÓN S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N* 1081
Santiago, 25 de marzo de 2025
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
Por medio de la presente y en virtud de lo dispuesto por el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10% de la Ley 18.045, y estando debidamente facultado por el directorio de INVERSIONES LA CONSTRUCCIÓN S.A. (la Sociedad), comunico a Ud., en carácter de hecho esencial respecto de la Sociedad, lo siguiente:
En sesión celebrada con esta fecha, el Directorio de la Sociedad acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el próximo 24 de abril de 2025, a las 10:00 horas, la que se efectuará en Avenida Apoquindo N*6750, primer subterráneo, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de conocer y tratar las siguientes materias:
a)
Pronunciarse sobre la memoria, balance general y demás estados financieros de la Sociedad e informe de los Auditores Externos a los mismos, en el ejercicio comprendido entre el 1? de enero y el 31 de diciembre del 2024.
Resolver la distribución de utilidades del mencionado ejercicio, para cuyo efecto el Directorio acordó proponer la distribución de un dividendo definitivo a los accionistas, con cargo a dichas utilidades, de $600 por acción. El resto de las utilidades sociales se propondrá mantenerlas en el patrimonio de la Sociedad
Conocer la política de dividendos de la Sociedad para el ejercicio de 2025.
Elegir a los miembros del Directorio de la Sociedad.
Fijar la remuneración de los Directores para el ejercicio 2025 y conocer los gastos en que el Directorio incurrió durante el año 2024.
Fijar la remuneración de los directores integrantes de los distintos Comités para el año 2025, en especial de aquel a que se refiere el artículo 50-bis de la Ley N* 18.046, y fijar el presupuesto de gastos de funcionamiento del mismo para este año.
Designar a los Auditores Externos y Clasificadores de Riesgo de la Sociedad; y fijarles sus remuneraciones.
Recibir la cuenta de la labor desarrollada por el Comité de Directores.
Conocer de la cuenta sobre operaciones con partes relacionadas de conformidad con el Título XVI de la Ley N* 18.046.
j) Determinar el periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas.
k) Otras materias de la competencia de las juntas ordinarias de accionistas de conformidad a la ley y los estatutos.
Tendrán derecho a participar en esta Junta de Accionistas, los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas, a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de celebración de la Junta.
La calificación de poderes se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, previo a su Inicio.
Conforme a lo señalado en el artículo 76 de la Ley N* 18.046, se informa a esta Comisión que los Estados Financieros de la Sociedad y el informe de los auditores externos se encontrarán disponibles en el sitio web de la Sociedad www.ilcinversiones.cl a partir del 9 de abril de 2025.
Por último, informamos a Ud. que el Directorio acordó que la Sociedad tuviera a disposición de los accionistas y demás personas que puedan asistir a la reunión, medios tecnológicos que les permitan participar y votar en ellas de manera remota, en los términos y conforme a la regulación e instrucciones impartidas al efecto por la Comisión para el Mercado Financiero, los cuales serán informados en la página web de la Sociedad y en los avisos y citaciones a la Junta, informándose de ellos a esta Comisión.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a Ud., £,
Y Pablo González Mar , 2025 11:21 ADT)
Pablo González Figari Gerente General INVERSIONES LA CONSTRUCCIÓN S.A.
C.C. Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b5195f95aab4122eddb3b5fab265b6f1VFdwQmVVNVVRWHBOUkVsNVQxUmpNVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1742932801
