ACTA SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO
IM TRUST S.A. CORREDORES DE BOLSA
En Santiago, a 9 de Febrero de 2012, siendo las 10:00 hrs. en Av. Apoquindo N*
3.721, piso 9, comuna de Las Condes, Santiago, se reunió el Directorio de la
sociedad “IM TRUST S.A. CORREDORES DE BOLSA”, en adelante la “Sociedad”,
bajo la presidencia AD- HOC del señor Juan Carlos Valderrama Flores y con la
asistencia de los señores directores don Carlos Valdivieso Valdés, y don Hernán
Arellano Salas.
Actúa como secretario, el Gerente General, don Hernán Arellano Salas.
Asisten como invitados los señores Gonzalo Covarrubias Fernandez y Daniel
Echavarri Garrido.
Instalación del Directorio.-
Encontrándose presente el número de directores necesarios para sesionar y
cumplidas con todas las formalidades del caso, se da por constituida e instalada la
reunión.-
Renuncia y Designación de Directores.-
Señala el señor Presidente que ha recibido una comunicación de don Hugo Horta
Moya, por la cual manifiesta su intención de renunciar ai cargo de director y
Presidente del Directorio, renuncia que se hará efectiva desde esta fecha.
El Directorio por unanimidad de los miembros presentes, acuerda aceptar la
renuncia presentada por don Hugo Horta Moya, y dejar constancia en acta de su
agradecimiento por los servicios que prestó en el referido cargo. Seguidamente el
señor Presidente expresa que corresponde designar a un reemplazante que ocupe
el cargo que ha quedado vacante, acordando el Directorio designar en reemplazo
del señor Hugo Horta Moya don Gonzalo Covarrubias Fernandez, como director y
Presidente del Directorio, quien presente en la reunión acepta el nombramiento y
agradece la designación.
Seguidamente, don Carlos Valdivieso Valdés expresa que también viene en
presentar su renuncia indeclinable al cargo de director de la Sociedad.
El Directorio por unanimidad de los miembros presentes, acuerda aceptar la
renuncia presentada por don Carlos Valdivieso Valdés, y dejar constancia en acta
de su agradecimiento por los servicios que prestó en el referido cargo. A
continuación el señor Presidente expresa que corresponde designar a un
reemplazante que ocupe el cargo que ha quedado vacante, acordando el
Directorio designar en reemplazo del señor Carlos Valdivieso Valdés a don Daniel
Echavarri Garrido.
Designación y Revocación de Apoderados
El señor Presidente expresa que, a consecuencia de las designaciones y
renuncias antedichas, corresponde nombrar a nuevos apoderados de la sociedad
y revocar algunos de los ya otorgados.
Al efecto, el Directorio acuerda, designar a don Gonzalo Covarrubias y a don
Daniel Echavarri, como apoderados clase A, confiriéndoles las facultades
establecidas para dichos apoderados en la sesión de Directorio de fecha 7 de
junio de 2010, cuya acta fue reducida en esa misma fecha en la notaría de
Santiago de don Patricio Raby Benavente,
Asimismo, el Directorio, por la unanimidad de sus miembros, acordó revocar los
poderes otorgados a don Carlos Valdivieso y a don Hugo Horta como apoderados
clase A en la sesión de directorio de fecha 7 de junio de 2010, cuya acta fue
reducida en esa misma fecha en la notaría de Santiago de don Patricio Raby
Benavente.
Reducción del acta a escritura pública y cumplimiento de acuerdos.-
El directorio acordó, por la unanimidad de sus miembros presentes, facultar a don
Juan Carlos Valderrama Flores y a doña María José Marambio Campos para que
actuando uno cualesquiera de ellos reduzca a escritura pública, en todo o en parte,
el acta de esta sesión o la inserten, también en todo o en parte, en otra escritura
pública o privada si ello fuere necesario, resolviéndose además llevar adelante los
acuerdos de esta sesión, tan pronto se encuentren firmadas por los directores
asistentes.
Antes de poner término a la reunión, el señor Presidente ofreció la palabra para
considerar cualquiera otra materia no incluida en la tabla.
No habiendo otro asunto que tratar, se puso término a esta sesión siendo las 10:40
horas.
£
Carlos Valdivieso Valdés Juan Carlos Valderrama Flores
y a zz
Hernán Arellano Salas
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=af03cd845965a56b70c2d7ad417a1619VFdwQmVFMXFRWGxOUkVGNVRVUlZNVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
