HQ FINAUDIT SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA Y ASESORIAS LIMITADA 2012-03-27 T-12:36

HQ-FINAUDIT

Assurance xx Advisory + Business Services

Santiago, 27 de marzo de 2012.

Ref: Informa Hecho esencial y
acompaña documento.

Sr. Superintendente UASD 0 <<
Superintendencia de Valores y Seguros. 2012030038852

Av. Libertador Bernardo O”Higgins N” 1.44€ 27/03/2012 – 12:36 Operador: ESALINA!
Presente. Nro. Inscrip:877 – CENTRO DE DOCUMENTACION

SUPERINTENDENCIA

De mi consideración, VALORES Y SEGUROS

La empresa Auditora Externa, HQ Finaudit Servicios Profesionales de Auditoria y
Asesorías Limitada, Rol Único Tributario N* 76.020.751-9, en virtud de lo dispuesto
en la sección V, letra A de la Norma de Carácter General N* 275 de la SVS, comunica
a vuestra Superintendencia, en calidad de hecho esencial, lo siguiente:

Por carta de fecha 06 de marzo de 2012, se informo a vuestra Superintendencia,
acerca del fallecimiento del socio administrador, don Miguel Alberto Humud Sfeir.

En dicha oportunidad, se indicó que se encontraba en trámite, la escritura de
modificación de la sociedad “HQ Finaudit Servicios Profesionales de Auditoría y
Asesorías Limitada”, en la cual se procedería entre otras modificaciones, a designar
un nuevo socio administrador,

Según consta de la fotocopia de escritura de modificación de sociedad, que se
acompaña a la presente carta, se procedió a designar como nuevo socio administrador
de “HQ Finaudit Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías Limitada”, a don
Juan Francisco Serrano Gildemeister.

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.

R- o “Y

JUAN FRANCISCO SERRANO G.
SOCIO ADMINISTRADOR
“HQ FINAUDIT SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA Y ASESORIAS
LIMITADA”.

HQ Finaudit Ltda.
Av. Apoquindo N* 3669 Oficina 1401, Las Condes – Chile. Teléfono: (56-2) 374 3004
www.hqfinaudit.cl

PATRICIO RABY BENAVENTE

GERTRUDIS ECHENIQUE 30 OF. 44, LAS CONDES
5992453 – 5992457 – 5992463 – FAX 5992467

NOTARIO PUBLICO

PA notariarabyO notarlaraby.ct

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L:No1MOD.SOC.HQ FINAUDIT(111404)03-12.doc

REPERTORIO N*’2915-2012
MODIFICACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
“HQ FINAUDIT, SERVICIOS PROFESIONALES DE
AUDITORIA Y ASESORIAS LIMITADA”.
ECCECECCCECCCLECE EE EA EE EEC CEE ENLACE ic
ELEGEELLESELELENEE SEEN EEEEE EE NECEELELELLLESE
EEGELECCECCCECECECLLEE ELE EEEEEEEERE SE 5 6EELrESsEbeEbercdsse
En Santiago de Chile, a nueve de Marzo del año dos
mil doce, ante mí, PATRICIO RABY BENAVENTE,
Abogado, Notario Público, Titular de la Quinta
Notaría de Santiago, con domicilio en Gertrudis
Echenique número treinta, Oficina cuarenta y
cuatro, Las Condes, COMPARECEN: don JUAN FRANCISCO
SERRANO GILDEMEISTER, chileno, casado y separado
totalmente de bienes, ingeniero comercial, cédula
de identidad número siete millones treinta y cinco
mil seiscientos cuarenta y nueve guión K y don
OCTAVIO GENARO DEL RÍO COLLAO, chileno, casado,
contador auditor, cédula de identidad número siete
millones setenta y nueve mil seiscientos ochenta
guión cinco, ambos actuando por sí y también en
representación, según se acreditará, de la sociedad
“FIDELITAS, SERVICIOS Y ASESORIAS LIMITADA”,
sociedad del giro de su denominación, Rol Único
Tributario número setenta y seis millones ciento
noventa y tres mil novecientos treinta guión cero,
domiciliados todos, para esos efectos en Avenida

Apoquindo Número tres mil seiscientos sesenta y

nueve, piso catorce comuna de Las Condes, Saytiago;

don JOSE OSVALDO

11|

30|

casado, contador auditor, cédula de ¡identidad
número conce millones setecientos catorce mil
setenta y siete guión seis, domiciliado en avenida
José Pedro Alessandri número dos mil doce, comuna
de Ñuñoa, Santiago, y don FERNANDO ELIAS ESCANDON
SEPULVEDA, chileno, casado, contador auditor,
cédula de identidad número ocho millones
setecientos setenta y nueve mil, doscientos setenta
y dos guión dos, domiciliado en calle Los Arrecifes
número cuatro mil quinientos sesenta y tres, comuna
de Ñuñoa, Santiago; todos los comparecientes
mayores de edad, quienes acreditan sus identidades
con las cédulas mencionadas y exponen: PRIMERO.
ANTECEDENTES SOCIALES: /i/ Constitución: Que por
escritura pública de fecha veintinueve de diciembre
de dos mil seis, otorgada ante el Notario Público
de Santiago, don Juan Francisco Álamos Ovejero,
suplente del titular de la cuadragésima quinta
Notaria de Santiago, don René Benavente Cash y cuyo
extracto se inscribió a fojas cinco mil seiscientos
veinte; número cuatro mil doscientos sesenta del
Regístro de Comercio del Conservador de Bienes
Raíces de Santiago, correspondiente al año dos mil
siete y se publicó en el Diario Oficial con fecha
doce de febrero de dos mil siete; se constituyó la
sociedad de responsabilidad limitada QUALITAS
SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA Y ASESORIAS
LIMITADA, hoy “HQ FINAUDIT, SERVICIOS PROFESIONALES
DE AUDITORIA Y ASESORIAS LIMITADA”.,- /1i/

Modificaciones: Esta sociedad ha sufrido las

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siguientes modificaciones: a) por escritura pública
otorgada con fecha veinticinco de marzo de dos mil
nueve, en la Notaría de Santiago de don René
Benavente Cash.- un extracto de dicha escritura se
inscribió en el Registro de Comercio de Santiago a
Fojas dieciséis mil ochocientos ocho; Número once
mil ciento noventa y cinco del año dos mil nueve y
se publicó en el Diario Oficial con fecha veinte de
abril de dos mil nueve; b) por escritura pública
otorgada con fecha veintiséis de junio del año dos
mil nueve, en la Notaría de Santiago de don René
Benavente Cash.- un extracto de dicha escritura se
inscribió en el Registro de Comercio de Santiago a
Fojas treinta y dos mil cuatrocientos catorce
Número veintidós mil ciento ochenta y ocho del año
dos mil nueve y se publicó en el Diario Oficial con
fecha diecisiete de julio de dos mil nueve; c) por
escritura pública otorgada con fecha once de abril
de dos mil once, en la notaria de don Humberto
Santelices Narducci.- un extracto de dicha
escritura se inscribió en el Registro de Comercio
de Santiago a Fojas veintidós mil seiscientos
setenta y ocho, Número diecisiete mil doscientos
cuarenta y uno del año dos mil once y se publicó en
el Diario Oficial con fecha seis de mayo de dos mil
once y d) por escritura pública otorgada con fecha
siete de noviembre de dos mil once, en la notaría
de don Patricio Raby Benavente.- un extracto de
dicha escritura se inscribió en el Registro de

Comercio de Santiago a F

e] sesenta y siete mil
3 .

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setecientos treinta y dos, Número cuarenta y nueve
mil quinientos noventa y cuatro del año dos mil
once y se publicó en el Diario Oficial con fecha
veintiuno de noviembre de dos mil once.- /dii/
Composición del interés social: De acuerdo a la
última escritura de modificación, el capital de la
sociedad ascendente a cinco millones de pesos, se
encuentra íntegramente pagado por los socios en la
siguiente proporción: a) Fidelitas, Servicios y
Asesorías Limitada un ocho por ciento; b) Juan
Francisco Serrano Gildemeister un quince por
ciento; c) Miguel Alberto Humud Sfeir un treinta y
siete por ciento; d) Octavio Genaro del Río Collao
un veinte por ciento; e) José Osvaldo Velásquez
Olavarría un diez por ciento; y f) Fernando Elías
Escandón Sepúlveda un diez por ciento.- SEGUNDO: DA
CUENTA DE FALLECIMIENTO DE SOCIO ADMINISTRADOR. Por
el presente instrumento, los socios comparecientes,
vienen en dar cuenta del fallecimiento del socio
administrador, Miguel Alberto Humud Sfeir, ocurrida
con fecha veinticuatro de enero del año dos mil
doce, hecho que se acredita con el respectivo
certificado de defunción, que se inserta al final
del presente instrumento.- En consecuencia, y
conforme lo previsto en la cláusula decimo tercero,
del título sexto del pacto social, quedan como
únicos y actuales socios en la sociedad “HO
FINAUDIT SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA Y
ASESORIAS LIMITADA”, los siguientes: a) Fidelitas

Servicios y Asesorías Limitada; b) Juan Francisco

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L:Vo1MOD.SOC.HQ FINAUDIT(111404)03-12.doc

Serrano Gildemeister; c) Octavio Genaro del Rio
Collao; d) José Osvaldo Velásquez Olavarría y e)
Fernando Elías Escandón Sepúlveda. – TERCERO:
MODIFICACIONES AL PACTO SOCIAL.- UNO) DISMINUCION
DE CAPITAL: De acuerdo a lo señalado en la cláusula

decimo tercero, del título sexto del pacto social,

referido a la “Disolución, Liquidación Y
Arbitraje”, que dispone: “la sociedad no se
disolverá por la muerte, retiro, remoción,

incapacidad, quiebra o insolvencia de alguno de los
socios, debiendo continuar con los socios
restantes, excluyendo la sucesión del socio
fallecido o al socio retirado, expulsado, fallido o
insolvente, según corresponda. Para estos efectos,
los socios restantes, por sí o en virtud del
mandato otorgado en la cláusula décima g) del
presente estatuto, suscribirán una escritura
pública de declaración y modificación de la
sociedad en la que se determinará la disminución
proporcional de capital social correspondiente al
sgocio excluido y las demás modificaciones que sean
pertinentes.”, los restantes socios de “HQ FINAUDIT
Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías
Limitada”, ya individualizados en la comparecencia,
acuerdan dismínuir el capital social, en proporción
al porcentaje de participación que don Miguel
Alberto Humud Sfeir, poseía en la sociedad.- En
consecuencia, el capital social de la compañía, que
actualmente asciende a cinco millones de pesos, se
tres

disminuye a la suma de millones ‘ciento

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cincuenta mil pesos.- La disminución acordada de un
millén ochocientos cincuenta mil pesos, que
equivale al treinta y siete por ciento de
participación que poseía el socio fallecido en la
compañía, se llevará a cabo en los términos
señalados en la cláusula décimo cuarta del pacto
social, la cual señala que “en caso de retiro,
remoción, incapacidad, muerte, quiebra o
insolvencia, antes referidos, el socio, la sucesión
del socio fallecido, o quien tenga su
representación, respectivamente y según corresponda
en cada caso, tendrá derecho a requerir como único
pago, los montos que defina el Comité de socios, de
acuerdo a la cláusula novena b.”.- Como
consecuencia de la disminución de capital, antes
indicada, los actuales socios en “HQ Finaudit
Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías
Limitada”, acuerdan modificar el título segundo,
cláusula sexta de los estatutos de la sociedad,
referente al capital social, reemplazándolo por el
siguiente: “TITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL DE LA
SOCIEDAD Y DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS:
SEXTO: Capital. El capital de la sociedad será la
suma de tres millones ciento cincuenta mil pesos,
íntegramente pagados con anterioridad a la presente
modificación y que los socios han aportado en la
proporción que se indica a continuación: a)
Fidelitas, Servicios y Asesorías Limitada, un doce
coma setenta por ciento; b) Juan Francisco Serrano

Gildemeister, un veintitrés coma ochenta y uno por

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ciento; c) Octavio Genaro del Río Collao, un
treinta y uno coma setenta y cinco por ciento; d)
José Osvaldo Velásquez Olavarría, un quince coma
ochenta y siete por ciento; y €) Fernando Elías
Escandón Sepúlveda un quince coma ochenta y siete
por ciento”.- El perfeccionamiento de la
disminución del capital social, acordada en la
cláusula tercera punto uno, del presente
instrumento, queda sujeta a la aprobación del
Servicio de Impuestos Internos, de conformidad a lo

dispuesto en el artículo sesenta y nueve del Código

Tributario.- DOS) CESIONES DE DERECHOS: Por el
presente instrumento Y con el expreso

consentimiento de todos los socios, las partes
vienen en acordar la siguientes cesiones de
derechos: A) Por este acto, la sociedad “Fidelitas
Servicios y Asesorías Limitada”, representada en la
forma señalada en la comparecencia, vende, cede y
transfiere a don Octavio Genaro del Rio Collao,
quien compra y adquiere para sí, un dos coma
treinta y cinco por ciento, del total de sus
derechos en la sociedad “HQ Finaudit Servicios
Profesionales de Auditoría y Asesorías Limitada”.
El precio de la cesión es la suma de setenta y
cuatro mil veinticinco pesos, Suma que el
cesionario paga en este acto, al contado,
declarando el cedente recibir dicha suma a su total
satisfacción.- B) Por este acto, la sociedad
“Fidelitas Servicios Y Asesorías Limitada”,

representada en la £

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28l

comparecencia, vende, cede y transfiere a don Juan
Francisco Serrano Gildemeister, quien compra y
adquiere para sí, un dos coma treinta y cinco por
ciento, del total de sus derechos en la sociedad
“HQ Finaudit Servicios Profesionales de Auditoría y
Asesorías Limitada”. El precio de la cesión es la
suma de setenta y cuatro mil veinticinco pesos,
suma que el cesionario paga en este acto, al
contado, declarando el cedente recibir dicha suma a
su total satisfacción.- Como consecuencia de la
cesión de derechos antes indicada, los actuales
socios en “HQ Finaudit Servicios Profesionales de
huditoría y Asesorías Limitada”, acuerdan modificar
el título segundo, cláusula sexta de los estatutos
de la sociedad, referente al capital social,
reemplazándolo por el siguiente: “TITULO SEGUNDO:
DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD Y DE LA RESPONSABILIDAD
DE LOS SOCIOS: SEXTO: Capital. El capital de la
sociedad será la suma de tres millones ciento
cincuenta mil pesos, íntegramente pagados con
anterioridad a la presente modificación y que los
socios han aportado en la proporción que se indica
a continuación: a) Fidelitas, Servicios y Asesorías
Limitada, un ocho por ciento; b) Juan Francisco
Serrano Gildemeister, un veintiséis coma dieciséis
por ciento; c) Octavio Genaro del Río Collao, un
treinta y cuatro coma diez por ciento; d) José
Osvaldo Velásquez Olavarría, un quince coma ochenta
y siete por ciento; y e) Fernando Elías Escandón

Sepúlveda, un quince coma ochenta y siete por

PATRICIO RABY BENAVENTE

QUINTA AOTARIA
R

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ciento”.- TRES) MODIFICACION DE CLAUSULA REFERIDA
AL COMITÉ DE _ SOCIOS: A través del presente
instrumento, los actuales socios de la compañía,
acuerdan modificar el párrafo primero de la
cláusula Novena del título cuarto del pacto social

referida al Comité de socios, dejando constancia
que miembros del Comité de Socios, podrán ser
reelegidos en sus cargos. Al efecto, se reemplaza
el párrafo primero de la cláusula Novena del título
cuarto, por el siguiente: ‘“Noveno: Comité de
Socios. Los socios delegan las atribuciones y
decisiones que más adelante se indican en un Comité
de Socios integrado por un máximo de cuatro
miembros titulares y un suplente, incluyendo al
socio administrador, quien pertenece al Comité de
Socios por derecho propio. Los miembros del Comité
de Socios serán designados por tres años en sus
cargos, pudiendo ser reelegidos, y su elección,
reelección, remoción y reemplazo corresponderá a la
Asamblea de Socios, en la forma y con las mayorías
que se indican más adelante”.- CUATRO) MODIFICACION
DE CLAUSULA REPERIDA A LA DESIGNACIÓN DE SOCIO
ADMINISTRADOR: A través del presente instrumento,
los actuales socios de la compañía, acuerdan
modificar la cláusula Décima letra e) del pacto
social, referida a la designación de socio
administrador, dejando constancia que el socio
administrador durará tres años en su cargo,

pudiendo ser reelegido. Al efecto, se reemplaza la

cláusula Décima letra siguxlente:

L
eS

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“DECIMO: Asamblea de Socios. e) Designación de
socio administrador: Conjuntamente con la elección
de los miembros del Comité de Socios, la Asamblea
de Socios designará a uno de sus integrantes como
Socio Administrador, quien durará tres años en sus
funciones, pudiendo ser reelegido. La persona
designada para dicho cargo cesará en sus funciones
por renuncia, remoción, incapacidad sobreviniente,
fallecimiento o en el caso de que deje de poseer la
calidad de socio de la sociedad. En cualquiera de
estos casos, la Asamblea de Socios designará un
nuevo Socio Administrador. En caso de ausencia
temporal del Socio Administrador, lo cual será
determinado por el Comité de Socios, el Comité de
Socios designará un reemplazante, el cual sólo
podrá durar en sus funciones hasta que se
reincorpore el Socio Administrador ausente, y como
máximo hasta la elección del nuevo socio
administrador por parte de la Asamblea de Socios”.-
CINCO) SUSTITUCION DE ARTICULO TRANSITORIO: Como
consecuencia del fallecimiento del socio Miguel
Alberto Humud Sfeir, los actuales socios de la
compañía, vienen en modificar el artículo segundo
transitorio de los estatutos sociales, referente a
las personas que pueden representar al socio
“Fidelitas Servicios y Asesorías Limitada” en las
asambleas de socios Y comités de socios,
contemplados en las cláusulas novena y décima del
pacto social, reemplazándolo por el siguiente:

“ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO: Por este acto el

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socio ““Fidelitas Servicios y Asesorías Limitada”,
viene en designar a Juan Francisco Serrano
Gildemeister y a don Octavio Genaro del Rio Collao,
como sus representantes en la sociedad, quienes en
tal calidad y actuando en forma conjunta o

separada, podrán ejercer todas las facultades que

al socio “Fidelitas Servicios Y Asesorías
Limitadas”, le correspondan en las Asambleas de
Socios y Comité de Socios”.- CUARTO: CONSTITUCION

DE ASAMBLEA DE SOCIOS, DESIGNACIÓN DE NUEVO SOCIO
ADMINISTRADOR, REVOCACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE
MIEMBROS DEL COMITÉ DE SOCIOS. 1/i/ De la
constitución de la Asamblea de Socios. Como
consecuencia del fallecimiento del socio
administrador, Miguel Alberto Humud Sfeir, y sin
que forme parte integral de los estatutos sociales,
los actuales socios de la compañía, proceden en
este acto, a constituir la Asamblea de Socios,
contemplada en la cláusula décima del pacto social,
cuyas funciones contemplan entre otras, la
designación de: un nuevo socio administrador, en
reemplazo del socio administrador fallecido, así
como la designación de los miembros del Comité de
Socios. Asimismo, los socios en forma unánime,
vienen en dejar constancia que la presente
asamblea, será presidida por don Juan Francisco
Serrano Gildemeister.- /ii/ Quórum de constitución.
Al tenor de lo dispuesto en la cláusula décima, ya
citada, se encuentran presentes la unanimidad de

los socios de la comp

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20|

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consecuencia necesaria formalidad o citación
alguna, razón por la cual, se encuentra legalmente
constituida dicha asamblea.- /iii/ Designación de
nuevo socio administrador: A través del presente
instrumento y como consecuencia del fallecimiento
del socio administrador, la presente Asamblea de
Socios, por la unanimidad de sus miembros
comparecientes y conforme lo previsto en las
cláusulas Décima Y Octava de los estatutos
sociales, acuerdan designar como socio
administrador a don Juan Francisco Serrano
Gildemeister, quien durará tres años en su cargo y
tendrá en consecuencia la totalidad de las
facultades de administración que para el socio
administrador se establecen en los estatutos
sociales.- /iv/ Revocación y nueva designación de
los miembros del Comité de Socios: A través del
presente instrumento y al tenor de lo establecido
en la letra Cc) de la ciáusula Décimo de los
estatutos sociales, la presente Asamblea de Socios,
por la unanimidad de sus miembros comparecientes,
acuerdan revocar a los miembros del Comité de
Socios vigentes a la fecha de la presente escritura
y por este acto, acuerdan designar como nuevos
miembros del Comité de Socios Titulares a don: Juan
Francisco Serrano Gildemeister, miembro en su
calidad de Socio Administrador; Octavio Genaro del
Rio Collao y José Osvaldo Velásquez Olavarría, y
como miembro suplente a don Fernando Elías Escandón

Sepúlveda.- QUINTO: En todo lo no expresamente

PATRICIO RABY BENAVENTE (S RE
NOTARIO PUBLICO -R
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EMAIL: notariarabyGnotariaraby.cl

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modificado por la presente escritura y las
modificaciones sociales indicadas en la cláusula
primera del presente instrumento, se mantiene
plenamente vigente el pacto social contenido en la
escritura pública de constitución, citada en la
cláusula primera de este instrumento, en particular
la limitación de la responsabilidad de los socios
al monto de sus respectivos aportes.- SEXTO: Todos
los gastos que se generen en virtud del presente
contrato y de su formalización serán de cargo de la
compañía.- SEPTIMO: Para todos los efectos del
presente contrato las partes fijan domicilio en la
Comuna de Santiago.- OCTAVO: Se faculta al portador
de. copia autorizada de la presente escritura
pública para requerir y firmar las anotaciones,
inscripciones y/o subinscripciones que procedan en
los registros respectivos. Igualmente, todos los
comparecientes, en este acto, vienen en otorgar
mandato especial al abogado Christian Opitz O’ Ryan,
para que en nombre y representación de todos ellos,
redacte y firme todas las escrituras públicas y/o
privadas que sean necesarias para corregir,
enmendar y salvar cualquier error u omisión que se
detecte en la presente escritura, con la finalidad
de lograr el completo perfeccionamiento del
contrato en ella contenido. La presente minuta fue
redactada por el abogado Christian Opitz O’Ryan.-
Se inserta el certificado de defunción de don

Miguel Alberto Humud Sfeir: Circunscripción: Lo

Barnechea; Número de inscripción: diecinuevd;

14)

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dos mil doce; Nombre Inscrito: Miguel Alberto Humud
Sfeir; R.u.n: ocho millones setecientos noventa y
nueve mil novecientos veintinueve guión siete;
Fecha de nacimiento: once de mayo mil novecientos
sesenta y dos; Sexo: Masculino; Fecha de defunción:
veinticuatro de enero de dos mil doce a las catorce
horas; lugar de defunción: Lo Barnechea.-
Conforme.- Personería: La personería de don Octavio
Genaro del Rio Collao y don Juan Francisco Serrano
Gildemeister, para representar a la sociedad
“Fidelitas, Servicios y Asesorías Limitada”, consta
de escritura pública de modificación de sociedad

de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil
nueve, otorgada en la Notaría de don René Benavente
Cash, la que no se inserta por ser conocida de las
partes y del notario que autoriza.- En comprobante

y previa lectura firman los comparecientes.- Doy

fe.- LT

FRANCISCO SERRANO GILDEMEISTER
POR SI

PP. FIDELITAS, SERVICIOS Y ASESORIAS LIMITADA

DEL RÍO COLLAO

SERVICIOS Y ASESORIAS LIMITADA

PATRICIO RABY BENAVENTE
NOTARIO PUBLICO
GERTRUDIS ECHENIQUE 30 OF. 44, LAS CONDES
5992453 – 5992457 – 5992483 – FAX 5992487
EMAIL: notariarabyEBnotariaraby.cl

a| JOSE

el FERNANDO ELIAS ESCANDON SEPULVEDA

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11
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13
14
15|

17 ESTA HOJA CORRESPONDE A LA TERMINACION DE LA ESCRITURA DE-
18| MODIFICACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA “HQ FINAUDIT,

19| SERVICIOS PROFESIONALES DE APDITORIA Y ASESORIAS LIMITADA *-

L:MONMOD.SOC.HQO FINAUDIT(111404)0%-12.doc

C: 6244428
FMCOM11

Conservador de Bienes Ralces
de Santiago

REGISTRO DE COMERCIO

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE A LA CERTIFICACION
DE EXTRACTO DE MODIFICACION

DE SOCIEDAD HQ FINAUDIT SERVICIOS PROFESIONALES
DE AUDITORIA Y ASESORIAS LIMITADA

OTORGADA EN LA NOTARIA DE DON(DOÑA)

PATRICIO RABY BENAVENTE CON

FECHA 9 DE MARZO DEL AÑO 2012

EL EXTRACTO SE ANOTO EN EL REPERTORIO N? 14680
Y SE INSCRIBIO HOY EN EL REGISTRO DE COMERCIO A
FOJAS 19292 NUMERO 13532 DEL AÑO 2012

Y SE ANOTÓ AL MARGEN DE:

FOJAS 5620 NUMERO 4260 DEL AÑO 2007

DERECHOS: $40,800 _

¿ pol. : 00.
¡ANTIAGO, 21 DE MARZO DEL AÑO 2012

Morandé 440 telefono 3900800 www.conservador.cl
Santiago fax: 380 9444 infof2conservador.cl

MD06-03-21
RE/MD
N*13532

MODIFICACION

HQ FINAUDIT SER- Notaría de Santiago, oficio en Gertrudis Echenique |
5

VICIOS PROFESIO-B0, oficina 44, Las Condes, certifico: Por |
6

NALES DE AUDITO-lescritura pública de fecha 09 de Marzo de 2012,

7
RIA Y ASESORIAS [ante mí: Octavio Genaro del Rio Collao y Suan |

LIMITADA
Rep: 14680

C: 6244428

CONSERVADOR Fojas 19292
DE BIENES RAICES
DE SANTIAGO .

Santiago, veintiuno de Marzo del año dos mil

1
Loce.- A requerimiento de don Christian Opitz

2
O*ryan, procedo a inscribir lo siguiente: PATRICIO

3
RABY BENAVENTE, Notario Público, Titular Quinta |

8
Francisco Serrano Gildemeister, ambos actuando por

9 >
[sí y en representación de “Fidelitas, Servicios y|
10|

¡Asesorías Limitada”, todos domiciliados en Av.

11
lapoquindo 3.669, piso 14 Las Condes; José Osvaldo

12
Velásquez Olavarria, domiciliado en Av. José Pedro

13|
¡Alessandri 2012, Nuñoa; y Fernando Elías Escandón

14
Sepúlveda, domiciliado en Los Arrecifes 4563,

15
Ñuñoa; acordaron modificaciones a la sociedad “HQ
A A]

16
FPINAUDIT SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA Y

17
[ASESORÍAS LIMITADA”, inscrita a fs 5.620 n” 4.260
18

Registro de Comercio de Santiago año 2007, |

19
conforme extracto: DA CUENTA DE FALLECIMIENTO DE |

201
SOCIO ADMINISTRADOR: Los socios comparecientes,

21
dan Cuenta del fallecimiento del socio

22
administrador Miguel Alberto Humud Sfeir, ocurrida

23
con fecha 24 de enero del año 2012. Conforme

24
cláusula 13% del título VI del pacto social,

25
quedan Como únicos y actuales socios en la

26
sociedad “HQ FINAUDIT SERVICIOS PROFESIONALES DE

21
¡AUDITORIA Y ASESORIAS LIMITADA”, los siguientes:
28
a) Fidelitas Servicios y Asesorías Limitada; b) |
29 7]

Juan Francisco Serrano Gildemeister; c) Octavio
30

CONSERVADOR
DE BIENES RAICES
DE SANTIAGO

Genaro del Rio Collao; d) José Osvaldo Velásquez

1
Olavarría y e) Fernando Elías Escandón Sepúlveda.-

2
MODIFICACIONES AL PACTO SOCIAL: UNO) Disminución

de capital: De acuerdo a lo señalado en la

4
cláusula 13%, del “título VI del pacto social, los

restantes socios de “HQ FINAUDIT SERVICIOS

6
PROFESIONALES DE AUDITORÍA Y ASESORÍAS LIMITADA”

acuerdan disminuir el capital social, en

proporción al porcentaje de participación que don

9
Miguel Alberto Humud Sfeir, poseía en la sociedad.

10
En consecuencia, el capital social, que

11
lactualmente asciende a $5.000.000, se disminuye a

12
la suma de $3.150.000.- La disminución acordada de

13|
$1.850.000 equivale al 37% de participación que

14
[poseía el socio fallecido en la compañía.- Como

15
consecuencia de la disminución de capital, los

16
jactuales socios en “HQ FINAUDIT SERVICIOS

17
PROFESIONALES DE AUDITORÍA Y ASESORÍAS LIMITADA”

18,
lacuerdan modificar el título II, cláusula 6* de

19
los estatutos de la sociedad, referente al capital

20|
social, reemplazándolo por el siguiente: “TITULO

21
SEGUNDO: DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD Y DE LA

22;
RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS: SEXTO: Capital. El

23
capital de la sociedad será la suma de $3.150.000,

24
íntegramente pagados con anterioridad a la

25
¡presente modificación y que los socios han

26
laportado een la proporción que se indica a

27
continuación: a) Fidelitas, Servicios y Asesorías

28
Limitada, un 12,70%; b) Juan Francisco Serrano

29
Gildemeister, un 23,81%; c) Octavio Genaro del Río

CONSERVADOR
DE BIENES RAICES

DE SANTIAGO :

Collao, un 31,75%; d) José Osvaldo Velásquez

lavarría, un 15,87%; y e) Fernando Elías Escandón

2
Sepúlveda un 15,87%”,- DOS) Cesiones de Derechos:

A) “Fidelitas Servicios y Asesorías Limitada”

vende, cede y transfiere a don Octavio Genaro del

5
Rio Collao, quien compra y adquiere para sí, un

6
2,35% del total de sus derechos en la sociedad.-

B) “Fidelitas Servicios y Asesorías Limitada”

vende, cede y transfiere a don Juan Francisco

Serrano Gildemeister, quien compra y adquiere para

1
sí, un 2,35% del total de sus derechos en la

sociedad.- Como consecuencia de la cesión de

derechos antes indicada, los actuales socios en

“HQ FINAUDIT SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA

Y ASESORÍAS LIMITADA” acuerdan modificar el título

lsegundo, cláusula sexta de los estatutos de la

sociedad, referente al capital social,

reemplazándolo por el siguiente: “TITULO SEGUNDO:

DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD Y DE LA RESPONSABILIDAD

20|

DE LOS SOCIOS: SEXTO: Capital. El capital de la

sociedad será la suma de $3.150.000, íntegramente

pagados con anterioridad a la presente

odificación y que los socios han aportado en la

[proporción que se indica a continuación: a)

E
Fidelitas, Servicios y Asesorías Limitada, un 8%;

b) Juan Francisco Serrano Gildemeister, un 26,16%;

Cc) Octavio Genaro del Río Collao, un 34,10%; d)

José Osvaldo Velásquez Olavarría, un 15,87%; y e)

Fernando Elías Escandón Sepúlveda, un 15,87%”.-

TRES) Modificación de cláusula referida al Comité

CONSERVADOR
DE BIENES RAICES
DE SANTIAGO

de Socios: Los socios acuerdan modificar el

[párrafo primero de la cláusula Novena del título

cuarto del pacto social, referida al Comité de

Socios, reemplazándolo por el siguiente: “Noveno:

4
Comité de Socios. Los socios delegan las

5
atribuciones y decisiones que más adelante se

indican en un Comité de Socios integrado por un

[máximo de cuatro miembros titulares y un suplente,

¡incluyendo al socio administrador, quien pertenece

lal Comité de Socios por derecho propio. Los

10
¡miembros del Comité de Socios serán designados por

11
tres años en sus Cargos, pudiendo ser reelegidos,

12
ly su elección, reelección, remoción y reemplazo

13
corresponderá a la Asamblea de Socios, en la forma

14
y con las mayorías que se indican más adelante:”.-

15|
CUATRO) Modificación de cláusula referida a la

16
designación de Socio Administrador: Los socios

17 >
lacuerdan modificar la cláusula Décima letra e) del

18
[pacto social, referida a la designación de socio

19
administrador, reemplazándolo por el siguiente:

20
“DECIMO: Asamblea de Socios. e) Designación de

21
socio administrador: Conjuntamente con la elección

22
de los miembros del Comité de Socios, la Asamblea

23
de Socios designará a uno de sus integrantes como

24
Socio Administrador, quien durará tres años en sus

25
funciones, pudiendo ser reelegido. La persona

26
designada para dicho cargo cesará en sus funciones

27
[por renuncia, remoción, incapacidad sobreviniente,

28 .
fallecimiento o en el caso de que deje de poseer

29
la calidad de socio de la sociedad. En cualquiera

CONSERVADOR
DE BIENES RAICES
DE SANTIAGO

de estos casos, la Asamblea de Socios designará un
1 1
nuevo Socio Administrador. En caso de ausencia

temporal del Socio Administrador, lo cual será

determinado por el Comité de Socios, el Comité de

4
Socios designará un reemplazante, el cual sólo

odrá durar en sus funciones hasta que se

reincorpore el Socio Administrador ausente, y como

Ináxino hasta la elección del nuevo socio

administrador por parte de la Asamblea de

Socios”.- CINCO) Sustitución de artículo

10 1

transitorio: Los socios acuerdan modificar el

11
artículo segundo transitorio de los estatutos

121
sociales, reemplazándolo por el siguiente:

13
“ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO: Por este acto el

14
socio “Fidelitas Servicios y Asesorías Limitada”,

15
viene en designar a Juan Francisco Serrano

16
Gildemeister y a don Octavio Genaro del Rio
17! –

Collao, como sus representantes en la sociedad,

18
quienes en tal calidad y actuando en forma

19|

¡conjunta o separada, podrán ejercer todas las
20|

facultades que al socio “Fidelitas Servicios y
21

Asesorías Limitadas”, le correspondan en las

22
Asambleas de Socios y Comité de Socios”.-

23
Presentes en este acto, la unanimidad de los

24
[socios de la compañía, se constituye la Asamblea

25|
de Socios, en conformidad a lo previsto en la

26
cláusula Décima y Octava de los estatutos

27
lsociales, acordando por jnanimidad designar como
28]

socio administrador a don Juan Francisco Serrano

29|

Gildemeister, quien tendrá en consecuencia la

CONSERVADOR
DE BIENES RAICES
DE SANTIAGO

totalidad de las facultades de administración que

¡para el socio administrador se establecen en los

estatutos sociales.- Asimismo y en conformidad a

lo dispuesto en la letra c) de la cláusula décima

de los estatutos sociales, la Asamblea de Socios,

¡por unanimidad acuerda revocar a los miembros del

6
Comité de Socios vigentes a la fecha de la

presente escritura: y designar como nuevos miembros

del Comité de Socios titulares a: Juan Francisco

Serrano Gildemeister, miembro en su calidad de

10
Socio Administrador; Octavio Genaro del Rio Collao

11
y José Osvaldo Velásquez Olavarría, y como

12
suplente a Fernando Elías Escandón Sepúlveda-

13
Demás menciones en escritura extractada. Santiago,

14
20 de Marzo de 2012. P. Raby B. N. P. Hay firma

15
electrónica.- Se anotó al margen de la

16
inscripción de fojas 5620 número 4260 del año

17
2007. El extracto materia de la presente

18
inscripción, queda agregado al final del bimestre

19
de Comercio en curso.Francisco Barriga V.

20
CERTIFICO QUE LA INSCRIPCION QUE ANTECEDE ESTA

21
CONFORME CON SU ORIGINAL DEL REGISTRO DE

22
ICOMERCIO.- Santiago, Jueves, 22 de Marzo de 2012
23
Drs: $3.800
24 o
ás ZE
25 o/o o
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26 El Zz
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27 a
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29]

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DE LA REPUBLICA DE CHILE

Núm. 40.221 sábado, 24 de marzo de 2012 E-246 Pág. 1 de 3
SECCIÓN SOCIEDADES

MODIFICACIONES SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

470714 HQ FINAUDIT SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA Y ASESORÍAS
LIMITADA.

PATRICIO RABY BENAVENTE, Notario Público, Titular Quinta Notaría de Santiago, oficio
en Gertrudis Echenique 30, oficina 44, Las Condes, certifico: Por escritura pública de fecha 09
de Marzo de 2012, ante mi: Octavio Genaro del Rio Collao y Juan Francisco Serrano
Gildemeister, ambos actuando por sí y en representación de “Fidelitas, Servicios y Asesorías
Limitada”, todos domiciliados en Av. Apoquindo 3.669, piso 14 Las Condes; José Osvaldo
Velásquez Olavarria, domiciliado en Av. José Pedro Alessandri 2012, Ñuñoa; y Fernando Elías
Escandón Sepúlveda, domiciliado en Los Arrecifes 4563, Ñuñoa: acordaron modificaciones a
la sociedad “HQ FINAUDIT SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA Y ASESORÍAS
LIMITADA”, inscrita a fs 5.620 n” 4.260 Registro de Comercio de Santiago año 2007,
conforme extracto: DA CUENTA DE FALLECIMIENTO DE SOCIO ADMINISTRADOR: Los
socios comparecientes, dan cuenta del fallecimiento del socio administrador Miguel Alberto
Humud Sfeir, ocurrida con fecha 24 de enero del año 2012. Conforme cláusula 13* del título VI
del pacto social, quedan como únicos y actuales socios en la sociedad “HQ FINAUDIT
SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA Y ASESORIAS LIMITADA”, los siguientes: a)
Fidelitas Servicios y Asesorías Limitada; b) Juan Francisco Serrano Gildemeister; c) Octavio
Genaro del Rio Collao; d) José Osvaldo Velásquez Olavarría y e) Fernando Elias Escandón
Sepúlveda.- MODIFICACIONES AL PACTO SOCIAL: UNO) Disminución de capital: De
acuerdo a lo señalado en la cláusula 13″, del título VI del pacto social, los restantes socios de
“HQ FINAUDIT SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA Y ASESORÍAS LIMITADA”
acuerdan disminuir el capital social, en proporción al porcentaje de participación que don
Miguel Alberto Humud Sfeir, poseía en la sociedad. En consecuencia, el capital social, que
actualmente asciende a $5.000.000, se disminuye a la suma de $3.150.000.- La disminución
acordada de $1.850.000 equivale al 37% de participación que poseía el socio fallecido en la
compañía.- Como consecuencia de la disminución de capital, los actuales socios en “HQ
FINAUDIT SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA Y ASESORÍAS LIMITADA”
acuerdan modificar el título Il, cláusula 6* de los estatutos de la sociedad, referente al capital
social, reemplazándolo por el siguiente: “TITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL DE LA
SOCIEDAD Y DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS: SEXTO: Capital. El capital de la
sociedad será la suma de $3.150.000, integramente pagados con anterioridad a la presente
modificación y que los socios han aportado en la proporción que se indica a continuación: a)
Fidelitas, Servicios y Asesorías Limitada, un 12,70%; b) Juan Francisco Serrano Gildemeister,

PAUSINI O AS Fono: 800 660

ACER

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DE LA REPUBLICA DE CHILE

Núm. 40.221 sábado, 24 de marzo de 2012 E-246 Pág. 2 de 3

un 23,81%; c) Octavio Genaro del Río Collao, un 31,75%; d) José Osvaldo Velásquez
Olavarría, un 15,87%; y e) Fernando Elías Escandón Sepúlveda un 15,87%”.- DOS) Cesiones
de Derechos: A) “Fidelitas Servicios y Asesorías Limitada” vende, cede y transfiere a don
Octavio Genaro del Rio Collao, quien compra y adquiere para sí, un 2,35% del total de sus
derechos en la sociedad.- B) “Fidelitas Servicios y Asesorías Limitada” vende, cede y
transfiere a don Juan Francisco Serrano Gildemeister, quien compra y adquiere para sí, un
2,35% del total de sus derechos en la sociedad.- Como consecuencia de la cesión de
derechos antes indicada, los actuales socios en “HQ FINAUDIT SERVICIOS
PROFESIONALES DE AUDITORÍA Y ASESORÍAS LIMITADA” acuerdan modificar el título
segundo, cláusula sexta de los estatutos de la sociedad, referente al capital social,
reemplazándolo por el siguiente: “TITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD Y DE
LA RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS: SEXTO: Capital. El capital de la sociedad será la
suma de $3.150.000, integramente pagados con anterioridad a la presente modificación y que
los socios han aportado en la proporción que se indica a continuación: a) Fidelitas, Servicios y
Asesorías Limitada, un 8%; b) Juan Francisco Serrano Gildemeister, un 26,16%; c) Octavio
Genaro del Río Collao, un 34,10%; d) José Osvaldo Velásquez Olavarría, un 15,87%; y e)
Fernando Elías Escandón Sepúlveda, un 15,87%”.- TRES) Modificación de cláusula referida al
Comité de Socios: Los socios acuerdan modificar el párrafo primero de la cláusula Novena del
título cuarto del pacto social, referida al Comité de Socios, reemplazándolo por el siguiente:
“Noveno: Comité de Socios. Los socios delegan las atribuciones y decisiones que más
adelante se indican en un Comité de Socios integrado por un máximo de cuatro miembros
titulares y un suplente, incluyendo al socio administrador, quien pertenece al Comité de Socios
por derecho propio. Los miembros del Comité de Socios serán designados por tres años en
sus cargos, pudiendo ser reelegidos, y su elección, reelección, remoción y reemplazo
corresponderá a la Asamblea de Socios, en la forma y con las mayorías que se indican más
adelante:”.- CUATRO) Modificación de cláusula referida a la designación de Socio
Administrador: Los socios acuerdan modificar la cláusula Décima letra e) del pacto social,
referida a la designación de socio administrador, reemplazándolo por el siguiente: “DECIMO:
Asamblea de Socios. e) Designación de socio administrador: Conjuntamente con la elección
de los miembros del Comité de Socios, la Asamblea de Socios designará a uno de sus
integrantes como Socio Administrador, quien durará tres años en sus funciones, pudiendo ser
reelegido. La persona designada para dicho cargo cesará en sus funciones por renuncia,
remoción, incapacidad sobreviniente, fallecimiento o en el caso de que deje de poseer la
calidad de socio de la sociedad. En cualquiera de estos casos, la Asamblea de Socios
designará un nuevo Socio Administrador. En caso de ausencia temporal del Socio
Administrador, lo cual será determinado por el Comité de Socios, el Comité de Socios
designará un reemplazante, el cual sólo podrá durar en sus funciones hasta que se reincorpore

PINAR AMAN AS ¡A

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Núm. 40.221 sábado, 24 de marzo de 2012 E-246 Pág. 3 de 3

el Socio Administrador ausente, y como máximo hasta la elección del nuevo socio
administrador por parte de la Asamblea de Socios”.- CINCO) Sustitución de artículo transitorio:
Los socios acuerdan modificar el artículo segundo transitorio de los estatutos sociales,
reemplazándolo por el siguiente: “ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO: Por este acto el
socio “Fidelitas Servicios y Asesorías Limitada”, viene en designar a Juan Francisco Serrano
Gildemeister y a don Octavio Genaro del Rio Collao, como sus representantes en la sociedad,
quienes en tal calidad y actuando en forma conjunta o separada, podrán ejercer todas las
facultades que al socio “Fidelitas Servicios y Asesorías Limitadas”, le correspondan en las
Asambleas de Socios y Comité de Socios”.- Presentes en este acto, la unanimidad de los
socios de la compañía, se constituye la Asamblea de Socios, en conformidad a lo previsto en
la cláusula Décima y Octava de los estatutos sociales, acordando por unanimidad designar
como socio administrador a don Juan Francisco Serrano Gildemeister, quien tendrá en
consecuencia la totalidad de las facultades de administración que para el socio administrador
se establecen en los estatutos sociales.- Asimismo y en conformidad a lo dispuesto en la letra
c) de la cláusula décima de los estatutos sociales, la Asamblea de Socios, por unanimidad
acuerda revocar a los miembros del Comité de Socios vigentes a la fecha de la presente
escritura y designar como nuevos miembros del Comité de Socios titulares a: Juan Francisco
Serrano Gildemeister, miembro en su calidad de Socio Administrador; Octavio Genaro del Rio
Collao y José Osvaldo Velásquez Olavarria, y como suplente a Fernando Ellas Escandón
Sepúlveda- Demás menciones en escritura extractada. Santiago, 20 de Marzo de 2012. P.
Raby B. N.P.

cve: 470714 Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 19.799.

ETAEIRA] DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE Fono: 600 6600 201

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HQ FINAUDIT SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA Y ASESORIAS LIMITADA 2012-03-27 T-12:36

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