Santiago, 15 de abril de 2014
AT
MI
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O”Higgins 1449
Santiago
Presente
Ref.: Informa citación Junta Ordinaria de
Accionistas.
De nuestra consideración:
En representación de Hipotecaria La Construcción Leasing S.A., sociedad anónima inscrita en el
Registro Especial de Entidades Informantes bajo el Número 110 (la “Sociedad”), y en cumplimiento
a lo dispuesto en el último párrafo del Numeral 1 de la Circular N* 660 de fecha 22 de octubre de
1986, y en el artículo 63 de la Ley sobre Sociedades Anónimas y letra H numeral 2.3 Sección II de
la Norma de Carácter General 30 de fecha 10 de noviembre de 1989, informo lo siguiente:
En Sesión de Directorio celebrada con fecha 10 de abril de 2013, se citó a Junta Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad para el día 30 de abril de 2013, a las 9:30 horas en el las oficinas de las
Sociedad ubicadas en Av. Nueva Providencia N?* 1901, piso 2, comuna de Providencia, Santiago,
para someter a la consideración de los señores accionistas las siguientes materias:
1. La revisión de la situación de la Sociedad y de los informes de los auditores externos y la
aprobación o rechazo de la memoria y de los Estado Financieros correspondientes al
ejercicio 2013.
Destino de las Utilidades del ejercicio 2013.
Elección de auditores externos para el ejercicio 2014.
Ratificación del Directorio y remuneración de sus miembros.
Operaciones con personas relacionadas.
Las demás materias que sean del interés social y que no sean propias de una junta
extraordinaria de accionistas.
A 0
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Se informa que la Sociedad pondrá a disposición de los accionistas y del público en general, a partir
de la fecha de esta comunicación, en el sitio web de la Sociedad (www.hipotecaria.cl), el Balance y
la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado el día 31 de diciembre de 2013. Además,
la Sociedad dispone en sus oficinas de un número suficiente de ejemplares de la memoria aludida y
demás antecedentes, para la consulta de aquellos accionistas que así lo deseen.
La URL en la cual se podrán verificar los documentos indicados anteriormente es:
http://www2.hipotecaria.cl/-hipoteca/index.php/homepage/estados-financieros
www.hipotecaria.cl 1
Avda. Nueva Providencia 1901, Piso 2
Providencia – Santiago, Chile
Tel.: (56-2) 2410 40 00 – Fax: (56-2) 2225 82 27
> E!
ASIN
MALASIA
–
t WN
Francisco Javier Vergara Gutiérrez
Gerente General
p-p. HIPOTECARIA LA CONSTRUCCIÓN LEASING S.A.
c.C. Bolsa Electrónica de Santiago
Bolsa de Comercio de Santiago
www.hipotecaria.cl 9
Avda. Nueva Providencia 1901, Piso 2
Providencia – Santiago, Chile
Tel.: (56-2) 2410 40 00 – Fax: (56-2) 2225 82 27
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c799c4697d9b8d046060252578439361VFdwQmVFNUVRVEJOUkVFd1RVUkZlazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
