La Junta Ordinaria de Hipotecaria Concreces S.A. se realizó el 28 de abril de 2023 en La Serena. Asistieron María Alejandra Mas Valdés, representando a Servicios Financieros Concreces S.A. (98% de las acciones) e Inversiones San Carlos Limitada (1,54%), y Daniel Sebastián Mas Valdés, representando a Inversiones Ecomac Tres SpA (0,46%). Se acordó no repartir utilidades y designar a RSM Chile Auditores Ltda. como auditores externos para 2023.
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ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “HIPOTECARIA CONCRECES S.A.”
En la Serena, a 28 de abril del año 2023, siendo las 10:00 horas, en Manuel Antonio Matta 221, comuna de La Serena, con la asistencia de doña María Alejandra Mas Valdés, quien concurre en representación de SERVICIOS FINANCIEROS CONCRECES S.A., y de “INVERSIONES SAN CARLOS LIMITADA” y de don Daniel Sebastián Mas Valdés, quien concurre en representación “INVERSIONES ECOMAC TRES SpA.”, se celebró Junta Ordinaria de accionistas de “HIPOTECARIA CONCRECES S.A.”.
Preside la asamblea don Daniel Sebastián Mas Valdés.
Actúa como secretario, por acuerdo de los accionistas, doña María Alejandra Mas Valdés.
Los concurrentes convienen en dejar establecido lo siguiente:
I.- ACCIONES PRESENTES:
A la junta asisten representadas la totalidad de las novecientas cuarenta mil setenta y ocho acciones de la sociedad, conforme al Registro de Accionistas, cuyos titulares son: a) Servicios Financieros Concreces S.A., titular de novecientas veintiuno mil doscientas setenta y siete acciones equivalentes al 98% del total de las acciones emitidas. b) “Inversiones San Carlos Limitada”, titular de catorce mil cuatrocientas setenta y siete acciones equivalentes al 1,54% del total de las acciones emitidas, c) “Inversiones Ecomac Tres SpA.”, titular de cuatro mil trescientas veinticuatro acciones equivalentes al 0,46% del total de las acciones emitidas.
II.- CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES PREVIAS Y TRÁMITES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.
Uno.- La Junta fue autoconvocada, conforme lo permite el artículo sesenta de la Ley número 18.046 sobre Sociedades Anónimas, por lo cual se omitió la publicación de aviso de citación y otras formas de comunicación por existir plena seguridad de que asistirían a esta asamblea los titulares de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, conforme lo permite el artículo sesenta de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
Dos.- Conforme a lo establecido en el artículo ciento seis del Reglamento de Sociedades Anónimas, los accionistas asistentes procedieron a firmar la lista de asistencia en la forma que determina dicha disposición, documento que se archivará en las dependencias de la Sociedad.
Tres.- Se dio lectura al Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas anterior, la cual fue aprobada sin observaciones.
III.- CALIFICACIÓN DE PODERES: Se conviene dejar constancia de las siguientes representaciones:
a) Doña María Alejandra Mas Valdés que concurre por las siguientes sociedades accionistas: – Por Inversiones San Carlos Limitada cuyo poder consta de la escritura pública de fecha 31 de octubre del año 2018 otorgada en la notaría de Coquimbo de don Claudio Barrera Eyzaguirre. – Por Servicios Financieros Concreces S.A. cuyo poder consta de la escritura pública de fecha 25 de noviembre del año 2016, otorgada en la notaría de La Serena de don Oscar Fernández Mora. b) Don Daniel Sebastián Mas Valdés quien concurre por las siguientes sociedades accionistas: – Por Inversiones Ecomac Tres SpA. cuyo poder consta de la escritura pública de fecha 15 de febrero del año 2021 otorgada en la Notaría de Santiago de don Cosme Gomila Gatica.
Revisados los poderes presentados por los representantes de los accionistas, se estima que los mismos se encuentran ajustados a derecho. Se deja expresa constancia que ningún accionista solicitó por escrito que se efectuara un procedimiento de calificación de los poderes. En razón de lo anterior, la Junta, por unanimidad de los presentes en la sala, acordó tener tales poderes por aceptados, sin perjuicio de lo cual ellos se mantendrán archivados en la Sociedad.
IV.- TABLA
1.- Pronunciarse sobre el Balance General, el Estado de Resultados y el Informe de los Auditores Externos, sobre los estados financieros presentados por la Administración.
2.- Distribución de las utilidades de la sociedad.
3.- Nombramiento de auditores externos.
4.- Tratar las demás materias de interés social, de competencia de la Junta Ordinaria conforme a la ley y a los estatutos sociales.
V.- DESARROLLO DE LA JUNTA
1.- PRONUNCIARSE SOBRE EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE RESULTADOS Y EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS, SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN.
El señor Presidente expresa que corresponde pronunciarse sobre el Balance General, el Estado de Resultados y el Informe de los Auditores Externos, al 31 de diciembre de 2022. Indica que se ha entregado a cada accionista un ejemplar de cada uno de los documentos mencionados objeto de análisis.
Sobre esta materia, el señor Presidente de la sociedad cita especialmente la opinión formulada por los auditores externos RSM CHILE, sobre los estados financieros presentados por la administración.
2.- DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DE LA SOCIEDAD.
El señor presidente expone a los accionistas los antecedentes financieros de la sociedad para deliberar sobre el reparto de utilidades. Hecha la exposición, los accionistas, por unanimidad, acuerdan no repartir utilidades.
3.- NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS.
El señor Presidente hace presente que durante el ejercicio 2022 actuaron como auditores externos RSM Chile.
El Presidente presenta a la Junta las diversas opciones de empresas que auditen la sociedad para el período correspondiente al 2023, así como también, los términos y condiciones de dicha contratación.
Se debate el punto y se acuerda por unanimidad designar a RSM Chile Auditores Ltda. como auditores externos para el ejercicio 2023.
4.- TRATAR LAS DEMÁS MATERIAS DE INTERÉS SOCIAL, DE COMPETENCIA DE LA JUNTA ORDINARIA CONFORME A LA LEY Y A LOS ESTATUTOS SOCIALES.
4.1. Cuenta de las operaciones realizadas por la empresa a que se refiere el artículo 44 de la ley 18.046.
El Presidente informa a la Junta respecto de las operaciones realizadas a que se refiere el artículo 44 de la Ley 18.046, es decir, operaciones con entidades relacionadas. Precisa que, para cada uno de los casos, la sociedad relacionada, la naturaleza de la relación, descripción de la transacción y los montos involucrados, se detallan en la Nota 12 Cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas, realizada por los auditores externos, documento que fue entregado y es de conocimiento de los señores accionistas.
La Junta se da por informada de esta materia.
VI.- FIRMA DEL ACTA.
La asamblea, por la unanimidad de las acciones, acuerda que el acta de la junta de accionistas será suscrita por todos los asistentes.
VII.- REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS.
La Junta acordó, por unanimidad, llevar adelante los acuerdos adoptados en ella una vez que el acta se encuentre firmada por todas las personas facultadas para este propósito, sin esperar su aprobación por otra posterior.
Se acordó, asimismo, facultar al abogado don Alejandro Enrique Gestón de Iriarte Leiva para que reduzca a escritura pública, en todo o en parte, el acta de la presente Junta y efectúe todos los trámites, actuaciones y gestiones que fueren necesarias o convenientes para legalizar los acuerdos adoptados.
Por no haber otros asuntos que tratar, se pone término a la junta siendo las 11:00 horas.
Daniel Sebastián Mas Valdés p.p. INVERSIONES ECOMAC TRES S.A.
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS HIPOTECARIA CONCRECES S.A.
HOJA DE ASISTENCIA.
Fecha: 28 de abril de 2023
Lugar: Manuel Antonio Matta 221, comuna de La Serena
María Alejandra Mas Valdés p.p. SERVICIOS FINANCIEROS CONCRECES S.A.
Daniel Sebastián Mas Valdés p.p. INVERSIONES ECOMAC TRES S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5045c78d77a6df1a2db98159af0dd74aVFdwQmVVMTZSWGxOUkZVd1QxUmpNMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1702587361
