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Daniel Mas Valdés
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Elena Valdés Hérreros
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Reunión de Directorio
“HIPOTECARIA CONCRECES S.A.”
En Santiago, a 16 de Junio del año 2016, siendo las 11:30 horas en el domicilio
especial de calle Rosario Norte N* $532, piso 9, Las Condes, se celebró reunión de directorio
de la sociedad HIPOTECARIA CONCRECES S.A. con la asistencia de los señores Daniel
Mas Valdés, María Alejandra Mas Valdés, Elena Valdés Herreros e Iván Humberto Araos.
Excusan su inasistencia don Eduardo Novoa Castellón y don Andrés Echeverría
Salas.
Preside doña María Alejandra Mas Valdés, actuando como secretario don Iván
Humberto Araos.
TABLA
1. Renuncia al Directorio de don Andrés Echeverría Salas y de don Eduardo Novoa
Castellón.
2. Elección cargos del Directorio.
3. Varios.
DESARROLLO DE LA REUNION
– Renuncia al Directorio de don Andrés Echeverría Salas y de don Eduardo Novoa
Castelló:
El Presidente informa que el día de hoy ha recibido carta del director titular don Andrés
Echeverría Salas, mediante la cual comunica su renuncia al cargo de director de la sociedad,
expresando que esta renuncia se produce por motivos estrictamente personales, agradeciendo a
la empresa la posibilidad de haber participado de su directorio.
Asimismo, el director don Eduardo Novoa Castellón informa también, mediante la misma vía,
su renuncia al cargo de director de la sociedad, la cual se produce como consecuencia de asumir
huevas responsabilidades dentro del Grupo Empresas Ecomac, agradeciendo a la empresa la
posibilidad de haber participado de su directorio,
De conformidad con lo anterior, el Directorio acordó, por la unanimidad de sus miembros
presentes, aceptar a contar de esta fecha, la renuncia de don Eduardo Novoa Castellón y de
don Andrés Echeverría Salas a su cargo de Director; a quienes les agradecen el valioso
aporte efectuado a la empresa durante el período en que se desempeñaron como directores.
Asimismo, el Directorio acordó, también por la unanimidad de sus miembros presentes,
designar, en reemplazo de los Directores antes mencionados, a don Jerko Stambuk Ruiz y
don Edmundo Ramírez Chacón a fin de que, a contar de esta fecha, desempeñen el cargo de
Director que fue renunciado, según se dio cuenta anteriormente.
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De esta manera, el nuevo Directorio de la Sociedad quedó integrado por los señores Daniel
Mas Valdés, María Alejandra Mas Valdés, Elena Valdés Herreros, Iván Humberto
Araos, Edmundo Ramírez Chacón y Jerko Stambuk Ruiz.
Finalmente, el nuevo Directorio acordó dejar expresa constancia que, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 32 de la Ley N*18.046 sobre Sociedades Anónimas, deberá
procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas
que deba celebrar la Sociedad, permaneciendo los actuales miembros del mismo en
funciones hasta dicha fecha.
2. Elección cargos del Directorio.
El Director don Iván Humberto Araos hace ver la necesidad de nombrar Presidente y
Secretario del Directorio. .
Para ello, propone al Directorio ratificar como Presidente a don Daniel Mas Valdés.
El Directorio aprueba por unanimidad la ratificación de don Daniel Mas Valdés como
Presidente del Directorio y de la sociedad misma, con la sola abstención del designado, y
además ratificar a don Iván Humberto Araos como Secretario de dicho órgano, con la sola
abstención del designado.
Don Daniel Mas Valdés agradece la ratificación, e inmediatamente informa que este
Directorio permanecerá en sus funciones hasta la celebración de la próxima Junta General
Ordinaria de Accionistas.
3.- Varios.
El Presidente ofrece la palabra a los señores directores.
No habiendo más temas que tratar, se pone término a la reunión siendo las 12:00 hrs.
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