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La Serena, 02 de Julio de 2013.
Registro N* A020
SEÑOR
FERNANDO COLOMA CORREA
SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS
SANTIAGO
De nuestra consideración:
Ñ Por medio de la presente, me permito remitir a Ud., en
cumplimiento de lo establecido en la Norma de Carácter General N* 136; copia de la
escritura pública de reducción de Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de
Hipotecaria Concreces S.A. de fecha 19 de Junio de 2013 otorgada en la Notaría de La
Serena de don Oscar Fernández Mora.
Sin otro particular, le saluda cordialmente,
eZ VALDIVIESO VEJ,
GERENTE GENERAL
HIPOTECARIA CONCRECÉS S.A,
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OSCAR FERNÁNDEZ MORA
NOTARIO PUBLICO LA SERENA
Mail: juanmerinocíQemail.com
Teléfonos: 543320-543321-543322 DDO.Carátula N* 83454
Ñ 7
PROTOCOLO INSTRUMENTOS PUROS rá BIMESTRE 2013
”
REPERTORIO N*6199 -2013.
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA
ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
HIPOTECARIA CONCRECES S.A.
EN LA CIUDAD DE LA SERENA, REPUBLICA DE CHILE, a
diecinueve de junio del año dos mil trece, ante. mí,
OSCAR FERNÁNDEZ MORA, abogado, Notario Titular de la
Segundy Notaría de La Serena, con domicilio en calle
Cordovez número quinientos ochenta y ocho, Local
ciento ocho, Edificio “Don Oscar”, comparece: doña
GENOVEVA YOLANDA ILDEFONSO ARRIAGADA, chilena,
soltera, abogado, cédula nacional de identidad número
diez millones xxseiscientos cincuenta y seis mil
trescientos setenta y ocho guión cero, domiciliada
para estos efectos en calle Manuel Antonio Matta
número doscientos veintiuno, La Serena, el
compareciente mayor de edad, quién me acredita su
identidad con la cédula respectiva y expone: Que
debidamente facultada, viene en reducir a escritura
pública el Acta de la Junta Extraordinaria de
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Accionistas de Hipotecaria Concreces S.A., que es del
tenor siguiente: “ACTA _ JUNTA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS “HIPOTECARIA CONCRECES S.A.” En La Serena,
a diez de Junio de dos mil trece, siendo las diez: cero
cero horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en
Matta N* doscientos veintiuno, La Serena, se celebró
Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad
“HIPOTECARIA CONCRECES S.A.” con la asistencia de doña
María Alejandra Mas Valdés, quien concurre en
representación de “Inversiones Ecomac S.A.” y de
“Inversiones Aledan Limitada” y de don Iván Humberto
Araos, quien lo hace por “Sociedad de Inversiones A y HE
Limitada”. Preside la Junta doña María Alejandra Mas
Valdés y actúa como Secretario don Iván Humberto Araos,
“|por acuerdo de la Junta. Los concurrentes convienen en
dejar constancia de los siguientes hechos: Uno. Que las
sociedades participantes representan la totalidad de un
millón ciento sesenta y ocho mil cien acciones de la
sociedad, divididas en un millón ciento cuarenta y
cuatro mil setecientas treinta y ocho acciones de
“Inversiones Ecomac S.A.”, diecisiete mil novecientas
ochenta y nueve acciones de “Inversiones Aledan
Limitada” y cinco mil trescientas setenta y tres
acciones de “Sociedad de Inversiones A y H Limitada”.
Dos. Formalidades de citación. Que, en atención a que se
encuentran presentes en esta Junta Extraordinaria la
.| totalidad de los accionistas, que representan, como se
ha dicho, el cien por ciento de las acciones de la
sociedad, se han omitido las formalidades de citación
dispuestas en el artículo cincuenta y nueve de la Ley
OSCAR FERNÁNDEZ MORA
NOTARIO PUBLICO LA SERENA
Mail: juanmerinoc(2)gmail.com
‘eléfonos: $43320-543321-543322
1 [dieciocho mil cuarenta y ss HE Dáblicada en el Diario
2 [Oficial número treinta y un mil noventa y seis, de fecha
3 veintidós de Octubre de mil novecientos ochenta y uno,
4 |sobre “Sociedades Anónimas”, y lo dispuesto en el
5 ¡artículo ciento cuatro de su Reglamento, contenido en el
6 | Decreto Supremo número setecientos dos, del Ministerio
7 |de Hacienda, publicado en el Diario Oficial de seis de
8 |Julio de dos mil doce; lo anterior, en virtud de lo
9 [autorizado en el artículo sesenta de la Ley ya citada.
10 |Tres. Calificación de poderes: Se conviene dejar
11 [constancia que las representaciones de las personas
12 [naturales que concurren por las sociedades accionistas
13 [son las siguientes: a) La de doña María Alejandra Mas
14 |Valdés por “Inversiones Ecomac S.A.” consta de la
15 | escritura pública de fecha ocho de mayo de dos mil trece
16 |otorgada en. la Notaría de La Serena de don Oscar
17 | Fernández Mora; b) La de doña María Alejandra Mas Valdés
18 |por “Inversiones Aledan Limitada” consta de la escritura
19 |pública de fecha tres de agosto de dos mil nueve
20 [otorgada en la Notaría de La Serena de don Oscar
21 [Fernández Mora; y c) La de don Iván Humberto Araos por
22 |”Sociedad de Inversiones A y H Limitada” consta de la
23 [escritura pública de fecha once de diciembre de mil
24 [novecientos noventa y seis otorgada en la Notaría de La
25 | Serena servida por don Jaime Morandé Miranda, las que
26 | fueron exhibidas y aprobadas por la sala, acordándose no
27 |insertarlas. TABLA. Punto Único. Modificación Estatutos
28 | Sociales. DESARROLLO DE LA JUNTA. MODIFICACIÓN
29 | ESTATUTOS SOCIALES. Inversiones Ecomac S.A.,
30 | Inversiones Aledan Limitada y Sociedad de Inversiones A
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Y H Limitada en su calidad de actuales accionistas de la
sociedad Hipotecaria Concreces S.A. acuerdan por
unanimidad de las acciones de la sociedad modificar la
perioricidad de las reuniones de directorio de la
sociedad establecido en el artículo Sexto de los
estatutos sociales que consta en la Junta Extraordinaria
de Accionistas celebrada con fecha veintiuno de
Septiembre de dos mil diez, reducida a escritura pública
con fecha diecinueve de Octubre de dos mil diez en la
Notaría de La Serena de don Oscar Fernández Mora;
sociedad inscrita a fojas cuatrocientas veinticinco
vuelta N* trescientos veinte del Registro de Comercio
del Conservador de La Serena del año mil novecientos
noventa y seis. Consecuencia de lo anterior, se
reemplaza el artículo “Sexto” del estatuto social por la
siguiente: “Artículo Sexto: La sociedad será
administrada por un Directorio compuesto de seis
miembros titulares, quienes no tendrán necesariamente la
calidad de accionistas. Los directores durarán tres años
en sus funciones y podrán ser reelegidos
indefinidamente. Al final de cada período deberá
procederse a la elección de la totalidad de los miembros
del Directorio. El quórum para sesionar será de cuatro
directores y los acuerdos se adoptarán por la mayoría
absoluta de los directores asistentes a la sesión. En
caso de empate, decidirá el voto del que preside la
reunión. las sesiones ordinarias deberán celebrarse por
lo menos una vez al año. El Directorio podrá reunirse en
sesiones extraordinarias cuando las cite especialmente
el Presidente, por sí o por indicación de uno o más
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“NOTARIO PUBLICO LA SERENA
Mail: juanmerinoc(Mgmail.com
Teléfonos: 543320-543321-543322
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directores, previa calificación Gusrer Presidente haga
de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea
solicitada por la mayoría absoluta de los directores,
caso en el cual deberá necesariamente celebrarse la
reunión, sin calificación previa. En las sesiones
extraordinarias sólo podrá tratarse las materias
específicas de la convocatoria”. REDUCCIÓN A ESCRITURA
PÚBLICA. Se faculta a los abogados don Edmundo Ramírez
Chacón y doña Genoveva Ildefonso Arriagada, para que
indistintamente y por separado, reduzca a escritura
pública los acuerdos tomados por la Junta en la
presente sesión y que sean procedentes, una vez
firmada el acta. No habiendo otro asunto que tratar,
se levanta la sesión siendo las diez: treinta horas.
Hay una firma ilegible. María Alejandra Mas Valdés.
Hay una firma ilegible. Iván – Humberto Araos.
Certificado. Oscar Fernández Mora, Notario Público
Segunda Notaría de La Serena, certifica haber asistido
y presenciado la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
HIPOTECARIA CONCRECES S.A. celebrada el día diez de
Junío de dos mil trece, a las diez: cero cero horas en
calle Matta N” doscientos veintiuno, comuna de La
Serena. Asimismo, certifica que en la referida Junta
de Accionistas se adoptaron todos los acuerdos que se
consignan en el acta respectiva, que se cumplieron con
todos los requisitos estatutarios, legales y
reglamentarios para la reforma de sus estatutos,
especialmente en lo referente a los quórum de
asistencia, quórum Para sesionar y adoptar acuerdos.
Hay una firma ilegible y un timbre que se lee: “Oscar
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Fernández Mora Notario Público Segunda Notaría La
Serena”. En comprobante, previa lectura, la otorgan y
firman ante mí. Se da copia.- DOY FE.-
Impresión Dactilar
Firma:
GENOVEVA YOLANDA| ILDEFONSO “ARRIAGADA
c.1. 40. Y
ES COPIA CONFOR SU MATRIZ
4 JUN. 2013
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=03b5504c5072d541c9d1b51834c3e26eVFdwQmVFMTZRVE5OUkVFeVRWUk5lRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
