N” Registro Soc.: A620
La Serena, 21 de Junio de 2013.
SEÑOR
FERNANDO COLOMA C.
SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS
SANTIAGO
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, me permito remitir a Ud, en
cumplimiento de lo establecido en la Norma de Carácter General N* 30, modificada por
la Norma de Carácter General N* 100; copia de la Junta Extraordinaria de Accionistas de
Hipotecaria Concreces S.A. celebrada con fecha 10 de junio de 2013, certificada por el
suscrito, en mi calidad de Gerente General de la Sociedad.
Sin otro particular, le saluda cordialmente,
SANA
RODRIGO VALDIVIESO ea
GERENTE GENERAL (D)
HIPOTECARIA CONCRECES $.A.
ACTA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
“HIPOTECARIA CONCRECES 8.4.”
En La Serena, a 10 de Junio de 2013, siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la sociedad
ubicadas en Matta N” 221, La Serena, se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas de
la sociedad “HIPOTECARIA CONCRECES S.A.”, con la asistencia de doña María
Alejandra Mas Valdés quien concurre en representación de “Inversiones Ecomac S.A.”
y de “Inversiones Aledan Limitada”; y de don Iván Humberto Araos, quien lo hace
por “Sociedad de Inversiones A y H Limitada”
Preside la Junta doña María Alejandra Mas Valdés y actúa como Secretario
don Iván Humberto Araos, por acuerdo de la Junta.
Los concurrentes convienen en dejar constancia de los siguientes hechos:
Uno. Que las sociedades participantes representan la totalidad de un millón ciento sesenta y
ocho mil cien acciones xxde la sociedad, divididas en un millón ciento cuarenta y cuatro mil
setecientas treinta y ocho acciones de “Inversiones Eeomac S,A.”, diecisiete mil novecientas
ochenta y nueve acciones de “Inversiones Aledán Limitada” y cinco mil trescientas setenta y tres
acciones de “Sociedad de Enversiones A y H Limitada”.
Dos. Formalidades de citación. Que, en atención 4 que se encuentran presentes en esta
Junta Extraordinaria la totalidad de los accionistas, que representan, como se ha dicho, el
cien por ciento de fas acciones de la sociedad, se han omitido las formalidades de citación
dispuestas en el artículo cincuenta y nueve de la Ley dieciocho mil cuarenta y scis,
publicada en el Diario Oficial número treinta y un mil noventa y seis, de fecha veintidós de
Octubre de mil novecientos ochenta y uno, sobre “Sociedades Anónimas”, y lo dispuesto en
el artículo ciento cuatro de su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo número
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de dos mil doce, lo anterior, en virtud de lo autorizado en el artículo sesenta de la Ley ya
citada;
Tres. Calificación de poderes: Se conviene dejar constancia que las representaciones de las
personas naturales que concurren por las sociedades accionistas son las siguientes: 1) La de
doñía María Alejandra Mas Valdés por “Inversiones Ecomac S.A.” consta de la escritura
pública de fecha 08 de mayo de 2013 otorgada en la Notaría de La Serena de don Oscar
Fernández Mora; b) La de doña María Alejandra Mas Valdés por “Inversiones Aledan
Limitada” consta de la escritura pública de fecha 03 de agosto de 2009 otorgada en la
Notaría de La Serena de don Oscar Femández Mora; y e) La de don Iván Humberto Áraos
por “Sociedad de Inversiones A y H Limitada” consta de la escritura pública de fecha 11
de diciembre de 1996 otorgada en ta Notaría de La Serena de don Jaime Morandé Miranda,
las que fueron exhibidas y aprobadas por la sala, acordándose no insertarlas.
TABLA.
Punto Único. Modificación Estatutos Sociales,
DESARROLLO DE
MODIFICACIÓN ESTATUTOS SOCIALES.
Inversiones Ecomae S.A., Inversiones Aledan Limitada y Sociedad de Inversiones Á y
LA SUNTA
H Limitada en su calidad de actuales accionistas de la sociedad Hipotecaria Concreces
S.A. acuerdan por unanimidad de las acciones de la sociedad modificar la perjoricidad de las
reuniones de directorio de la sociedad establecido en et articulo Sexto de los estatutos
sociales que consta en la Junta Extraordinaria de Accionistas eclebrada con fecha 21 de
Septiembre de 2010, reducida a escritura pública con fecha 19 de Octubre de 2010 en la
Notaría de La Serena de don Oscar Fernández Mora; sociedad inscrita a fojas 425 vta. N’
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320 del Registro de Comercio del Conservador de La Serena del año 1996.
Consecuencia de lo anterior, se reemplaza el artículo “Sexto” del estatuto social por la
siguiente: “Artículo Sexto: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de
seis miembros titulares, quienes no tendrán necesariamente la calidad de accionistas. Los
directores durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. Al
final de cada periodo deberá procederse a la elección de ta totalidad de los miembros del
Directorio. El quórum para sesionar será de cuatro directores y los acuerdos se adoptarán por
la mayoría absoluta de los directores asistentes a la sesión. En caso de empate, decidirá el
voto del que preside la reunión. Las sesiones ordinarias deberán celebrarse por lo menos una
vez al año. El Directorio podrá reunirse en sesiones extraordinarias cuando tas cite
especialmente el Presidente, por sí e por indicación de uno o más directores, previa
calificación que el Presidente haga de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea
solicitada por la mayoría absoluta de Jos directores, caso en el cual deberá necesariamente
celebrarse la reunión, sin calificación previa, En las sesiones extraordinarias sólo podrá
tratarse las materias específicas de la convocatoria”.
REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA: Se faculta a los abogados don Edmundo
Ramírez Chacón y dofñia Genoveva Ildefonso Arriagada, para que indistintamente y por
separado, reduzca a escritura pública los acuerdos tomados por la Junta en la presente
sesión y que sean procedentes, una vez firmada el acta.
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:30 horas.
Jou (Oe dsw)
iván Humberto Áraos
Maia A ejandrá MasiValdés
Oscar Fernández Mora, Notario Público Segunda Notaría de La Serena,
asistido y presenciado la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS HIPOTECARIA
CONCRECES S.A. celebrada el día 10 de Junio de 2013, a las 10:00 horas en calle Matta N?
comuna de La Serena.
Asimismo, certifica que en la re
da Junta de Accionistas se adoptaron todas las
acuerdos que se consignan cn el acta respectiva, que se cumplieron con todos los
requisitos estatutarios, legales y reglamentarios para la reforma de sus estatutos,
especialmente en lo referente a los quórum de asistencia, quórum para sesionar y adoptar
acuerdos.
o ade hoy se anal
ajo el No LS,
ne antecede, Que COMprene
Certifico que la presente copia de la Junta Extraordinaria de
o y a
jonistas-de-Hipotecaria-Concreces-S:A-celebrada-confecha-10-de–
nio de 2013 es fiel de su original conforme al Libro de Actas Juntas
aordinarias de-Accionistas- dela-Compañta
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Aoórigo Valdivieso var Xx
Gerente General (1)
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=dcb8c50c05644bc6df1a05c2d0548c21VFdwQmVFMTZRVEpOUkVFeFRucG5kMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
