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OSCAR FERNÁNDEZ MORA : Fs.
NOTARIO PUBLICO LA SERENA ICO
Mail: juanmerinocóóg mall. ep ‘
Teléfonos; $413320-543321-543322 + * JMCsCarámlaN? 48532
PROTOCOLO INSTRUMENTOS PUBLICOS + Y BHIMESTRE 2010
REPERTORIO N*92090 -2010.
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA
ACTA JUNTA EXTRAORDIMARIA DE ACCIONISTAS
EIPOTECARTA CONCRECES S A,
EN LA CIULAD DE LA SERENA, REPUBLICE Dí CHILE, a
– diecinueve- de octubre del año dos mil diez, ante
mí, OSCAR FERNÁNDEZ MOBA, abogado, Notario Titular de
la Segunda Notarias de La Serena, con demicillo en
celle Cordovez número quinientos ochenta y ocho, Lose.
ciento ocho, Edificio “Don Oscar”, comparece: doña
GENOVEVA * YOLANDA ILDEFONSO ARRIAGADA, chilena,
soluerá, apegado, cédula necional de icentidad núnero
diez millores seiscienzos cincuenta y seis mil
Lfrescientos setenta y oche guión cexo, domiciliada en
caile Haruel Antonio Yatta número doscientos
veintiuno, la Serena, el comparecienste mayor de edad,
quién me acredita su identidsa con la cédula
respectiva y expone; Que debidamente Escultado, vienc
en reducir a escritura pública el Acze de le Junta
Artracidinaria de Accionistas de Hipotecaria Concreces
(Slade, que es del tenor siguiente: ACTA JUNTA
EXTRAQADINARIA DE ACCIONISTAS “BMIPOTECARIA CONCRECK,
|[E-A.” Un La Serena, a veintiuno de Septiembre de dos
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diez, siendo las diez: cero cero hozas, en las oficinas
de le sociedad ubicadas en calle Manuel Antonio Matta
número descientos veintiuno, con la asistencia de don
Daniel Mas Vaidés, quien concurre en zepreseatación de
“Inversiones Ecomac S.A.” e “Inversiones Aledan
Limitada” y de don Iván Humberto Araca, quien participa
vor la “Sociedad de Inversiones Á y HE Limitada”, se
celebrá Junta Extraotdinaria de accionistas de
“CONCRECES LEASIMG 5.A.”. Preside la Junta don Oeniel
bas Veldés y ectúa como Secretario don Iván Humberto
Araos, per acuerdo de los accionistas. Los concurrentes
convienen en dejer establecido lo siguiente: Uno.- Que
las seciedades y personas naturales participantes
representen la totalidad de las un millón ciento sesenta
y ocho mil cier acciones de la sociedad, conforme al
degisiro de Accionistas, divididas en un milión ciento
cuerenta y cuatro mil setecientas treinta y ocho)
acciones de “Inversiones Ecomac 5.A.” (98%), diecisiete
mil novecientas ochenta y nueve ecciones de “Inversiones
Aledán Limitada” (1,54%) y cinco mil trescientas aeterta |
vw bres acciones de “Sociedad de Inversiones A y H
Limitada ” (0,46%). Dos.- Formalidades. Que, en atención
a que se encuentran presentes en esta Junta
Extraordinaria la totalidad de los accionistas, que
representan, como se ha dicho, el cien por ciento de las’
acciones de la sociedad, esta Junta se ha sutoconvocado
y se hen omitido les formalidades de citación dispuestas
en el artículo elncuenta y nueve de la Ley dieciocho mil
cuarenta y sels, publicade en el Diario Oficial número
treinta y un mil noventa y sels, de fecha veintidós de
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OSCAR FERNÁNDEZ MORA € Es
aca PUBLICO: ERENA
Mallo (
Getubre de mil nevecientoz” ochenta Y unio, sobre
“Sociedades -Anrénimas”, y lo dispuesto en el erticuio
sesenta y dos de su Reglanento, contenido en el Decreto
Supremo número (quinientos ochenta y siete, del
Ministerio de Hecierda, de Zecha cuatro de Agosto de sail
novecientos ochenta y dos, publicado en el Diario
Oficial de trece de Foviembre de ese año; lo anterior,
en virtua de lo autorizedo en el articulo sesenta de
la Ley ye citeda. Tres: Calificación de poderes: Se
convieze xxdejar coustaacia que las representaciones de
las personas naturales cue concgurscen por las sociedades
accionistas son las siquieates: a) la de don Daniel
Sebastián Mas Valdés por ‘”Inversionsma Ecomac S.A.”
consta de la escritura péública de fecha once de enero de
dos mil uno otorsada en la Notaría de Coquimbo servida
por don Cscar Suárez Álvarez; b) ia de don Daniel]
Sebastián Mas, Veldés por “Inversiones Aledan Limitada”
consta de la escritura pública de Zecha veintiocho de
junio de dos mil ocho otorgada en la Nolaria de Coquimbo
servida por dom Oscar Suárez Álvarez; y c) La de don
Iván Humberto Araos por “Sociedad de Inversiones A y H
Limitada” consta ce la escritura púslica de feche enca
de diciemere de mil novecientos noventa y sejs otorgadz
en la Notaria ce La Serena servida por con Jaime Morandé
Xiranda, las que fueron exhibidas y aprobadas por la
sala, acordándose no insertarlas. TABLA. Una —
Modificación Estatutos Sociales. Dos.- Elección
Directorio de la Sociédad. DESARROLLO DE LA JONTA. Uno,
MODIFICACIÓN ESTATUTOS SOCIALES. Inversiones Ecom
S.A., Inversiones Aledan Limitada vw Sociedad
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Ú
Inversiones A y H Limitada, en su calidad de actuales
accionistas de la sociedad Hipotecarim Concrecées S.A.
acuerdan por unanimidad de las acciones de ía sociedad
modificar el número de directores de la sociedac
establecido en la escritura de constitución de la
novecientos noventa y seis otorgada en la Notaria de La
Serera de dor Jaime Morandé Miranda, reemplazando el
artículo “Sexto” del estatuto social por la siguiente:
“Artículo Sexto: La sociedad será administrada por un
Directorio compuesto de sels miembros =itulares, quienes
no tendrán necesariamente la calidad de accionistas. Los
directores durarán bres años en sus funciones y podrán
ser reslegidos indefinidamente. Al final de cada periodo
peebpcs procederse a laz elección de la totalidad de los
sociedad de fecha cero cuatro de Octubre de mil’¡
miembros del Directorio. En caso de empate, decidirá el.
vote del que preside la reunión.”. Dos.- ELECCIÓN
¡| DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD. El Señor PFresicente expone
que atendiendo a la modificación de los estatutos
sociales acordada en el punto anterior, se. debe
proceder a revocar al. Directorio actualmente en
funciones, La Junta acuerda por vnanimidad, revocar 2l
Directorio en su totalidad y aoradece a los TCirectores
salientes, su valiosa contribución a la sociedad. Luego
[el señor Presidente, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo treirta y dos inciso final de la Ley de
Sociedades Anónimas, señala la necesidad de renovación
total del Directorio de la sociedad cuyo ejercicio
corresponderá a los próximos tres años. La Junta,
| conforme los estatutos efectuó la correspondiente
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OSCAR FERNÁNDEZ MORA Es,
NOTARIO PUBLICO LA SEKENA
Mail: juaninermasamail.som
Teléfonos: 543320-543321-543322 / IMC ACarátala NP?
= Fi HR – AR
votación en la proporción de an vote por acción. Como
consecuencia de la votación resuliaren como Directores
para el periodo indicedo las siguientes Personas: El
Daniel Marcelo Mas Rocha. – Daniel Sebastián Mas Valdés.
– Alejenóra Mas Valdés. – Iván Humberto Araos. – Eduardo
Novoa Castellón. – Andrés Echeverría Selés. La Junta
ecuerde, además, ratificar todo acuerdo o actuación del
Directorio saliente. Reducción a ascritura pública. Se
comisionó a don Edmiendo Ramirez “nacón y a doña
Genoveva -lldefonso Arriageda, para que, aczuando
separada e Ingcistintarmente, redujeran la presente echa
a escritura pública, en todo. o ex patte, según Iuere
necesario. Mo habiendo otro asunto que Lrats:, xxse
levanta le sesión siendo las Once; cero coro hozas.
Esy una Firma ilegible. Hay una firma ilegible. Daniel
Mas Valdés. Hay una firma ilegible. Iván Humberto
Áracóá. Certificado. Oscar Fernández Mora, Notario
Público Segunda Notaría ce la Serena, certifica heber
asistido y presenciado la JUNTA EXTRAORDINARIA TE
ACCIONISTAS EIPOTECARIA CONCRECES S.A. colecrada el
dia veintiuno de Septiembre de des mil diez, a les
diez: cero cero horas en calle Metta N% doscienlos
veintiuno, comuna de Lá Serena. Asimismo, cerliífica
que en la referida Junta de Accionistas se adoptaron
todos los acuerdos que se consignan en el acta
respectiva, que se cumplieron con bodos los requisitos
estatutarios, legales y reglamentarios para la reforma
de sus estatutos, especialmente en lo referente a los
ccórum de asistencia, quórum pera sesionar y adopLs
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acuerdos. En comprobante,
previa lectura,
firman ante mí. Se da copia.- DOY FE.-
Firma:
la otorgan y
Enpresión Dectilar
GENOVEVA YO ¡A ILDEFONSO ARRIAGADA
2.1, 40.650.978-0
Darachos
$ 35-00
Boleta
No
TRIZ
12010
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=37b0240650e0635ef656b25706a98484VFdwQmVFMUVSWGROUkVWNlRtcEZlRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
