“HIPOTECARIA CONCRECES 5,4.”
En La Serena. a 10 de Marzo del año 2010, siendo las 10:00 horas en las oficinas
de la sociedad, ubicadas en calle Manuel Antonio Matla N” 221, se celebró reunión de
dircctorio con la asistencia de los señores Daniel Marcelo Mas Rocha, Danicl
Sebastián Mas Valdés e Iván Humberto Araos.
Excusa su inasistencia don Laurence Golbome Riveros y don Eduardo Novoa
Castellón.
Preside don Daniel Marcelo Mas Rocha, actuando como secretario don Iván
Humberto Araos.
TABLA
1. Renuncia de Director y designación de reemplazante.
2. Elección cargos del Directorio,
DESARROLLO DE LA REUNTON
1. Renuncia del Director y designación de rcemplazante.
El Presidente informa que el día de ayer ha recibido una carca del direcior litular don
T.aurence Golborne Riveros, mediante la cual comunica su renuncia al cargo de director de
la sociedad. expresando que esta renuncia radica en que a contar del día 1! de marzo
formará parte del gabincte ministerial del Presidente electo don Sebastián Piñera 3cheñique
asumiendo la cartora de Minería, y agradece a la empresa la posibilidad de haber participado
de 5u directorio,
De conformidad con lo anterior, el Directorio acordó, por la unanimidad de sus miembros
>
presentes, aceplar a contar de esta fecha, la renuncia de don Laurence Golborne Riveros a
su cargo de Director.
El Presidente toma la palabra y expresa a nombre de los asistentes que ha constituido un
privilegio para este Directorio el poder trabajar con una persona de la calidad profesional
y humana de don Laurence Golbome al cual expresan mucho ánimo y éxivo ante la
apasionante pero también compleja responsabilidad pública que asume.
Asimismo. el Direclorio acordó, también por la unanimidad de sus miembros presentes,
designar, en rcomplazo del Director antes mencionado, a doña Alejandra Mas Valdés. a
fin de que, a contar de esta fecha. desempeñe el cargo de Director que fue y
según se dio cuenta anteriormente.
/ MN .
De esta mancra, el nuevo Directorio de la Sociedad quedó integrado por los señores
Daniel Mas Valdés, Daniel Mas Rocha, Alejandra Mas Valdés, Iván Humberto
Araos y Eduardo Novoa Castellón.
Finalmente, el muevo Directorio acordó dejar expresa constanelá que, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 32 de la Ley N*18.046 sobre Sociedades Anónimas. deberá
procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de
Accionistas que deba celebrar la Sociedad, permancciendo dos actuales miembros del
mismo en funciones hasta dicha fecha.
2. Elección cargos del Directorio.
El Director don Iván ITMumberto Araos hace ver la necesidad de nombrar Presidenle y
Secrolatio del Directorio.
Para ello, propone al Directorio ratificar como Presidente al Sr. Damcl Mas Rocha.
El Directorio aprucba por unanimidad la ratificación de don Taniel Mas Rocha como
Presidente del Directorio y de la sociedad misma, con la sola abstención del designado. y
además ralificar a don Iván Humberto Araos como Secretario de dicho órgano, con la
sola abstención del designado.
Ll señor Daniel Mas Rocha agradece la ratificación, e inmediatamente inforina que esle
Directorio permanecerá en sus funciones hasta la celebración de la próxima Junta General
Ordinaria de Accionistas.
Reducción a escritura pública. $e comisionó a don Edmundo Ramirez Chacón, a doña
Cienoveva lldefonso Arriagada y a don Gregorio Rodríguez Jaure, para que, actuando
separada c indistintamente, redujeran la presento acca a escritura pública. en todo u en
parte, según fuere necesario.
No habiendo más lemas que bracar, se pone iérmino a la reunión siendo las 11:00 hrs
Daniel Mas Rocha Danicl Mas Valdés
HT)
TRA
ván Humberto Araos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=04e99a3c5595e5c3693bfcf8d023f79bVFdwQmVFMUVRVEJOUkVFd1RVUlplRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
