HIPERMARC S.A.
Santiago, 11 de mayo de 2022
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Presente Ref.: Inscripción Registro de Valores N* 447
De nuestra consideración:
De conformidad a lo señalado en la Norma de Carácter General N* 30, acompaño
copia fiel del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad HIPERMARC S.A.
celebrada el día 29 de abril de 2022, la que se encuentra suscrita por todos los asistentes.
Atentamente,
>
NIBALDO SEPULVEDA MOJER
GERENTE GENERAL
HIPERMARC S.A.
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
HIPERMARC $.A.
En Santiago de Chile, el 29 de abril de 2022 siendo las 15:00, se celebró la Junta
Ordinaria de Accionistas de la sociedad HIPERMARC S.A. en el domicilio de
Amunátegui 178 Piso 6 de Santiago, a que convocara su Directorio en conformidad con las
disposiciones legales vigentes y sus estatutos.
PRESIDENTE Y SECRETARIO
Presidió la junta el director don Eduardo Viada Aretxabala y actuó de secretario el abogado
don Christian Seemann Rodríguez.
Antes de comenzar, se consulta si se encuentra presente algún funcionario de la Comisión
para el Mercado Financiero. Constatándose que no hay ningún funcionario presente, se
procede a enumerar los accionistas asistentes para poder dar inicio a la junta.
ASISTENCIA:
La Junta se llevó a cabo con la asistencia de los siguientes accionistas, personalmente o
representados:
1.- Don Rodrigo González Reccius en representación de Sociedad Agrícola Ganadera y
Forestal Las Cruces S.A. por 566.323.336 acciones
2.- Don Luis Toro Fuenzalida en representación de Inversiones Familiares S.A. por
454.562.404 acciones
En consecuencia, se encontraban válidamente representadas un total de 1.020.885.740
acciones y que equivalen al 80,9039% de las acciones emitidas por la sociedad con derecho a
voto,
Tienen derecho a voto un total de 1.261.849.619 acciones dejándose constancia que, del
total de acciones presente, no hubo acciones que otorgaran poder sin la designación de
mandatario las que sólo se habrían considerado para efectos de constituir quórum de
asistencia,
PODERES:
No se procedió a realizar la calificación de poderes por considerarse ésta innecesaria.
Aquellos poderes con que se han hecho representar algunos accionistas se encuentran
debidamente otorgados. El Presidente propuso que fueran aprobados, lo que se realizó sin
inconvenientes.
HOJA DE ASISTENCIA:
El Presidente pidió dejar constancia que los accionistas presentes firmen la hoja de
asistencia de conformidad a lo dispuesto por el reglamento de Sociedades Anónimas.
CONSTITUCIÓN DE LA MESA:
El Presidente declaró constituida la Junta y abierta la Junta habiéndose cumplido los
requisitos legales para su celebración.
CITACION:
El presidente dejó constancia que en la sesión de Directorio de fecha 31 de marzo de 2022,
se acordó citar a esta Junta General Ordinaria de Accionistas, de la cual se comunicó
oportunamente a la Comisión para el Mercado Financiero.
El balance de la sociedad y su estado de resultado se publicaron oportunamente en la
página web de la sociedad, enviando el hipervínculo a la Comisión para el Mercado
Financiero.
Asimismo, indicó que se publicaron en el Diario La Nación Electrónico los avisos de
convocatoria a Junta de Accionistas los días 12, 13 y 14 de Abril del presente año.
FIRMA DEL ACTA:
El Presidente propone a los asistentes que el acta de la presente Junta sea firmada por los
señores accionistas representantes de Sociedad Agrícola Ganadera y Forestal Las Cruces
S.A., e Inversiones Familiares S.A. conjuntamente con el Presidente y Secretario de la
Junta.
La Junta dio por aprobado lo propuesto por el Presidente.
OBJETO DE LA JUNTA:
El presidente expone que la Junta tiene por objeto pronunciarse sobre la Memoria, el
Balance General, otros Estados Financieros presentados por la administración de la
sociedad e Informes de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio del año 2021;
ser informado de las materias a que se refieren los artículos 146 y siguientes de la ley de
sociedades anónimas; pronunciarse sobre la distribución de las utilidades del ejercicio y
reparto de dividendos; la designación de la Empresa de Auditoría Externa; la elección de
los miembros del directorio y la determinación de su remuneración; y las demás materias de
interés social que no sean propias de Junta Extraordinaria.
MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021:
A continuación, el presidente señaló que se sometía a la aprobación de la Junta de
Accionistas, la memoria anual, como asimismo los estados financieros al ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2021.
Previamente el Presidente de la Junta, señor Viada, hizo un resumen de los estados
financieros del ejercicio 2021.
El resultado atribuible a los propietarios de la controladora a diciembre de 2021 fue de
M$2.903.362. Este resultado es muy superior al año anterior en donde se obtuvo pérdidas
por $ -904.848. El resultado del ejercicio corresponde a una rentabilidad del 23,33% sobre
los ingresos y sobre el patrimonio de 3,21%.
El total de ingresos de actividades ordinarias alcanzaron los M$ 12.447.197, mostrando un
aumento del 24,99% respecto del mismo período del año anterior, al tiempo que los costos
de venta aumentaron en 20,43%. La combinación de ambos efectos determinó un aumento
de M$1.187.414 en la ganancia bruta, equivalente a un 33,06%. La ganancia bruta medida
como porcentaje sobre los ingresos representa un 38,39% a diciembre de 2021, mayor en
un 2,33% representado al mismo periodo del año anterior.
A diciembre de 2021, los segmentos con mayor participación relativa en el total de los
ingresos fue el sector Agroindustrial (Interagro S.A.) con un 82,4% y el segmento
Inmobiliario en Chile con 4,8% (el segmento inmobiliario en Argentina generó ingresos
totales los cuales representan un 12,8%).
Al cierre de diciembre de 2021, al considerar el resultado (pérdida) ganancia (incluyendo
las participaciones no controladoras), la participación relativa la lideran el segmento
Inmobiliario en Chile, al igual que el mismo periodo del año pasado.
Los gastos de administración, medidos como porcentaje sobre los ingresos, representaron
un 33,54% a diciembre de 2021, presentando un aumento, en comparación al 31,78%
anotado a diciembre de 2020.
Así, el margen operacional, medido sobre los ingresos del período, llegó al 4,85%, mayor
que el 4,28% mostrado a diciembre de 2020. Y la rentabilidad del resultado del controlador
del periodo sobre los ingresos pasó de -9,09% en diciembre de 2020 a 23,33% en diciembre
de 2021.
Al 31 de diciembre de 2021, al igual que el 2020 las utilidades (perdidas) reconocidas
producto de las valorizaciones de las propiedades de inversión en Chile generaron una
utilidad ascendente a M$ 2,560,425 (M$ 1.719.385 el año 2020). En Argentina la situación
de las propiedades de inversión es distinta, las que siguen devaluándose, presentando
pérdidas este año 2021 ascendentes a M$ -3.660.042 (M$ -2.672.092). Los efectos netos en
el estado de resultados ascienden a M$-1.099.617 y M$-952.707 (años 2021 y 2020
respectivamente).
Es importante concluir que los resultados del ejercicio reconocidos por los años 2021 y
2020 se ven afectados por resultados no susceptibles de ser distribuidos (ajustes IFRS), los
que ascienden a M$ 281.015 y M$ 398.085 respectivamente. Los resultados acumulados al
31 de diciembre de 2021 y 2020, netos de resultados no realizables ascienden a pérdidas
acumuladas por M$ -7.880.307 (año 2021) y M$ -13.330,039 (año 2020).
El resumen de las cifras expuestas correspondientes al ejercicio 2021 expuestas por el
Presidente son las siguientes:
Resultado del ejercicio 2021 M$ 2.641.211
Resultado acumulado M$ 12.076.328
Capital pagado M$ 71.560.356
Sobreprecio en venta de acciones propias y
Otras Reservas MS$ -4.601.232
Participaciones no controladoras M$ 559.429
Acciones suscritas y pagadas
CUENTAS DEL PATRIMONIO:
Señala que debido a que de acuerdo a las normas de IFRS no existe corrección monetaria,
el fondo de revalorización de capital propio asciende a $ 0.- entre el capital pagado y demás
cuentas representativas del patrimonio y se distribuye de la siguiente manera:
Al capital $ 0.-
Pérdidas Acumuladas $ 0.-
Sobreprecio venta acciones $ 0.-
Otras reservas $ 0.-
Total de revalorización $ 0.-
La Junta acuerda aprobar la distribución del fondo de revalorización del capital propio.
En conformidad a lo aprobado precedentemente, los saldos finales resultantes son: El
Capital social pagado es de M$ 71.560.356, dividido en 1.261.849.619 acciones suscritas y
pagadas sin valor nominal y cuyo valor libro al 31 de diciembre de 2021 es de $ 56,71; la
cuenta de otras reservas y sobreprecio en venta de acciones propias ascienden a
M$-4.601.232; la participación en entidades no controladoras asciende a M$ 559.429; la
utilidad/pérdida del ejercicio alcanzó a M$ 2.641.211; el fondo de utilidades acumuladas
asciende a M$ 12.076.328, quedando por lo tanto el patrimonio final en M$ 82.236.092.
El Presidente propone dar por aprobada la memoria y los estados financieros del ejercicio
2021, así como la opinión de los auditores externos.
La Junta, por aclamación y por la unanimidad de los accionistas asistentes, acuerda dar por
aprobada la memoria anual, el balance general y todos los estados financieros presentados
por la administración de la sociedad correspondiente al ejercicio al 2021, así como la
opinión de los auditores externos.
ARTICULOS 146 Y SIGUIENTES DE LA LEY DE SOCIEDADES ANONIMAS:
En relación a esta materia, las cuentas por cobrar a empresas relacionadas sumadas, las
corrientes y no corrientes ascienden a M$ 21.997.051 con un aumento de M$ 593.124 con
respecto al año anterior, en tanto que las cuentas por pagar a empresas relacionadas
sumadas las corrientes y no corrientes ascienden a M$ 18.973.742, con un aumento de
M$7.585.051 con respecto al año anterior. Las transacciones habituales durante el año
2021 se resumen principalmente en pagar la deuda relacionada por el Leasing de la
propiedad “La Florida”, recaudar los prestamos con sociedades relacionadas denominadas
“Cuentas Subrogadas” y el resto son operaciones de los negocios Agroindustriales
generados por la filial Interagro S.A. y los resultados de las operaciones de nuestra filial en
Argentina por los negocios inmobiliarios existentes.
Terminada la explicación detallada del señor Presidente, se ofreció la palabra.
La Junta, acordó dar su íntegra aprobación a lo indicado por el Presidente,
DESIGNACIÓN Y REMUNERACION DE DIRECTORES:
Se propone designar como Directores a los señores Francisco Javier Errázuriz Ovalle,
Eduardo Viada Aretxabala, Hernán Mora Diez, Alejandro Puelles Ocaranza y Luis Toro
Fuenzalida por un período de 3 años, proposición que es aprobada por aclamación y por
unanimidad.
Asimismo, se propone que el Directorio no sea remunerado, proposición que fue aprobada
por aclamación y por la unanimidad de los presentes.
DESIGNACION Y REMUNERACION DEL COMITÉ DE DIRECTORES:
Al respecto el presidente señala que la compañía tiene un patrimonio bursátil inferior a
1.500.000 unidades de fomento, en consecuencia, no procede crear un comité de directores.
La Junta da por aprobado por unanimidad este punto,
DESIGNACION DE EMPRESA DE AUDITORIA EXTERNA:
Al respecto, el presidente informa los señores accionistas que se solicitó cotización a las
siguientes empresas de auditoría:
SMS Chile
ABC Auditores
Consaudit % Control
De las empresas antes mencionadas, todas enviaron una propuesta dé servicios de auditoría
para el año 2022.
Con respecto a las respuestas recibidas y luego de haberlas revisado en detalle, el Directorio
ha acordado proponer en primer lugar a SMS Chile S.A. como Empresa de Auditoría
Externa para el ejercicio 2022, por cuanto las 1.300 horas propuestas se ajusta a las
requeridas, los honorarios propuestos son los más bajos entre las Empresas de Auditoría que
han presentado su oferta de servicios, lo que hace que la propuesta económica sea la más
beneficiosa para la sociedad.
Además, el directorio ha estimado relevante para la propuesta a los accionistas el nivel de
conocimiento que tiene SMS Chile de Hipermarc y sus filiales, dado que las han auditado
por 11 años.
En segundo lugar, se propone a Consaudit $ Control
Tras un breve debate, la Junta aprueba la proposición del directorio y se designa por
aclamación y por unanimidad a SMS Chile S.A. como Empresa de Auditoría Externa para el
ejercicio 2022.
POLITICA DE DIVIDENDOS Y DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD LIQUIDA
DISTRIBUIBLE:
La política de dividendos y de determinación de la utilidad líquida distribuible establecida
por el directorio de la sociedad es que las utilidades distribuibles generadas en los ejercicios
comerciales anuales serán sometidas a la aprobación de la Junta respectiva que determinará
si estas utilidades se distribuirán como dividendos o se destinarán a un fondo social. Para
establecer que utilidades son distribuibles y cuáles no, se deben deducir o agregar las
variaciones relevantes del valor razonable de los activos y pasivos que no estén realizadas,
las cuales no deben ser consideradas para el cálculo de la utilidad líquida distribuible del
ejercicio en que tales variaciones se producen y mientras éstas no se realicen.
En todo caso, es voluntad del Directorio que al menos se reparta el 30% de las utilidades
líquidas distribuibles del respectivo ejercicio como dividendo mínimo obligatorio, en la
forma que estipula la ley y a menos que la unanimidad de las acciones emitidas con derecho
a voto determine un porcentaje menor, o que la mayoría pertinente acuerde repartir un
porcentaje mayor. Respecto de dividendos adicionales y de dividendos provisorios
dependerá de la evolución de la economía y de los resultados que se vayan produciendo
durante el curso del año.
En relación a este punto señala el presidente que la sociedad, si bien presenta utilidades
durante el ejercicio 2021, éstas no son distribuibles de acuerdo a la política antes indicada al
no encontrarse realizadas, por lo que no corresponde efectuar reparto de dividendos.
Tras un breve debate, la Junta aprueba por aclamación y por unanimidad la proposición del
señor Presidente.
REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA:
Se faculta al abogado Christian Seemann Rodríguez, para que reduzca a escritura pública las
partes pertinentes de la presente acta en caso que ello sea necesario.
La Junta por aclamación y por unanimidad aprueba la proposición.
Sin otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 16:00 horas.
¡Ur aga TO
Eduardo Viada Aretxabala Christian Seemann Rodríguez
Presidente Secretario
A”
PACA : (
p.p. Inversiones Familiares S.A.
P.P. Soctt a Ganadera y Forestal Las Cruces S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c06988e955d497629576095210627ff5VFdwQmVVMXFRVEZOUkVVMFRrUnJNVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
