Resumen corto:
Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Help Seguros de Vida S.A. el 31 de marzo de 2025, a las 15:00 horas, en Av. Apoquindo N° 3.600, Santiago, para tratar informes financieros y dividendos del ejercicio 2024.
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HECHO ESENCIAL
HELP SEGUROS DE VIDA S.A.
Santiago, 26 de febrero de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
REF.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
De nuestra consideración:
Debidamente facultado por el Directorio de la compañía Help Seguros de Vida S.A.
(la Sociedad), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N*18.045 de Mercado de Valores y a lo dispuesto en la Circular N* 991, comunicamos a usted en carácter de Hecho Esencial lo siguiente:
Por acuerdo de Directorio adoptado en sesión ordinaria de fecha 26 de febrero de 2025, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas, en adelante la Junta, de HELP SEGUROS DE VIDA S.A. para el día 31 de marzo de 2025, a las 15:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicada en Av. Apoquindo N?* 3.600, piso 4, Las Condes, Santiago, a fin de que los accionistas de la Sociedad se pronuncien respecto de las siguientes materias:
1. El examen de la situación de la Sociedad, de los informes de auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, el balance general y estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2024;
2. Aprobar el reparto de dividendos definitivos, si corresponde, e información sobre la política de dividendos para el ejercicio 2025;
La designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2025;
La designación de las empresas clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2025;
Renovación del Directorio de la Sociedad;
Determinar la cuantía de las dietas y remuneraciones de los Directores de la
Sociedad aplicable hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas;
7. La designación de un periódico del domicilio social para publicaciones legales;
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8. Informar respecto a las transacciones a que se refiere el Artículo 146 y siguientes de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas;
9. Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.
Atendido que se tiene certeza que concurrirán a la Junta la unanimidad de las acciones emitidas, se omitirán la publicación de avisos en el diario designado para las publicaciones sociales y demás formalidades de citación.
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de la reunión. La calificación de poderes que los accionistas otorguen para ser presentados en la Junta se efectuará el mismo día y lugar en que se realice, inmediatamente antes de su iniciación.
El Directorio acordó siempre que, en caso de que no fuese posible o recomendable realizar la Junta de manera presencial, en virtud de lo establecido en la Norma de Carácter General N* 435 y el Oficio Circular N* 1141, la participación en esta Junta se podrá realizar en forma remota o a distancia, de acuerdo con el sistema o procedimiento que será informado oportunamente a los accionistas y publicado en el sitio web de la Sociedad.
La memoria, el informe de los auditores externos, los estados financieros auditados de la sociedad y documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a conocimiento y aprobación de la Junta, se encontrarán a disposición de los accionistas a partir del día 13 de marzo de 2025, en las oficinas de la sociedad de Av. Apoquindo N?* 3.600, piso 4, Las Condes, Santiago y en el sitio web de la Compañía https:helpseguros.cl.
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted.
Pr l A a Carolina Guzmán Tanaka Gerenta General
Help Seguros de Vida S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=10c76dfc963e91c45ccca2d04603313bVFdwQmVVNVVRWGxOUkVVd1RucHJORTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1740603901
