Colina, 2 de junio de 2020
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
Presente
Ref. Comunica Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas, Hacienda Chicureo Club S.A., inscripción en el Registro de Valores
N*1135.
De nuestra consideración,
Comunico a la CMF que por acuerdo del Directorio, en sesión de fecha 27 de marzo de 2020, se convocó, en segunda citación, a Junta
Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Hacienda Chicureo Club S.A., a celebrarse el día 19 de junio de 2020, a las 18:30 horas, en
Av. Camino Chicureo s/n, Comuna de Colina, Región Metropolitana.
El objeto de esta Junta de Accionistas será someter a conocimiento y pronunciamiento de los accionistas, las siguientes materias:
1) Pronunciarse sobre el Balance General, la Memoria, Estados Financieros Consolidados de la Sociedad y el Informe de los Auditores
Externos correspondientes al Ejercicio 2019.
2) Elección de Directorio.
3) Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2020.
4) Otras materias de interés social de competencia de la Junta, considerando que no obstante ser extraordinaria, se tratarán asuntos
de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N” 18.046, se informa a usted que, copia íntegra de los documentos que
fundamentan las diversas opciones sometidas a su voto, se encuentran a su disposición en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en
Camino Chicureo s/n, comuna de Colina, Región Metropolitana.
En la sede principal de la Sociedad, Camino Chicureo s/n, comuna de Colina, Región Metropolitana, está a disposición de los señores
accionistas un número suficiente de ejemplares de la Memoria y Balance correspondientes al Ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2019.
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones de la Sociedad, que se encuentren inscritos en el Registro de
Accionistas de la Sociedad, a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la Junta.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar señalado para la celebración de la Junta, y hasta el momento
o de su iniciación, pudiendo prepararse dicho proceso de calificación con una anticipación de hasta 3 días anteriores al día de la
Alejahdo Cicarelli Vila
Gerente General
Hacienda Chicureo Club S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bc878edcac0ab2e3757142e8287d15ccVFdwQmVVMUVRVEpOUkVVMFRVUkJORTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
