Hacienda Chicureo Club S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 1135
Santiago, 3 de Abril de 2019
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
PRESENTE
Ref.: Comunica Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
De mi consideración:
Comunico a Uds. que en Sesión Ordinaria de Directorio efectuada el día
26 de Marzo del 2019, se acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas de la
sociedad “Hacienda Chicureo Club S.A.” a celebrarse el día 24 de Abril del 2019,
a las 18:00 horas, en Av. Camino Chicureo s/n, comuna de Colina, ciudad de
Santiago.
El objeto de esta Junta de Accionistas será someter al conocimiento y
aprobación de los accionistas las siguientes materias propias de Junta Ordinaria
de Accionistas:
1. Examinar la situación de la sociedad, memoria anual e informes
preparados por los auditores externos independientes de la Sociedad.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio 2018 y de los estados
financieros.
3. Información sobre pérdidas del ejercicio 2018.
Información sobre la política de no distribución de dividendos en
futuros ejercicios.
5. Renovación total del Directorio.
Remuneraciones del Directorio.
7. Designación de auditores externos independientes para el ejercicio
2019,
>
Sn
8. Designar el periódico en el cual deben realizarse las publicaciones
sociales hasta la celebración de la próxima Junta Ordinaria de
Accionistas.
9. Dar cuenta de las transacciones realizadas por la Sociedad conforme al
artículo 146 de la ley 18.046.
10. Informar cualquier otra materia que sea de competencia de Junta
Ordinaria de Accionistas.
Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones que
figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad, con cinco días de
anticipación a la fecha de celebración de la Junta que se convoca. De acuerdo a lo
estipulado en el inciso 1”, art. 66 del Reglamento de Sociedades Anónimas, la
calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a la
hora de su inicio en el lugar donde se celebrará.
Sin otro particular, saluda atentamente a Uds,,
A
Claudia Stark Faúndez
Gerente General
Hacienda Chicureo Club S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ad21b97b6dcb08e36b73e6619cf55e10VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeFRucGplazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
