Resumen corto:
Habitat aprueba dividendos de $53 por acción para 2023, distribuidos desde 2022, y elige nuevo directorio de 8 miembros por 3 años en junta del 27/04/2023.
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$ HABITAT
Seguridad y Confianza
Santiago, 27 de Abril de 2023 GG N*295 2023 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref: HECHO ESENCIAL
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. (Habitat), sociedad inscrita bajo el N* 51 en el Registro de Valores que lleva esa Comisión, en virtud de lo dispuesto en el artículo 92 e inciso segundo del artículo 102 de la Ley 18.045 y en la Norma de Carácter General N*30 de esa Comisión, por medio de la presente comunica, en carácter de hecho esencial respecto de la Sociedad, de sus negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente:
En junta ordinaria de accionistas de la Sociedad, celebrada el 27 de abril de 2023, se adoptaron los siguientes acuerdos:
a.- Se aprobó la Memoria, Balance y demás estados financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2022;
b.- Se aprobó distribuir y pagar un dividendo definitivo, con cargo las utilidades del ejercicio 2022, de $53 por acción, que se pagará a contar del 12 de mayo de 2023, adicional a los dos dividendos provisorios por un total de $55 por acción, distribuidos en octubre de 2022 y enero de 2023;
c.- Se aprobó la Política de Dividendos, y la de Inversión y Financiamiento;
d.- Se designó como Auditores Externos para el Ejercicio 2023, a Deloitte;
e.- Se aprobó la remuneración para el año 2023 del Directorio, Comité de Directores y Auditoría, Comité de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés, Comité Comercial y del Comité de Riesgo, y presupuesto de gastos de funcionamiento del Comité de Directores y Auditoría y sus asesores;
f.- Se eligió un nuevo directorio de ocho miembros titulares y dos suplentes, por un periodo de tres años, compuesto por las siguientes personas:
LUIS RODRÍGUEZ VILLASUSO SARIO
MAURICIO ZANATTA
CARLOS BUDGE CARVALLO (Autónomo e
CRISTOBAL VILLARINO HERRERA
Independiente) (Autó ) utónomo
SERGIO URZÚA SOZA (Autónomo) JUAN ANDRÉS ILHARREBORDE CASTRO (Autónomo)
DESIREE GREEN
XIMENA ALZERRECA LUNA (Independiente)
MARISOL BRAVO LÉNIZ
VIVIANA CHASKIELBERG
g.- Se acordó determinar al diario El Mercurio de Santiago para publicar los avisos de citación a juntas de accionistas;
h.- Se dio cuenta de las operaciones realizadas por la Sociedad a que se refiere el artículo 146 de la Ley 18.046, sobre sociedades anónimas
i.- Se dio cuenta del informe anual de la gestión del comité de directores.
Adicionalmente, en sesión extraordinaria de directorio, realizada a continuación de la Junta Ordinaria de Accionistas, fue elegido Presidente del Directorio el señor Luis Rodriguez Villasuso Sario y Vicepresidente el señor Mauricio Zanatta. Adicionalmente, en dicha sesión de directorio, se acordó designar a los miembros de los siguientes comités, según se indica: a) Comité de Directores y Auditoría a los directores Ximena Alzérreca Luna, Viviana Chaskielberg y Carlos Budge Carvallo; b) Comité de Inversión y Solución de Conflictos de interés a los directores Sergio Urzúa Soza, Carlos Budge Carvallo y Mauricio Zanatta; c) Comité Comercial a los directores Ximena Alzérreca Luna, Desiree Green, Viviana Chaskielberg y Marisol Bravo Léniz; d) Comité de Riesgo a los directores Sergio Urzúa Soza, Marisol Bravo Léniz y Mauricio Zanatta.
Atentamente,
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Alejandro Bezanilla Mena Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6bcf20cddb8e863127f0a53c9f6de870VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVMFRXcEZlRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682655001
