HABITAT
Seguridad y Confianza
Santiago, 21 de Marzo de 2019
GG N°169/2019
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref: HECHO ESENCIAL Citación a Junta Ordinaria de Accionistas y propuesta de dividendo definitivo, entre otras materias
Señor Presidente:
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. (“Habitat”), sociedad inscrita bajo el N° 51 en el Registro de Valores que lleva esa Superintendencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley 18.045 y en la Norma de Carácter General N°30 de esa Superintendencia, por medio de la presente comunica, en carácter de hecho esencial respecto de la Sociedad, de sus negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente:
El Directorio de Habitat en sesión ordinaria de hoy acordó citar a los señores accionistas a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 25 de Abril de 2019, a las 10:00 horas, a realizarse en el Auditorio del Edificio de la Sociedad ubicado calle Marchant Pereira N°10, Piso 2, Providencia, Santiago, a fin de tratar y pronunciarse acerca de las siguientes materias:
Junta Ordinaria de Accionistas
a.- Aprobación de la Memoria, Balance y demás estados financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2018, y del informe de los Auditores Externos;
b.- Distribuir como dividendo definitivo la suma de $65 (sesenta y cinco pesos) por acción con cargo a resultado del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018, cantidad que se pagó en parte con los repartos de utilidades que se realizaron mediante los dos dividendos provisorios de $10 por acción cada uno, pagados en octubre de 2018 y enero de 2019;
c.- Políticas de Dividendos y de Inversión y Financiamiento;
d.- Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2019;
e.- Elección de Directorio;
f.- Determinación de la remuneración para el año 2019 del Directorio, Comité de Directores, Comité de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés, Comité Comercial y del Comité de Riesgo, y presupuesto de gastos de funcionamiento del Comité de Directores y sus asesores;
g.- Dar cuenta de las operaciones realizadas por la Sociedad a que se refiere el Artículo 146 de Ley 18.046, sobre sociedades anónimas e informe anual de la gestión del Comité de Directores;
h.- Informe anual de la gestión del comité de directores;
i.- Determinación del periódico del domicilio social en que se publicarán los avisos de citación a juntas de accionistas, y,
j.- En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria.
Saluda atentamente a Ud,
Alejandra Be
Gerente
cc: Superintendencia de Pensiones; Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores; Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores; Bolsa de Corredores – Bolsa de Valores de Valparaiso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=69e8769b4a94725e3661e5f6eb183892VFdwQmVFOVVRWHBOUkVFd1RucFpORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
